Enso Markets ถูกเปิดโปงเนื่องจากดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน

Enso Markets ใช้หมายเลขทะเบียนแทนคุณสมบัติการกำกับดูแล

Enso Markets อ้างว่าเป็น "โบรกเกอร์การเงินที่น่าเชื่อถือ" โดยให้บริการการซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และ CFD อื่นๆ ผ่าน MetaTrader 5 เว็บไซต์ของพวกเขาโฆษณาเลเวอเรจสูงถึง 1:500 การฝากขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์ และผลิตภัณฑ์การซื้อขายมากกว่า 1,500 รายการ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังแสดงหมายเลขทะเบียนบริษัทเซนต์ลูเซีย ที่อยู่ในฮ่องกง และหมายเลขทะเบียนธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) [1]

ข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านี้อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลระหว่างประเทศ แต่การตรวจสอบของเราพบว่าความจริงตรงกันข้าม Enso Markets ยอมรับอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองว่า ไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดๆ และไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน [2]

การยอมรับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง การจดทะเบียนบริษัทไม่เท่ากับการเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล การลงทะเบียน FinCEN MSB ไม่ใช่ใบอนุญาตโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หรือ CFD หมายเลขโทรศัพท์ฮ่องกงและที่อยู่สำนักงานที่ใช้ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC)

เรายังไม่เห็นหลักฐานที่ได้รับการยืนยันว่าแต่ละธุรกรรมของ Enso Markets เป็นเรื่องสมมติ และยังไม่ได้ยืนยันว่าคำขอถอนเงินแต่ละรายการถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายเลเวอเรจที่ไม่มีใบอนุญาต การปลอมแปลงการกำกับดูแล ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้รับการยืนยัน การอ้างสิทธิ์ประวัติการดำเนินงานที่ขัดแย้งกัน และการปกป้องเงินทุนของลูกค้าที่อ่อนแอ องค์ประกอบเหล่านี้รวมกันมีความสอดคล้องอย่างมากกับโครงสร้างที่ใช้โดยแพลตฟอร์มการลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

จากหลักฐานที่มีอยู่ Enso Markets ควรถูกมองว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลและมีความเสี่ยงในการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง

รูปแบบการหลอกลวงที่น่าสงสัยของ Enso Markets

รูปแบบความเสี่ยงที่น่าสงสัยนี้เริ่มต้นจากเว็บไซต์การซื้อขายที่ออกแบบมาอย่างดี ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลทั่วไป Enso Markets ใช้สัญญาณความน่าเชื่อถือทั่วไป: MetaTrader 5, คำศัพท์ ECN, สเปรดต่ำ, เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด, กระบวนการ KYC, นโยบาย AML และที่อยู่ระหว่างประเทศ ลูกค้าที่มีศักยภาพได้รับเชิญให้เปิดบัญชีด้วยเงินเพียง 50 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดอุปสรรคทางจิตวิทยาในการฝากเงินครั้งแรก [1][4]

เมื่อเปิดบัญชีแล้ว แพลตฟอร์มอาจสนับสนุนให้ลูกค้าเพิ่มเงินฝากทีละน้อยผ่านผู้จัดการบัญชี สัญญาณการซื้อขาย ข้อเสนอโบนัส หรือกำไรเสมือนที่แสดงในอินเทอร์เฟซการซื้อขาย ยอดคงเหลือในบัญชีที่มองเห็นได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างอิสระว่าคำสั่งของลูกค้าได้เข้าสู่ตลาดภายนอกหรือไม่ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเงินจำนวนเท่ากันสำหรับการถอน

นี่คือความเสี่ยงหลักของแพลตฟอร์มการซื้อขายนอกตลาดที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล โบรกเกอร์อาจควบคุมพอร์ทัลบัญชี การส่งราคา ประวัติการซื้อขาย และกระบวนการถอนเงิน ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลอิสระ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว หรือการจัดการเงินทุนของลูกค้าที่ตรวจสอบได้ ลูกค้าจะประเมินได้ยากว่าการซื้อขายดำเนินการภายนอกหรือเพียงแค่บันทึกไว้ในระบบที่ควบคุมโดยเอกชน

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เคยอธิบายกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นอกชายฝั่งที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งพบผ่านการติดต่อและคำแนะนำทางโซเชียลมีเดีย ในกรณีที่รายงานต่อหน่วยงาน ลูกค้าฝากเงินจำนวนมากแล้วพบกับความเงียบหรือถูกขอให้ชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อพยายามถอนเงิน [12] คำเตือนนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า Enso Markets ได้ดำเนินการเหล่านี้ แต่ได้อธิบายถึง อันตรายที่คาดการณ์ได้เนื่องจากขาดความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบเช่นเดียวกัน [12]

ขั้นตอนสุดท้ายที่พบบ่อยของการหลอกลวงประเภทนี้คือการตั้งชื่อค่าธรรมเนียมใหม่ก่อนที่จะปล่อยเงิน ซึ่งอาจเรียกว่าภาษี ประกัน การกู้คืนมาร์จิ้น การยืนยันการต่อต้านการฟอกเงิน การเปิดใช้งานกระเป๋าเงิน หรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการถอนเงิน หลังจากชำระค่าธรรมเนียมนี้แล้ว มักจะไม่ใช่การถอนเงิน แต่เป็นการเรียกเก็บเงินอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่เคยเผชิญกับรูปแบบนี้ที่ Enso Markets ควรหยุดการชำระเงินเพิ่มเติมทันที การถอนเงินที่ถูกต้องไม่ควรขึ้นอยู่กับการส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว หรือการชำระ "ภาษี" ที่ไม่คาดคิดให้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะปล่อยเงิน

Enso Markets ยอมรับว่าไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน

หลักฐานที่ แข็งแกร่งที่สุดที่คัดค้านการอ้างว่า Enso Markets เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลมาจาก Enso Markets เอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุว่าบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย แต่ "ไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดๆ" เอกสารเดียวกันนี้ระบุว่า Enso Markets Ltd "ไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน" [2]

การเปิดเผยนี้บ่อนทำลายภาษาการตลาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ หน้าแรกอธิบายว่า Enso Markets เป็น "โบรกเกอร์การเงินที่น่าเชื่อถือ" ในขณะที่คำอธิบายภาพใช้คำว่า "โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย" "โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเอเชีย" ซ้ำแล้วซ้ำเล่า [1] แต่ไม่ได้ระบุหน่วยงานกำกับดูแล หมายเลขใบอนุญาต หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่ได้รับการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนคำอธิบายเหล่านี้ [1]

หน้า "Enso Markets ถูกกฎหมายหรือไม่?" ที่บริษัทเผยแพร่เอง อาศัยการจดทะเบียนบริษัท นโยบาย AML เทคโนโลยีการเข้ารหัส และหมายเลข FinCEN MSB เพื่อโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่หน้านี้ ยังไม่ได้ระบุว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดที่อนุญาตให้ Enso Markets ให้บริการโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หรือ CFD ที่มีเลเวอเรจ [4]

ขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ไม่สามารถทดแทนการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ได้ นโยบาย KYC ภายในอาจอธิบายว่าบริษัทรวบรวมเอกสารระบุตัวตนอย่างไร แต่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ การแยกเงินทุนของลูกค้า การดำเนินการที่เป็นธรรม การจัดการข้อร้องเรียนอิสระ หรือการมีส่วนร่วมในแผนการชดเชยนักลงทุน

Enso Markets ยังอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างอิสระและการประเมินภายนอก เอกสาร AML ที่เผยแพร่ ไม่ได้กล่าวถึงชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ได้ระบุผู้ตรวจสอบภายนอก ไม่ได้ให้วันที่ประเมิน และไม่ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบอิสระใดๆ [17] สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงคำแถลงของบริษัทเกี่ยวกับตัวเอง ไม่ใช่หลักฐานการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีอำนาจ [17]

การจดทะเบียนบริษัทเซนต์ลูเซียไม่ใช่ใบอนุญาตโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

Enso Markets ระบุว่า Enso Markets Ltd เป็นบริษัทเซนต์ลูเซีย หมายเลขทะเบียนคือ 2025-00575 ข้อมูลการลงทะเบียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะระบุว่าบริษัทจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2025 [11]

การลงทะเบียนนี้สร้างการมีอยู่ของนิติบุคคล แต่ ไม่ได้ให้อำนาจบริษัทในการรับเงินฝากฟอเร็กซ์หรือ CFD สำหรับรายย่อย

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของเซนต์ลูเซีย (FSRA) เคยอธิบายอย่างเปิดเผยว่า กิจกรรมฟอเร็กซ์ไม่อยู่ภายใต้กรอบการอนุญาตที่มีอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของตน และบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับการกำกับดูแลหรือควบคุมโดย FSRA รายงานประจำปี 2023-2024 ระบุว่าได้ออกประกาศเฉพาะเพื่อชี้แจงว่าหน่วยงาน ไม่ได้ควบคุมกิจกรรมฟอเร็กซ์ และหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมฟอเร็กซ์ ไม่ได้รับอนุญาตจาก FSRA [6]

FSRA ย้ำเรื่องนี้ในประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ ในประกาศฉบับหนึ่ง หน่วยงานระบุว่า เซนต์ลูเซียไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์ โดยบอกเป็นนัยว่าเอกสารที่บ่งชี้ว่าบริษัทฟอเร็กซ์ได้รับการจดทะเบียน ได้รับอนุญาต หรือเกี่ยวข้องกับ FSRA จะทำให้เข้าใจผิด [5]

Enso Markets ดูเหมือนจะไม่ได้อ้างว่า FSRA ได้ให้ใบอนุญาตฟอเร็กซ์แก่ตน อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ได้แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเซนต์ลูเซียควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์การซื้อขาย ภาษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และหมายเลขทะเบียน FinCEN การนำเสนอในลักษณะนี้ อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าการจดทะเบียนบริษัททั่วไปเป็นคุณสมบัติทางการเงิน

การแยกแยะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสำนักงานทะเบียนบริษัทมักจะบันทึกนิติบุคคลทางกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินจะตรวจสอบว่าโบรกเกอร์มีคุณสมบัติในการถือเงินทุนของลูกค้า รักษาเงินทุนเพียงพอ ดำเนินการซื้อขายอย่างไร และลูกค้ามีช่องทางร้องเรียนและชดเชยอย่างเป็นทางการหรือไม่

การลงทะเบียนเซนต์ลูเซียของ Enso Markets ตอบคำถามว่า "มีการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่" แต่ ไม่ได้ตอบคำถามว่า "เงินทุนของลูกค้าได้รับการคุ้มครองหรือไม่"

หมายเลข FinCEN MSB ไม่ใช่การอนุญาตโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หรือ CFD

Enso Markets ปัจจุบันแสดงหมายเลขทะเบียน FinCEN MSB 31000332540815 อย่างเด่นชัด โดยระบุว่ากิจกรรมรวมถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์ การโอนเงิน และการขายตั๋วแลกเงิน เว็บไซต์ระบุว่า Enso Markets Ltd ได้จดทะเบียนเป็น MSB กับหน่วยงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ [1][4]

แม้จะสมมติว่าบันทึกการลงทะเบียนนี้เป็นจริงและถูกต้อง แต่ก็ ไม่สามารถเปลี่ยน Enso Markets ให้เป็นโบรกเกอร์การลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตได้

FinCEN อธิบายว่า MSB ลงทะเบียนโดยการยื่นแบบฟอร์ม 107 การลงทะเบียนนี้เป็น ข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน ของธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมบริการทางการเงินบางอย่าง ซึ่งต้องอัปเดตเป็นประจำ แต่ ไม่เท่ากับการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ อนุพันธ์ หรือฟอเร็กซ์สำหรับรายย่อย [7]

FinCEN ระบุเพิ่มเติมว่าการลงทะเบียน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และขั้นตอนค่อนข้างง่าย แตกต่างจากธนาคาร โบรกเกอร์หลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง MSB อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ FinCEN เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการ ไม่ใช่เพราะ FinCEN ได้ให้ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ปลอดภัยและมั่นคง [8]

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง การลงทะเบียน FinCEN ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน ไม่ได้พิสูจน์ว่า Enso Markets มีเงินทุนเพียงพอ รักษาบัญชีโบรกเกอร์ที่แยกจากกัน เสนอราคาที่เป็นธรรมสำหรับ CFD หรือเข้าร่วมในแผนการชดเชย

การแสดงนี้น่าสงสัยเป็นพิเศษ เนื่องจากเว็บไซต์ Enso Markets ระบุว่า ห้ามไม่ให้ผู้อยู่อาศัยและพลเมืองสหรัฐฯ เปิดบัญชี แต่ในขณะที่อ้างว่าไม่รับลูกค้าชาวอเมริกัน กลับใช้การลงทะเบียน MSB ของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณแห่งความไว้วางใจ [1][4]

หมายเลข FinCEN ในส่วนท้ายของหน้าโบรกเกอร์อาจดูเป็นทางการ แต่ ไม่สามารถให้การป้องกันในระดับเดียวกับการอนุญาตจาก CFTC, NFA, FCA, ASIC, CySEC หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีเลเวอเรจ

ที่อยู่ในฮ่องกงไม่ถือเป็นการอนุญาตจาก SFC

Enso Markets ระบุที่อยู่จริงว่า "Spaces, Lee Garden Three, 1 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong" และได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ฮ่องกง [1][16]

เว็บไซต์ ไม่ได้เปิดเผยหมายเลขทะเบียนบริษัทฮ่องกงหรือหมายเลขศูนย์กลาง SFC และไม่ได้ระบุว่าบริษัทที่มีใบอนุญาตในฮ่องกงใดรับผิดชอบบริการการซื้อขายของตน

ทะเบียนสาธารณะของ SFC ครอบคลุม บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตและสถาบันที่จดทะเบียน ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส และฟอเร็กซ์ที่มีเลเวอเรจในฮ่องกง การมีอยู่ของทะเบียนนี้มีไว้เพื่อให้สาธารณชน ตรวจสอบว่าคู่สัญญาการซื้อขายของตนเป็นบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ [9][10]

เราค้นหาทะเบียน SFC และพบว่า ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2026 ไม่พบสถาบันที่ได้รับใบอนุญาตที่ตรงกันในนามของ Enso Markets หรือ Enso Markets Ltd สถาบันอิสระ BrokersView ได้ข้อสรุปเดียวกันหลังจากตรวจสอบทะเบียนฮ่องกง [15]

ที่อยู่สำนักงานไม่สามารถทดแทนใบอนุญาตได้ เว็บไซต์เองระบุสถานที่นี้ว่าเป็นแบรนด์สำนักงานที่ยืดหยุ่น "Spaces" ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าเป็นการดำเนินงานของโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ฮ่องกงที่ขึ้นต้นด้วย +852 เป็นเพียงการพิสูจน์ว่ากำลังใช้ช่องทางการติดต่อหมายเลขฮ่องกง

ประวัติการดำเนินงานที่อ้างว่าไม่ผ่านการตรวจสอบไทม์ไลน์พื้นฐาน

Enso Markets อ้างซ้ำๆ ว่าได้ "เสริมพลังให้กับเทรดเดอร์มาหลายปี" หน้าแรกยังเผยแพร่คำรับรองจากลูกค้าที่ลงนามโดย "Kevin Lee" ซึ่งอ้างว่าลูกค้ารายนี้ระบุว่า ได้ทำการซื้อขายกับ Enso Markets เป็นเวลาสองปี [1]

ปัญหาคือ บริษัทมีรายงานว่าจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2025 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2026 นิติบุคคลนี้มีอยู่ ไม่ถึงหนึ่งปี เว็บไซต์ไม่ได้ระบุโบรกเกอร์รุ่นก่อนที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเวลาสองปี นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตก่อนหน้านี้ หรือการโอนบัญชีลูกค้า [11]

หน้าแรกยังอ้างว่ามี เทรดเดอร์ที่พึงพอใจมากกว่า 120,000 ราย การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ 50,000 รายการ และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 200 ราย แต่ ไม่ได้ให้ข้อมูลลูกค้าที่ตรวจสอบแล้ว รายงานปริมาณการซื้อขาย รายชื่อพนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อ เพื่อยืนยันตัวเลขเหล่านี้ [1]

ตัวเลขเหล่านี้ยากที่จะสอดคล้องกันภายใน อ้างว่ามีเทรดเดอร์ที่พึงพอใจ 120,000 ราย ในขณะที่ตัวเลขการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ 50,000 รายการที่แสดงอยู่ข้างๆ นั้นเห็นได้ชัดว่าน้อยกว่า เว้นแต่ "การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ" จะมีคำจำกัดความพิเศษที่ไม่ได้เปิดเผย นี่หมายความว่า ลูกค้าที่พึงพอใจสองรายที่อ้างถึงแต่ละรายมีการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าหนึ่งรายการ

คำรับรองจากลูกค้า ไม่ได้เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วหรือบันทึกการประเมินภายนอก ไม่ได้ให้วันที่ ประวัติบัญชี หรือหลักฐานการถอนจริง ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อทั่วไป และการหมุนเวียนแสดงคำรับรองสี่รายการเดิมซ้ำ [1] เราไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระว่าบุคคลที่อ้างถึงเหล่านี้มีอยู่จริงหรือเคยทำการซื้อขายที่ Enso Markets [1]

ส่วนเดียวกันยังมีข้อความที่เหลืออยู่ซึ่งอ้างว่าผู้คนพึ่งพา "Clario" ในการจัดการการเงินและลดความเครียด "Clario" ไม่ใช่นิติบุคคลหรือแบรนด์ทางกฎหมายของ Enso Markets ที่เปิดเผย คำนี้ปรากฏอีกครั้งในส่วนบล็อกของเว็บไซต์ ซึ่งบ่งชี้ว่า เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์อาจมาจากเทมเพลตทั่วไปและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ [1]

ส่วนท้ายยังใช้สลับกันระหว่าง "Enso Market Ltd" กับชื่อทางกฎหมายที่ระบุว่า "Enso Markets Ltd" การขาดตัวอักษรเพียงตัวเดียวอาจเป็นเพียงข้อผิดพลาดในการร่าง แต่ แพลตฟอร์มการเงินที่รับเอกสารระบุตัวตนและเงินฝากของลูกค้าควรรักษาการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายที่แม่นยำและสอดคล้องกัน [1]

โดเมนเก่าไม่ได้พิสูจน์กิจกรรมของโบรกเกอร์หลายปี

ก่อนหน้านี้ข้อมูล WHOIS ที่อ้างถึงโดยการวิจัยของ TraderKnows บันทึกว่า ensomarket.com จดทะเบียนโดเมนเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2021 ข้อมูลการลงทะเบียนได้รับการอัปเดตในเดือนสิงหาคม 2025 [11]

วันที่โดเมน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า Enso Markets Ltd ดำเนินธุรกิจโบรกเกอร์ตั้งแต่ปี 2021 นิติบุคคลทางกฎหมายไม่ได้จดทะเบียนจนถึงปี 2025 และไม่ได้เปิดเผยบริษัทก่อนหน้านี้

โดเมนอาจถูกจอด โอน ซื้อจากเจ้าของเดิม หรือใช้ใหม่สำหรับธุรกิจใหม่ ผู้ดำเนินการฉ้อโกงบางครั้งจะซื้อโดเมนเก่า เนื่องจาก วันที่จดทะเบียนก่อนหน้านี้อาจทำให้แพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดตัวดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ เราไม่ได้รับหลักฐานว่า Enso Markets ซื้อโดเมนเฉพาะนี้จากเจ้าของรายอื่น ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นคำแถลงข้อเท็จจริง สิ่งที่ชัดเจนคือ: อายุโดเมนไม่สามารถพิสูจน์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่ยังไม่มีอยู่

การค้นหาของเรา ไม่พบรายงานข่าวอิสระจำนวนมาก เอกสารกำกับดูแล หรือบันทึกโบรกเกอร์ที่จัดตั้งขึ้น ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า Enso Markets ดำเนินการก่อนการจดทะเบียนในปี 2025 ข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของบริษัทมุ่งเน้นไปที่หลังปี 2025 [11][15]

ดังนั้น คำกล่าวที่ว่า "เสริมพลังให้กับเทรดเดอร์มาหลายปี" ขาดการสนับสนุน

Enso Markets เขียนความเสี่ยงด้านเงินทุนของลูกค้ารายใหญ่ไว้ในเอกสารของตนเอง

Enso Markets โฆษณา "การกำหนดราคาที่โปร่งใส" "แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย" และการถอนเงินที่เชื่อถือได้ แต่เอกสารทางกฎหมายของบริษัทให้ภาพที่ ไม่น่าไว้วางใจมากนัก [1][2][3]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอนุญาตให้บริษัท ระงับ จำกัด หรือยุติการให้บริการตามดุลยพินิจของตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดพยายาม จำกัดความรับผิดสำหรับการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูล และการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตบางอย่าง ข้อพิพาทถูกกำหนดให้ อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลเซนต์ลูเซีย [2]

คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงระบุว่า Enso Markets อาจ โอนเงินทุนของลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือสถาบันการหักบัญชี คำชี้แจงยังระบุว่าเงินทุนของลูกค้าอาจถูกเก็บไว้ใน บัญชีรวม หรือบัญชีรวม ซึ่งหากบุคคลที่สามล้มละลายหรือเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย อาจจำกัดการเรียกคืนเงินทุน Enso Markets ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือประสิทธิภาพของบุคคลที่สามเหล่านี้ [3]

โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลมักจะระบุอย่างชัดเจนถึงกฎเกณฑ์เฉพาะที่ใช้กับเงินทุนของลูกค้า ระบุหน่วยงานกำกับดูแล และเปิดเผยการจัดการชดเชยที่เกี่ยวข้อง Enso Markets ไม่ได้ระบุหน่วยงานกำกับดูแลที่บังคับใช้การแยกเงินทุน และไม่ได้ระบุแผนการชดเชยตามกฎหมายที่ครอบคลุมยอดคงเหลือของลูกค้า

การอ้างว่าใช้การเข้ารหัส SSL ในการส่งข้อมูล ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ การเข้ารหัสอาจให้การป้องกันเมื่อส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ แต่ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินที่ฝากไว้ได้รับการแยกออก คำสั่งที่แสดงได้ถึงตลาดภายนอก หรือคำขอถอนเงินจะได้รับการดำเนินการ [18]

เลเวอเรจ 1:500 ขยายความเสี่ยง

Enso Markets โฆษณาเลเวอเรจสูงถึง 1:500 [1] ภายใต้เลเวอเรจสูงสุด ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจเต็ม ทุกๆ 1 ดอลลาร์ของมูลค่าบัญชีจะควบคุมการเปิดรับตลาด 500 ดอลลาร์

ก่อนที่จะพิจารณาสเปรด ค่าคอมมิชชั่น การลื่นไถล และกฎการบังคับปิด การเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยประมาณ 0.2% จะทำให้มาร์จิ้นเดิมหมดไป การเปิดเผยของ Enso Markets เองยังยอมรับว่า การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ การลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดอาจสูญหายไป และลูกค้าอาจถูกขอให้ฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่ง [3]

แม้แต่ในโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง เลเวอเรจสูงก็เป็นอันตราย และในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล มันยังรวมกับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างราคา คุณภาพการดำเนินการ การจัดการยอดคงเหลือติดลบ ขั้นตอนการบังคับปิด และการเรียกคืนเงินหลังจากปิดบัญชี

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ Enso Markets พยายามถอนเงิน

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ประการแรกคือ การถอนเงินตามปกติ หาก Enso Markets ดำเนินการตามคำขออย่างทันท่วงทีและคืนยอดคงเหลือเต็มจำนวน การทำธุรกรรมนี้จะช่วยลดความกังวลในทันทีของลูกค้ารายนั้น แต่ ไม่สามารถสร้างการป้องกันด้านกฎระเบียบสำหรับการฝากเงินในอนาคตได้

รูปแบบที่ร้ายแรงกว่านั้นเริ่มต้นจาก การถอนเงินยังคงรอดำเนินการ การสนับสนุนลูกค้าหยุดตอบสนอง หรือผู้จัดการบัญชีขอให้ชำระเงินอีกครั้ง คำขอเรียกเก็บเงินสำหรับภาษี มาร์จิ้น ประกัน การตรวจสอบสภาพคล่อง หรือการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินควรถูกมองว่าเป็น คำเตือนที่สำคัญ ภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายมักจะต้องชำระให้กับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่โอนเข้ากระเป๋าเงินส่วนตัวที่ควบคุมโดยโบรกเกอร์

ลูกค้าอาจพบว่า กำไรที่แสดงหายไป การซื้อขายถูกปรับย้อนหลัง บัญชีถูกล็อค หรือโบนัสที่เรียกว่าถูกใช้เพื่อกำหนดข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายที่ไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นความเสี่ยงทั่วไปในข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายนอกชายฝั่งที่ไม่มีใบอนุญาต แม้ว่าเราจะ ไม่ได้ยืนยันว่าทุกข้อเกิดขึ้นที่ Enso Markets [12]

เนื่องจาก Enso Markets ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ข้อพิพาทอาจทำให้ลูกค้า ต้องพึ่งพาระบบสนับสนุนภายในของบริษัทและดำเนินคดีในเซนต์ลูเซียตามข้อกำหนดของบริษัท ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งสามารถสั่งการชดเชยผ่านกระบวนการร้องเรียนของโบรกเกอร์ปกติ [2]

การดำเนินการที่ผู้ใช้ Enso Markets ปัจจุบันควรดำเนินการ

ไม่ควรฝากเงินเพิ่มเติมเพียงเพื่อปกป้องยอดคงเหลือที่มีอยู่ ตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นเพิ่มเติมที่ผู้จัดการบัญชีกำหนด หรือปลดล็อกการถอนเงิน การฝากเงินมากขึ้นมักจะเพิ่มความเสี่ยงเท่านั้น

ควร ส่งคำขอถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านบัญชีและช่องทางสนับสนุนที่มีอยู่ ก่อนที่สิทธิ์การเข้าถึงจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบ ควร เก็บบันทึกยอดคงเหลือในบัญชี คำขอถอนเงิน ประวัติการซื้อขาย คำสั่งฝากเงิน ข้อมูลธนาคาร ที่อยู่กระเป๋าเงิน และบันทึกการสื่อสารทั้งหมด

หากเงินถูกส่งผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรธนาคาร หรือแอปพลิเคชันการชำระเงิน ควรติดต่อสถาบันการเงินนั้นทันทีเพื่อแจ้งว่าธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุน คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) แนะนำให้สอบถามธนาคาร ผู้ออกบัตร หรือผู้ให้บริการชำระเงินว่า สามารถยกเลิกการโอนหรือการหักเงินได้หรือไม่ [13]

การโอนสกุลเงินดิจิทัลมักจะ ยกเลิกได้ยาก แต่ยังคงควร แจ้งให้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงินที่ส่งทราบทันที โดยให้ที่อยู่รับและแฮชธุรกรรม (TxID) เพื่อระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่น่าสงสัย ผู้ให้บริการอาจสามารถทำเครื่องหมายที่อยู่นั้น เก็บข้อมูลบัญชี หรือรับคำขอบังคับใช้กฎหมาย [13]

ควรรายงานไปยัง หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ตำรวจ หรือแผนกอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเขตอำนาจศาลของลูกค้า บัญชีโซเชียลมีเดีย กลุ่มการสื่อสาร หรือผู้แนะนำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการชักชวนใดๆ ก็ควร รายงานไปยังแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ด้วย

หากตัวแทนของ Enso Markets เคยได้รับข้อมูลประจำตัว เอกสารระบุตัวตน หรือสิทธิ์การเข้าถึงระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน ควร ลบซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งตามคำขอของ "นักวิเคราะห์" หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และ ตรวจสอบบัญชีการเงินที่ได้รับผลกระทบว่ามีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

เหยื่อยังเผชิญกับภัยคุกคามรองจาก การกู้คืนการหลอกลวง ผู้ดำเนินการเหล่านี้อ้างว่าสามารถกู้คืนเงินที่สูญหายได้ผ่านเทคนิคการแฮ็ก การติดตามบล็อกเชน ผู้ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล แต่ ต้องการค่าธรรมเนียมล่วงหน้า FTC เตือนว่า บริการกู้คืนที่เสนอให้โดยสมัครใจและข้อกำหนดการชำระเงินล่วงหน้าเป็นการหลอกลวงในตัวเอง [14]

ข้อสรุปของเราเกี่ยวกับ Enso Markets

หลักฐาน ไม่สนับสนุนภาพลักษณ์ของโบรกเกอร์ระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือที่ Enso Markets อ้างถึง

• Enso Markets ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าไม่มีใบอนุญาตทางการเงินและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดๆ [2]
• การจดทะเบียนบริษัทเซนต์ลูเซีย ไม่ใช่ใบอนุญาตฟอเร็กซ์ [5][6]
• การลงทะเบียน FinCEN MSB ของบริษัทเป็น การลงทะเบียนการต่อต้านการฟอกเงิน ไม่ใช่การอนุญาตให้บริการโบรกเกอร์ที่มีเลเวอเรจ [7][8]
• ที่อยู่ในฮ่องกง ไม่มีใบอนุญาต SFC ที่สอดคล้องกัน [9][10]

ประวัติการดำเนินงานที่บริษัทอ้างถึง ขัดแย้งกับวันที่จดทะเบียนในปี 2025 คำรับรองที่อธิบายความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเวลาสองปี เกิดขึ้นก่อนการมีอยู่ของนิติบุคคลนี้ และการอ้างว่ามีลูกค้าที่พึงพอใจ 120,000 รายและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 200 ราย ขาดการสนับสนุนที่ตรวจสอบได้ ข้อความเทมเพลตทั่วไปที่กล่าวถึง "Clario" ยิ่งบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในความถูกต้องและความรอบคอบของเว็บไซต์ [1][11]

เอกสารความเสี่ยงของบริษัทเองเตือนว่าเงินทุนของลูกค้าอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามและเก็บไว้ในบัญชีรวม ซึ่งอาจจำกัดการเรียกคืนเงินทุน ข้อกำหนดของบริษัทอนุญาตให้บริษัทจำกัดการเข้าถึงบัญชีตามดุลยพินิจของตนเอง และชี้นำข้อพิพาท ไปยังเซนต์ลูเซีย [2][3]

ดังนั้น เราจัดประเภท Enso Markets เป็น โบรกเกอร์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล โดยมีตัวบ่งชี้การฉ้อโกงที่น่าสงสัยอย่างร้ายแรง การจดทะเบียนบริษัทและหมายเลขทะเบียน MSB ไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการคุ้มครองนักลงทุน จนกว่า Enso Markets จะสามารถให้ ใบอนุญาตทางการเงินที่ตรวจสอบได้จากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ บันทึกการดำเนินงานที่ตรวจสอบโดยอิสระ และการจัดการเงินทุนของลูกค้าที่โปร่งใส การฝากเงินกับแพลตฟอร์มนี้จะทำให้ลูกค้า เผชิญกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

อ้างอิง

[1] Enso Markets, “Best Forex Broker in Asia – Ultra-low Spreads & MT5 Trading.”
https://ensomarket.com/
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[2] Enso Markets Ltd, “Terms & Conditions.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Terms-Conditions.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[3] Enso Markets Ltd, “Risk Disclosure Statement.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Risk-Disclosure-Statement.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[4] Enso Markets, “Is Enso Markets Legit? A Straight Answer for Traders Doing Their Homework.”
https://ensomarket.com/enso-markets-legit/
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[5] Financial Services Regulatory Authority of Saint Lucia, “Warning Notice – Kanga Exchange Ltd.”
https://fsrastlucia.org/images/Warning_Notice_-_KANGA_Exchange_Ltd._for_Mrs._Dusauzay.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[6] Financial Services Regulatory Authority of Saint Lucia, “Annual Report 2023/24.”
https://fsrastlucia.org/images/FSRA2024v6.5Final.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[7] Financial Crimes Enforcement Network, “Money Services Business Registration.”
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[8] Financial Crimes Enforcement Network, “Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business.”
https://www.fincen.gov/enforcement-actions-failure-register-money-services-business
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[9] Securities and Futures Commission of Hong Kong, “Register of Licensees and Registered Institutions.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[10] Securities and Futures Commission of Hong Kong, “Important Legal Information about the Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions/Public-register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[11] TraderKnows, “Enso Markets Review 2025.”
https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/713e9f6187a844bba93101f898e6c5f7
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[12] US Commodity Futures Trading Commission, “Eight Things You Should Know Before Trading Forex.”
https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/CustomerAdvisory_MustKnowForex.html
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[13] US Federal Trade Commission, “What To Do if You Were Scammed.”
https://consumer.ftc.gov/articles/what-do-if-you-were-scammed
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[14] US Federal Trade Commission, “Refund and Recovery Scams.”
https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[15] BrokersView, “Enso Markets Review 2026.”
https://www.fastbull.com/brokersview/brokers/enso-markets
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[16] Enso Markets, “Contact Us.”
https://ensomarket.com/contact-us/
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[17] Enso Markets Ltd, “Anti-Money Laundering Compliance Policy.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-AML-Compliance-Policy.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026

[18] Enso Markets Ltd, “Privacy Policy.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Privacy-Policy.pdf
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2026