詐騙平臺黑名單（Scam Broker List）——公衆警示
近期，大量所謂的“數字資產平臺”“加密交易所”“投資管理中心”在網絡上瘋狂出現。這些平臺表面看似正規，但實際都是精心設計的詐騙網站，專門通過 WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram 等渠道誘騙用戶入金。
本文整理了一份已被大量受害者曝光的詐騙平臺名單，並總結它們的常見套路，希望幫助更多人避免上當受騙。
這些詐騙平臺的統一運作模式
絕大多數平臺都採用完全相同的詐騙流程：
首先，騙子會通過社交軟件主動聯繫受害者，冒充“投資導師”“資深分析師”或“美女客服”。
他們會通過聊天建立信任，展示大量虛假的盈利截圖和“成功案例”。
受害者被誘導先小額入金測試。
有時平臺會允許一次小額提現，讓受害者誤以爲平臺真實可靠。
當受害者投入較大資金後，問題立刻出現：
- 提現被拒
- 賬戶被“風控”
- 要求繳納各種費用
平臺會以各種名義要求繼續充值，例如：
- “提現稅費”
- “賬戶驗證費”
- “AML反洗錢保證金”
- “流動性費用”
- “VIP升級費”
即使受害者繳納了這些費用，提現仍然無法成功。
最終：
要麼賬戶被直接凍結
要麼平臺改域名跑路
要麼直接失聯
這種騙局在國際上被稱爲 “殺豬盤（Pig Butchering Scam）”，目前已成爲最常見的加密貨幣詐騙形式之一。
⚠️ 已曝光的詐騙平臺名單
以下爲目前被大量舉報和確認的虛假交易平臺（持續更新中）：
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
以上平臺均存在大量“無法提現”“要求額外繳費”“強制充值”等典型詐騙行爲。
常見的高危詐騙特徵
如果你遇到的平臺具備以下特點，請高度警惕：
- 通過 WhatsApp / Telegram 主動聯繫你
- 承諾“穩定收益”“每日固定盈利”
- 沒有真實的監管牌照或公司信息
- 客服只通過網頁聊天窗口溝通
- 提現需要額外繳費
- 域名註冊時間非常新
- 社交媒體充斥大量機器人好評
正規交易所絕不會要求你“先交錢再提現”。
如果你已經受騙，該怎麼辦？
如果你已經向這些平臺充值：
- 立刻停止繼續打款
- 不要再繳納任何“解鎖費”“保證金”
- 第一時間聯繫銀行凍結相關轉賬
- 向當地警方或網絡犯罪部門報案
- 保存所有證據：聊天記錄、網址、轉賬哈希、截圖
遺憾的是，大多數情況下資金很難追回，但及時報案可以減少進一步損失。
最後的建議
這些詐騙平臺每天都在更換名稱和域名，但套路永遠不變。
記住一句話：
凡是陌生人通過社交軟件讓你充值投資的項目，99%都是騙局。
在任何投資前，請務必覈實平臺資質，不要輕信“穩賺不賠”的承諾。
希望這份名單能幫助更多人避坑。
