สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศคว่ำบาตรบุคคล 4 รายและนิติบุคคล 41 แห่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 โดยระบุว่าบุคคลและบริษัทเหล่านี้ใช้โครงสร้างบริษัทนอกอาณาเขตและให้บริการทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ Prince Group ดำเนินงานต่อหลังถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ มาตรการอาจครอบคลุมบริษัทที่ผู้ถูกขึ้นบัญชีถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ทำให้การตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นประเด็นสำคัญในการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าและธุรกรรม
ทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชี ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ ต้องถูกอายัดและรายงานต่อ OFAC
OFAC จัด Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องพัวพันกับการหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การหลอกลวงเชิงความสัมพันธ์ และการฉ้อโกงออนไลน์รูปแบบอื่น ปฏิบัติการบางส่วนอาศัยแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์และบังคับขู่เข็ญในศูนย์ปฏิบัติการแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การคว่ำบาตรครั้งนี้จึงมุ่งไปที่เครือข่ายที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ไม่ใช่บริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ
รายชื่อคว่ำบาตรครอบคลุมบุคคล 4 รายและบริษัทในเครือ
บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing และ Visal Pang ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า Qiu เชื่อมโยงกับ Premium Financial Limited บริษัทปล่อยสินเชื่อในฮ่องกง ผ่าน Sun Speed Holdings Limited ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Qiu เป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทปล่อยสินเชื่อดังกล่าว และใช้บริษัทนี้ควบคุมบริษัทอื่นในฮ่องกงและหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในนาม Prince Group
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่า Zhao เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ Qiu และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและกรรมการร่วมในบริษัทฮ่องกงหลายแห่งที่ Qiu ควบคุมในท้ายที่สุด ความเชื่อมโยงที่ระบุในมาตรการคว่ำบาตรสะท้อนว่าการตรวจสอบครอบคลุมทั้งตำแหน่งในบริษัทตามเอกสาร ผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง ตลอดจนช่องทางที่เงินทุนและบริการทางธุรกิจผ่านข้ามเขตอำนาจศาล
He เป็นภรรยาของ Chen Bo ผู้บริหาร Prince Group กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า หลังการคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม 2025 Chen ได้โอนกรรมสิทธิ์บ้านหรูในกรุงโตเกียวให้ He ส่วน Pang ถูกกล่าวหาว่าควบคุมบริษัท 11 แห่งในกัมพูชา โดยบางแห่งมี Pang และ Chen เป็นกรรมการร่วม ทั้งนี้ สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตร Chen เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2026
มาตรการครั้งนี้ยังครอบคลุมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Dai An และ Thet Li ผู้บริหาร Prince Group ที่ถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Greenbay Multi Media ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่ Thet Li ถือหุ้นทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบริษัทเหล่านี้เป็นเพียงเส้นทางส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่กว้างกว่า ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ในสายการถือหุ้นเดียวกัน
กฎถือหุ้น 50% ทำให้ต้องตรวจสอบบริษัทนอกบัญชีด้วย
ข้อกำหนดของ OFAC ไม่ได้จำกัดผลไว้เฉพาะบุคคลและนิติบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีโดยตรง หากบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินหนึ่งรายหรือหลายรายถือหุ้นในบริษัทใดรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือผ่านบริษัทอื่น บริษัทนั้นก็ถือว่าถูกอายัดตามกฎด้วย ดังนั้น แม้คู่ค้าจะไม่มีชื่อในบัญชีสาธารณะ ธุรกิจก็ยังต้องตรวจสอบผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริงและสัดส่วนหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นที่ถูกคว่ำบาตร
ตามกฎของสหรัฐฯ ทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินของผู้ถูกกำหนดมาตรการซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ ต้องถูกอายัดและรายงานต่อ OFAC โดยทั่วไป บุคคลสหรัฐฯ ห้ามเข้าร่วมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกขึ้นบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด และห้ามทำธุรกรรมดังกล่าวในสหรัฐฯ หรือส่งผ่านสหรัฐฯ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะ หรือเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอาจนำไปสู่โทษทางแพ่งหรืออาญา และในบางกรณี ความรับผิดทางแพ่งอาจใช้หลักความรับผิดโดยไม่ต้องพิสูจน์เจตนา แนวทางการปฏิบัติตามกฎของ OFAC จึงกำหนดให้ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อทำธุรกรรมและเปิดบัญชี นอกจากตรวจชื่อบริษัทแล้ว การระบุผู้ควบคุมที่แท้จริงและเส้นทางการถือหุ้นทางอ้อมยังเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบ