Список мошеннических платформ (Scam Broker List) — публичное предупреждение
В последнее время в интернете появилось множество так называемых "платформ цифровых активов", "криптовалютных бирж", "центров управления инвестициями". На первый взгляд они выглядят легитимно, но на самом деле это тщательно разработанные мошеннические сайты, которые используют каналы связи, такие как WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, чтобы обманным путем завлечь пользователей к вложению средств.
В этой статье собран список мошеннических платформ, которые были раскрыты множеством жертв, и резюмированы их общие схемы, с целью помочь другим избежать обмана.
Общая схема работы этих мошеннических платформ
Большинство платформ используют идентичную мошенническую схему:
Сначала мошенники связываются с жертвами через социальные сети, представляясь "инвестиционным наставником", "опытным аналитиком" или "девушкой из службы поддержки".
Они строят доверие через переписку, демонстрируя фальшивые скриншоты доходов и "успешные кейсы".
Жертва поддается убеждению сначала вложить небольшую сумму для тестирования.
Иногда платформы позволяют сделать один небольшой вывод, чтобы жертва подумала, что платформа надежна.
Как только жертва вложит более значительные средства, сразу возникают проблемы:
- вывод средств отклоняется
- счет подлежит "финансовому контролю"
- требуются различные дополнительные платежи
Платформа требует продолжать вложения под различными предлогами, например:
- "налог на вывод средств"
- "плата за верификацию счета"
- "депозит для борьбы с отмыванием денег"
- "плата за ликвидность"
- "плата за переход на уровень VIP"
Даже если жертва оплачивает эти сборы, вывод средств все равно остается невозможным.
В итоге:
либо счет блокируется
либо платформа меняет доменное имя и исчезает
либо контакт полностью теряется
Этот тип мошенничества известен международно как “Pig Butchering Scam”, и в настоящее время стал одной из самых распространенных форм криптовалютного мошенничества.
⚠️ Список разоблаченных мошеннических платформ
Ниже представлены платформы, о которых поступило множество жалоб и которые были признаны подложными (список постоянно обновляется):
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
Все вышеуказанные платформы имеют многочисленные жалобы на "невозможность вывода средств", "требование дополнительных платежей", "принуждение к дальнейшим вложениям".
Общие признаки высокорисковых мошеннических платформ
Если платформа, с которой вы столкнулись, обладает следующими характеристиками, будьте крайне осторожны:
- контакт начинается через WhatsApp/Telegram без вашего согласия
- предлагают "стабильный доход" или "ежедневные гарантированные прибыли"
- отсутствие реальной лицензии или информации о компании
- поддержка доступна только через чат на сайте
- дополнительная плата требуется при выводе средств
- домен зарегистрирован сравнительно недавно
- социальные сети переполнены роботизированными положительными отзывами
Ни одна легальная биржа не будет требовать от вас "оплаты перед выводом средств".
Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
Если вы уже сделали депозит на эти платформы:
- немедленно прекратите дальнейшие платежи
- не оплачивайте никаких "разблокировок" или "депозитов"
- срочно свяжитесь с банком, чтобы приостановить транзакции
- подайте заявление в полицию или в отдел по борьбе с киберпреступностью
- сохраните все доказательства: переписку, URL, хэши транзакций, скриншоты
К сожалению, в большинстве случаев вернуть средства сложно, но своевременное обращение в полицию может помочь сократить потери.
Рекомендации напоследок
Эти мошеннические платформы ежедневно меняют свои названия и домены, но их схемы остаются прежними.
Запомните одно:
Во всех случаях, когда незнакомец предлагает вложить средства через социальные сети, это в 99% случаев мошенничество.
Перед любой инвестицией обязательно проверяйте легитимность платформы и не доверяйте обещаниям о "гарантированной прибыли".
Надеемся, что этот список поможет многим избежать обмана.
