O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, em 5 de novembro de 2026, quatro pessoas e 41 entidades que, segundo as autoridades, ajudaram o Prince Group a continuar a operar após sanções anteriores, recorrendo a empresas offshore e serviços comerciais. Bens e interesses patrimoniais nos EUA, ou na posse ou sob controlo de pessoas norte-americanas, têm de ser bloqueados e comunicados ao OFAC. As restrições podem também abranger empresas detidas em pelo menos 50% por pessoas sancionadas, pelo que as estruturas de propriedade são relevantes na análise de contrapartes.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) descreve o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e afirma que pessoas associadas ao grupo estiveram envolvidas em fraudes de investimento em ativos digitais, burlas românticas e outros esquemas online. Algumas operações terão recorrido a trabalhadores vítimas de tráfico humano e sujeitos a coação em complexos no Sudeste Asiático. A nova medida visa, segundo o Tesouro, uma rede de empresas e pessoas que apoiava o grupo, e não uma única empresa.
Quatro pessoas e empresas em várias jurisdições
As pessoas designadas são Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing e Visal Pang. As autoridades norte-americanas associam Qiu à Premium Financial Limited, uma sociedade de crédito de Hong Kong, através da Sun Speed Holdings Limited, registada nas Ilhas Virgens Britânicas. O Tesouro alega que Qiu é o beneficiário efetivo último da Premium Financial e que a utilizou para controlar outras empresas em Hong Kong e nas Ilhas Virgens Britânicas em nome do Prince Group.
Segundo o Tesouro, Zhao foi assistente pessoal de Qiu e exerceu funções de secretária societária e codiretora em várias empresas de Hong Kong sob controlo último de Qiu. As relações indicadas na decisão de sanções colocam em foco os cargos formais nas empresas, a identificação dos beneficiários efetivos e a circulação de fundos e serviços comerciais entre jurisdições.
He é mulher de Chen Bo, um executivo do Prince Group. O Tesouro alega que, após uma ação de sanções em outubro de 2025, Chen transferiu para He a propriedade de uma residência de luxo em Tóquio. Pang, também designado nesta medida, é acusado de controlar 11 empresas cambojanas, várias das quais codirigiu com Chen. Os EUA sancionaram Chen em 23 de junho de 2026.
A medida abrange ainda empresas associadas aos dirigentes do Prince Group Dai An e Thet Li, já sancionados. O Tesouro afirma que a Greenbay Multi Media, sediada em Singapura, é detida na totalidade por Thet Li. Estas ligações entre pessoas e empresas descrevem alguns dos possíveis canais da rede alegada pelas autoridades; não demonstram que todas as empresas relacionadas integrem a mesma estrutura de propriedade.
Regra dos 50% pode abranger empresas não listadas
As restrições do OFAC não se limitam às pessoas e entidades identificadas nominalmente na lista de sanções. Uma empresa também é considerada bloqueada se uma ou mais pessoas sancionadas detiverem, direta ou indiretamente, pelo menos 50% do seu capital. As participações podem ser somadas. Assim, uma contraparte pode ficar sujeita às restrições mesmo que não conste da lista pública, o que torna necessário verificar os beneficiários efetivos e a participação conjunta de vários acionistas sancionados.
Ao abrigo das regras norte-americanas, os bens e interesses patrimoniais de pessoas designadas têm de ser bloqueados quando se encontram nos EUA ou na posse ou sob controlo de pessoas norte-americanas, e comunicados ao OFAC. Salvo autorização por licença geral ou específica, ou aplicação de uma isenção, as pessoas norte-americanas estão, em geral, proibidas de realizar operações com pessoas designadas ou com outros bens bloqueados. As transações também não podem ocorrer nos EUA nem passar pelo país.
O Tesouro avisa que violações das sanções podem resultar em sanções civis ou penais e que, em alguns casos, pode haver responsabilidade civil independentemente da intenção. As orientações de conformidade do OFAC recomendam a verificação da estrutura de propriedade em relações de transação e de conta. As novas designações e a regra dos 50% mostram que a triagem apenas pelo nome da empresa pode ser insuficiente: é também necessário identificar beneficiários efetivos, pessoas com controlo e ligações indiretas de propriedade.