O Departamento do Tesouro dos EUA quer impedir as instituições financeiras norte-americanas de processar transações relacionadas com a corretora de criptomoedas MEXC Global. A medida, proposta pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), abrange também transferências de criptoativos e deverá entrar em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register. As restrições podem afetar operações que passem por instituições dos EUA ou por corretoras reguladas no país, mesmo quando os utilizadores estão noutros mercados.
FinCEN aponta transferências ligadas à Rússia, ao Irão e à Coreia do Norte
Numa ordem de 24 páginas, a FinCEN afirma que a MEXC processou cerca de 16,7 mil milhões de dólares em transações suspeitas entre maio de 2021 e maio de 2026. O Tesouro associa quase 1,5 mil milhões de dólares desse montante a tentativas de contornar sanções russas, incluindo operações envolvendo a corretora sancionada Garantex.
A ordem refere ainda mais de mil milhões de dólares em transferências diretas entre a MEXC e mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas. A FinCEN alega também que, em 2025, a MEXC facilitou cerca de 350 mil dólares para Sim Hyon Sop, um branqueador de capitais norte-coreano sujeito a sanções.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a escolha era clara: apoiar o regime iraniano ou ter acesso ao sistema financeiro dos EUA. A medida visa impedir que instituições financeiras norte-americanas movimentem fundos associados à MEXC. Por si só, não especifica quais os serviços de negociação que a corretora poderá continuar a oferecer.
Proibição de movimentar fundos não é igual a restrição de acesso
O acordo de utilização da MEXC já inclui os EUA entre as jurisdições onde os seus serviços são proibidos. O Irão e a Coreia do Norte também constam da lista. Estas limitações geográficas determinam quem pode negociar na plataforma; a ordem da FinCEN incide sobre a circulação de fundos através de instituições financeiras norte-americanas. São, portanto, medidas com âmbitos distintos.
Um utilizador na Europa, por exemplo, poderá ser afetado se tentar transferir criptoativos entre a MEXC e uma corretora regulada nos EUA. Depois de a ordem entrar em vigor, essa transferência poderá ser bloqueada. O resultado dependerá do percurso dos fundos e da forma como as instituições envolvidas aplicarem as restrições.
Restrições começam 30 dias após a publicação
A proibição não entra em vigor no dia do anúncio. De acordo com o calendário do Tesouro, as restrições começam 30 dias após a publicação no Federal Register. O anúncio não esclarece como serão tratadas, durante esse período, todas as operações dos utilizadores relacionadas com a MEXC.
Os utilizadores estarão atentos à disponibilidade de transferências de e para instituições financeiras dos EUA, a eventuais bloqueios de transferências de criptoativos entre plataformas e às alterações nos procedimentos da MEXC e dos seus parceiros. Até agora, a informação divulgada impede as instituições financeiras norte-americanas de realizar transações envolvendo a corretora, mas não detalha o tratamento das contas de clientes em diferentes jurisdições nem dos mecanismos internos de negociação da plataforma.