OKX针对赌博相关存款启动反洗钱审查
加密数字货币交易平台OKX近期加强了对与赌博相关的存款监控，创始人兼CEO许星透露，平台现可针对来自高风险地址的入金启动最长15天的反洗钱（AML）审查。审查期间，相关账户的部分功能及资金使用可能会受到限制。一旦确认账户存在非法活动，OKX将对其采取永久封禁措施。
涉赌风险通道及重点监控对象
许星在近期回应用户提问时表示，OKX重点关注通过Telegram担保群以及被称为“汇网”（Huione Guarantee）及其变体的网络进行的交易。这些渠道涉及所谓的“担保”代付服务，其交易额在监管机构介入前曾高达270亿美元。2025年美国有关部门切断了汇网网络与美国金融系统的联系，随后相关平台交易量转移至如土豆担保（Tudou Guarantee）等后续平台。
许星指出：
“通过包括但不限于Telegram群中的担保交易、汇网及其类似变种渠道获得的资金，其资金来源存在较高风险。”
OKX此前已对与汇网有关联的钱包进行合规违规排查，并声明对确认涉黑资金账户冻结资金或终止服务。该举措是继美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2025年10月切断汇网金融服务后的持续合规行动。
反洗钱措施反映行业监管新态势
此次OKX强化审查措施，正值业界对加密货币反洗钱监管日益重视之际。安全审计机构CertiK报告显示，反洗钱执行已超过证券合规成为业内首要监管风险。去年，OKX在美国因反洗钱违规缴纳罚款超5亿美元。
许星同时坦承，在平台的反欺诈审查过程中，确实存在部分正常账户被误判冻结的情况。2025年7月，OKX就曾因冻结用户账户而遭遇公众争议。
此次新推的最长15天审查窗口，将检验其在遏制非法资金流入与保障正常用户存取资金之间的平衡能力。市场及用户关注该措施后续对平台信誉及用户体验的影响。
目前，OKX正在落实更为严格的AML监管策略，以应对日益严峻的合规环境，同时切断跨境赌博及洗钱资金链条，保证交易环境的安全与透明。