Cục Điều tra Hình sự của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) mới đây đã công bố 10 vụ án gây chú ý nhất năm 2023, trong đó có 4 vụ liên quan đến tiền ảo, phơi bày các hành vi lừa đảo, rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Đồng sáng lập OneCoin bị kết án 20 năm tù vì bán tài sản ảo giả
Karl Sebastian Greenwood, đồng sáng lập OneCoin, đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm nay với tội danh quảng cáo và bán tài sản ảo giả, và bị phạt tới 300 triệu đô la Mỹ. OneCoin, có trụ sở tại thủ đô Sofia của Bulgaria và bắt đầu hoạt động từ năm 2014, đã quảng bá và bán đồng tiền số hư cấu OneCoin cho hàng triệu nhà đầu tư thông qua một mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu, với số tiền liên quan lên tới 4 tỷ đô la Mỹ.
Greenwood cùng với đồng sáng lập "Nữ hoàng tiền mã hóa" Ruja Ignatova đã lên kế hoạch và thực hiện một âm mưu lừa đảo quy mô lớn. Hành động của ông ta bao gồm quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả mạo và lạm dụng quỹ của nhà đầu tư, gây ra thiệt hại tài chính lớn cho hàng triệu người.
Người đàn ông ở New Hampshire bị kết án 8 năm tù vì kế hoạch rửa tiền Bitcoin
Ian Freeman đã bị kết án 96 tháng tù vào tháng 10 năm 2023 sau khi đổi đô la Mỹ sang Bitcoin để rửa hơn 10 triệu đô la tiền thu lợi từ lừa đảo, đồng thời phải nộp phạt 40.000 đô la. Freeman đã tạo ra một doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài khoản giáo hội giả để tham gia vào lừa đảo tài chính và khuyến khích nạn nhân chuyển tiền cho các tổ chức tài chính dưới dạng quyên góp cho giáo hội. Hành vi của anh ta đã dẫn đến tổn thất hàng triệu đô la, trốn thuế và ẩn giấu thu nhập của mình.
Hoạt động bất hợp pháp của Bitcoin trên Silk Road dẫn đến bản án một năm tù
Zhong Jie đã bị kết án một năm và một ngày tù vì đã bất hợp pháp lấy đi 50.000 Bitcoin từ thị trường Darknet Silk Road vào năm 2012. Thông qua các thao tác phức tạp, Zhong đã đánh cắp 50.000 Bitcoin và dùng việc chuyển chúng qua nhiều địa chỉ khác nhau để che giấu hành vi của mình, với tổng giá trị lên tới 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tòa án đã ra lệnh tịch thu tất cả Bitcoin và tài sản khác của ông ta.
Người sáng lập Oyster Pearl bị kết án 4 năm tù vì trốn thuế
Amir Bruno Elmaani (biệt danh Bruno Block), người sáng lập tiền ảo Oyster Pearl, đã bị kết án 48 tháng tù giam liên bang và buộc phải trả hơn 5,5 triệu đô la tiền bồi thường vì hành vi trốn thuế liên quan đến token Pearl. Elmaani không khai báo thuế, không báo cáo thu nhập, gây ra tổn thất thuế lên đến 5,5 triệu đô la.
Bốn vụ án này nổi bật phức tạp và rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền ảo, đồng thời cũng là minh chứng cho quyết tâm của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ trong việc chống lại tội phạm tài chính. Các phán quyết này không chỉ có tác dụng răn đe đối với các hành vi phạm tội mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho việc bảo vệ nhà đầu tư và công chúng khỏi các hoạt động lừa đảo.
