美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）於2026年11月5日制裁4名個人及41家實體，指這些對象透過離岸公司架構及商業服務，協助太子集團在先前遭制裁後繼續運作。被列入制裁名單者在美國境內，或由美國人士持有、控制的財產及財產權益，必須遭凍結並向OFAC申報；制裁也可能延伸至由受封鎖人士持有至少50%權益的企業，使所有權鏈成為評估交易風險的重要環節。
OFAC將太子集團列為跨國犯罪組織，並指其關聯方涉及數位資產投資詐騙、戀愛詐騙及其他網絡詐欺。部分詐騙活動仰賴東南亞園區內遭人口販運及脅迫的工人。這次行動針對的並非單一公司，而是美國財政部所指、支撐集團運作的關聯網絡。
制裁名單涵蓋4名個人及多家關聯企業
此次遭制裁的個人包括邱勇、趙夢瑤、何玉晶及Visal Pang。美方表示，邱勇透過在英屬維京群島註冊的Sun Speed Holdings Limited，與香港放債機構Premium Financial Limited有所關聯。財政部稱，邱勇是該放債機構的最終持有人，並代表太子集團控制其他在英屬維京群島及香港註冊的公司。
財政部另稱，趙夢瑤是邱勇的私人助理，並在數家由邱勇最終控制的香港公司擔任公司秘書及共同董事。名單所列的公司關係顯示，調查涉及名義職務、最終受益所有權，以及資金和商業服務如何跨越多個司法管轄區流動。
何玉晶是太子集團高層陳博的妻子。美國財政部稱，在2025年10月的制裁行動後，陳博將一處東京豪宅的所有權轉至何玉晶名下。另一名遭制裁者Pang則被指控制11家柬埔寨公司，其中數家公司由他與陳博共同擔任董事。陳博本人已於2026年6月23日被美國列入制裁名單。
此次行動也涵蓋與先前遭制裁的太子集團高層戴安及Thet Li有關的企業。財政部表示，總部位於新加坡的Greenbay Multi Media由Thet Li全資持有。這些公司及個人關係只是更大網絡中的部分關聯路徑，並不代表所有相關企業都位於同一條所有權鏈上。
50%持股門檻擴大制裁審查範圍
OFAC規定的適用範圍不限於名單直接列出的個人及實體。若一家企業由一名或多名受封鎖人士直接或間接持有至少50%，不同人士的持股比例可以合併計算，該企業也會被視為受封鎖。因此，交易對手即使未出現在公開名單上，企業仍須核查其最終所有權，以及多名受制裁股東的合計持股。
按照美國規則，位於美國境內，或由美國人士持有或控制的指定對象財產及財產權益，必須凍結並向OFAC申報。除非交易獲得一般或特定許可，或符合相關豁免，涉及指定對象或其他受封鎖財產的交易通常禁止美國人士參與，也不得在美國境內進行或經美國轉運。
財政部表示，違反制裁規定可能面臨民事或刑事處罰，部分情況下民事責任可按嚴格責任原則處理。OFAC的合規指引因此要求企業在交易及帳戶往來中進行所有權盡職調查。這次制裁名單及50%持股規則意味著，企業除核對公司名稱外，也須辨識實際控制人與間接持股路徑。