Ngày 12/9, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) khởi kiện năm pháp nhân thuộc BitMEX tại Tòa Phá sản Mỹ ở Manhattan, New York, yêu cầu thu hồi 6.360 Bitcoin. Theo giá trị nêu trong hồ sơ, số tài sản này tương đương khoảng 485 triệu USD. Vụ kiện liên quan đến hai tài khoản giao dịch trong giai đoạn thị trường biến động dữ dội ngày 12-13/3/2020; tài sản ban đầu thuộc về các khách hàng của nền tảng cho vay tiền số Celsius, sau này đã sụp đổ.
Vụ kiện được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm BitMEX ngừng giao dịch. HDR Global Trading Limited, đơn vị vận hành BitMEX, trước đó thông báo sàn sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 23/9/2026. Trong đơn kiện, BRIC lặp lại các cáo buộc từng xuất hiện trong những vụ việc trước đây liên quan đến BitMEX, trong đó có quyền truy cập nội bộ được gọi là “God Access” và giao dịch nội gián. Tổ chức này cũng cho rằng cơ chế thanh lý của BitMEX có thể đã khuếch đại đà giảm của Bitcoin trong tháng 3/2020.
BRIC yêu cầu thu hồi 6.360 Bitcoin
Trong ngày 12-13/3/2020, giá Bitcoin có lúc giảm khoảng 50%, xuống dưới 4.000 USD, khi đại dịch COVID-19 gây ra làn sóng bán tháo trên các thị trường toàn cầu. BRIC cho rằng BitMEX đã đóng hai tài khoản giao dịch liên quan đến Celsius trong giai đoạn này và thực hiện thanh lý theo những mức giá đang bị tranh chấp.
Đơn kiện cho rằng hoạt động giao dịch của chính BitMEX có thể đã làm đợt giảm giá trở nên nghiêm trọng hơn. Theo lập luận của BRIC, các sắp xếp về giao dịch và thanh lý trên sàn trong thời điểm khủng hoảng không duy trì được một thị trường trật tự. Thay vào đó, tài sản thế chấp bị bán cưỡng bức, còn biến động thị trường được chuyển thành nguồn lợi cho nền tảng. Đây là các cáo buộc của nguyên đơn; trách nhiệm pháp lý của BitMEX vẫn phải được xác định qua quá trình tố tụng.
Giá thanh lý sau sự cố kỹ thuật bị tranh chấp
Ngày 13/3, BitMEX từng gián đoạn dịch vụ trong khoảng 25 phút và quy nguyên nhân cho một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nhằm vào hệ thống. Sau khi hoạt động giao dịch được khôi phục, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 3.900 USD lên 5.300 USD.
BRIC cho rằng khi BitMEX mở lại giao dịch và tiếp tục xử lý các lệnh thanh lý, sổ lệnh vẫn còn những lệnh mua cũ với thanh khoản hạn chế. Theo nguyên đơn, các lệnh bán để đóng cưỡng bức vị thế đã liên tục khớp ở các mức thấp hơn trong một sổ lệnh mỏng. Kết quả là mức giá thanh lý cuối cùng chỉ xuất hiện trên sổ lệnh bất thường của BitMEX, thay vì được ghi nhận trên các thị trường khác.
Đơn kiện cũng cáo buộc đội ngũ giao dịch nội bộ của BitMEX có thể đã nhìn thấy trước vị thế sắp bị thanh lý của khách hàng và thực hiện giao dịch đối ứng. BRIC đưa ra các lập luận này trên cơ sở “thông tin và niềm tin”, cho thấy một phần sự kiện vẫn cần được kiểm chứng bằng chứng cứ và quá trình xét xử tiếp theo.
Cáo buộc về “God Access” từng xuất hiện
BRIC cho rằng cái gọi là “Insider Trading Desk” của BitMEX có thể sở hữu quyền truy cập theo thời gian thực vào tài khoản, luồng lệnh, giao dịch khớp, vị thế và thông tin thanh lý mà khách hàng thông thường không có. Một số bên gọi loại quyền này là “God Access”. Đơn kiện còn cáo buộc những người liên quan có thể đã sử dụng các địa chỉ email của “tài khoản đốt” ẩn danh để giao dịch trên nhiều sàn tiền số khác nhau.
Các cáo buộc tương tự cũng xuất hiện trong một vụ kiện khác do BKX Services và David Namdar khởi xướng nhằm vào BitMEX. BKX Services là một công ty đăng ký tại Nevada và hoạt động ở New York. Vụ kiện được nộp ngày 23/7/2026, cùng thời điểm BitMEX công bố kế hoạch đóng cửa mảng giao dịch. Khi đó, các nguyên đơn đề nghị được công nhận tư cách khởi kiện tập thể và yêu cầu thu hồi 623 Bitcoin bị mất trong các đợt thanh lý cưỡng bức.
Quy mô quỹ bảo hiểm còn nhiều cách diễn giải
Các vụ kiện liên quan đến Celsius cũng cho rằng tài sản thế chấp của mỗi giao dịch bị thanh lý đều được chuyển vào quỹ bảo hiểm của BitMEX, qua đó có thể tạo động lực để sàn ưu tiên thanh lý vị thế của khách hàng. BRIC cho biết quỹ này đã tăng thêm 4.457 Bitcoin trong ngày 12-13/3/2020 và có thời điểm đạt 37.836 Bitcoin.
Tuy nhiên, BitMEX khi đó cho biết quỹ bảo hiểm đã mất 2.606 Bitcoin trong ngày 13/3. Sàn cũng khẳng định quỹ không được dùng để trang trải chi phí vận hành thường nhật và không được tính vào lợi nhuận của công ty. Hai bên đưa ra các mô tả khác nhau về biến động của quỹ bảo hiểm cũng như dòng tiền liên quan đến hoạt động thanh lý. Đây sẽ là một trong những nội dung cần được làm rõ trong vụ kiện.
Hoạt động của Celsius tiếp tục bị xem xét
Vụ kiện cũng đưa mô hình kinh doanh của Celsius trở lại tâm điểm. Trong báo cáo công bố tháng 1/2023, kiểm tra viên do tòa án chỉ định là Shoba Pillay cho biết mô hình kinh doanh Celsius quảng bá và bán cho khách hàng không phù hợp với hoạt động thực tế của công ty. Báo cáo nhận định Celsius đã từ bỏ cam kết về tính minh bạch ngay từ khi thành lập.
Theo phần bối cảnh được nêu trong báo cáo, Celsius từng giới thiệu hoạt động của mình với khách hàng theo hướng đầu tư tương đối thận trọng, nhưng thực tế đã thực hiện các khoản đặt cược rủi ro cao ở quy mô lớn và sử dụng vốn vay. Việc BRIC đại diện cho các khách hàng cũ của Celsius để yêu cầu bồi hoàn không loại bỏ những tranh cãi về hoạt động của Celsius khỏi quá trình xem xét nguyên nhân gây ra tổn thất.
BitMEX trước đây cũng từng bị các nhà giao dịch kiện liên quan đến hoạt động thanh lý, nhưng không phải nguyên đơn nào cũng thành công. Tháng 10/2025, BRIC thông báo đã đạt thỏa thuận dàn xếp gần 300 triệu USD với Tether trong một vụ kiện liên quan đến Celsius.
Tính đến thời điểm bài viết được phát hành, BitMEX chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện liên quan đến Celsius. Sàn dự kiến dừng giao dịch vào ngày 23/9/2026. Việc xử lý yêu cầu thu hồi 6.360 Bitcoin và việc tòa án có chấp nhận các cáo buộc về cơ chế thanh lý cũng như quyền truy cập thông tin nội bộ hay không sẽ phụ thuộc vào các thủ tục tố tụng tiếp theo.