กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตรียมห้ามสถาบันการเงินในประเทศทำธุรกรรมทางการเงินกับ MEXC Global โดยระบุว่าแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีแห่งนี้อาจประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายราว 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ คำสั่งของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐฯ (FinCEN) ครอบคลุมการโอนคริปโทเคอร์เรนซีด้วย และคาดว่าจะมีผลหลังประกาศใน Federal Register ครบ 30 วัน
ผลกระทบอาจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐฯ การโอนเงินระหว่าง MEXC กับสถาบันการเงินหรือแพลตฟอร์มซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับของสหรัฐฯ อาจติดขัด แม้ผู้ทำธุรกรรมจะอยู่ในประเทศอื่นก็ตาม
FinCEN ระบุธุรกรรมต้องสงสัยหลายกรณี
ในคำสั่งความยาว 24 หน้า FinCEN ระบุว่า MEXC ประมวลผลธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายราว 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อมโยงธุรกรรมเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้กับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ Garantex แพลตฟอร์มซื้อขายที่ถูกคว่ำบาตร
คำสั่งยังระบุว่า MEXC มีการโอนเงินโดยตรงรวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์กับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่านมากกว่า 40 แห่ง นอกจากนี้ FinCEN กล่าวหาว่าในปี 2025 MEXC อำนวยความสะดวกด้านเงินทุนราว 350,000 ดอลลาร์ให้ Sim Hyon Sop ผู้ฟอกเงินที่ถูกคว่ำบาตรจากเกาหลีเหนือ
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า มีทางเลือกที่ชัดเจนระหว่างการสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านกับการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ มาตรการครั้งนี้มุ่งจำกัดการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ MEXC ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงบริการซื้อขายที่แพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ใช้
ข้อจำกัดผู้ใช้สหรัฐฯ ต่างจากคำสั่งห้ามทำธุรกรรม
ข้อตกลงการใช้บริการของ MEXC ระบุว่าสหรัฐฯ เป็นพื้นที่ที่ห้ามให้บริการ โดยอิหร่านและเกาหลีเหนือก็อยู่ในกลุ่มพื้นที่จำกัดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของแพลตฟอร์มกำหนดว่าผู้ใช้จากพื้นที่ใดสามารถซื้อขายได้ ส่วนคำสั่งของ FinCEN มุ่งควบคุมการไหลเวียนของเงินผ่านสถาบันการเงินสหรัฐฯ จึงมีขอบเขตไม่เหมือนกัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อขายที่อยู่ในยุโรปก็อาจได้รับผลกระทบ หากพยายามโอนสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีระหว่าง MEXC กับแพลตฟอร์มซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับของสหรัฐฯ ธุรกรรมดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธหลังคำสั่งมีผลจริง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับเส้นทางการโอนเงินและวิธีที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งบังคับใช้ข้อจำกัด
กำหนดเริ่มบังคับใช้และผลต่อการซื้อขายยังไม่ชัดเจน
คำสั่งไม่ได้มีผลทันทีในวันที่ประกาศ ตามกำหนดการของกระทรวงการคลัง ข้อจำกัดจะเริ่มบังคับใช้หลังเผยแพร่ใน Federal Register ครบ 30 วัน ก่อนถึงเวลานั้น ประกาศยังไม่ได้ระบุว่าธุรกรรมของผู้ใช้ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับ MEXC จะได้รับการจัดการอย่างไร
ประเด็นที่ผู้ใช้ควรติดตามคือจะยังโอนเงินเข้าและออกผ่านสถาบันการเงินสหรัฐฯ ได้หรือไม่ การโอนระหว่างแพลตฟอร์มจะถูกระงับหรือไม่ และ MEXC กับพันธมิตรจะปรับขั้นตอนอย่างไรเมื่อคำสั่งมีผล ข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้ระบุว่าสถาบันการเงินสหรัฐฯ จะถูกห้ามทำธุรกรรมกับ MEXC แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการบัญชีของผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาคหรือธุรกรรมภายในแพลตฟอร์ม