美國財政部9月17日宣布制裁伊朗加密貨幣交易所 BitBank，指其在今年6月至7月間協助向伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移數億美元比特幣。美國、歐盟及其他多個政府已將革命衛隊列為恐怖組織。這項行動顯示，涉及伊朗的加密資產交易平台仍可能面臨美國制裁部門的持續追蹤，以及資產和服務受限的風險。
OFAC將 BitBank 與三名關聯人士列入制裁名單
美國財政部下屬的海外資產控制辦公室（OFAC）同時把 BitBank 的軟體開發商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入制裁名單，並指定三名與伊朗金融家 Babak Zanjani 有關聯的人士：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。
美國財政部表示，BitBank 是一家「優先關注的數位資產企業」，由 Zanjani 控制。Zanjani 此前已遭 OFAC 制裁，美方當時指控他透過一組關聯公司協助洗錢，並規避針對伊朗的制裁措施。
按美國財政部說法，Zanjani 在6月至7月期間利用 BitBank，以比特幣形式向革命衛隊轉移數億美元。美方還表示，Hormuz Safe Marine Services Authority 自6月起透過該交易所向伊朗政權轉移款項。相關指控及交易細節仍以美國制裁文件披露的範圍為限，BitBank 及上述關聯方是否會作出回應，目前尚不清楚。
美國財政部長 Scott Bessent 表示，針對伊朗數位資產基礎設施採取制裁行動，反映利用加密貨幣為伊朗政權提供資金並不在 OFAC 管轄範圍之外。他同時警告，支持伊朗政權的相關人士可能遭到財政部制裁。
Hormuz Safe與比特幣結算平台存在關聯
Hormuz Safe 似乎是某個與伊朗有關的比特幣結算平台背後的正式實體。伊朗媒體最早在今年5月披露這個平台，並將其定位為向通過霍爾木茲海峽的船舶提供保險或相關保障服務的方案。
該平台在美伊衝突開始數月後出現，並曾被宣傳為面向霍爾木茲海峽航運的保障安排。伊朗方面當時表示，平台的目標收入超過100億美元。這次美國財政部把 Hormuz Safe 相關機構與 BitBank 的資金轉移指控聯繫起來，使該平台的支付安排及數位資產使用方式受到更多關注。
目前公開資訊尚未說明 Hormuz Safe 透過 BitBank 處理的具體金額、交易對手或資金用途，也未顯示這些交易是否全部涉及遭美國制裁的實體。對交易平台而言，相關指認可能影響其與境外服務商、託管機構及區塊鏈基礎設施的合作。
美國持續擴大對伊朗交易所的制裁範圍
BitBank 並非今年首家遭美國制裁的伊朗加密貨幣交易所。6月，OFAC 制裁伊朗規模最大的加密交易所 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。美國財政部表示，Nobitex 在2025年處理了伊朗數位資產流入量的一半以上，並協助處理涉及革命衛隊及其他受制裁實體的交易。
8月，OFAC 再把 Shelbit 和 Aban Tether 列入制裁名單。美國政府此前將這輪針對伊朗加密資產基礎設施的行動稱為「Economic Fury」；8月24日啟動的「Operation Economic Outcast」則被定義為規模更大的延續性行動。
從 Nobitex 等大型交易所，到 BitBank 及其軟體開發商和個人關聯方，制裁對象正由單一平台擴大至交易所控制人、技術服務商及資金網絡。對市場參與者而言，後續需留意 OFAC 是否公布更多錢包地址、交易紀錄或關聯實體，以及相關平台的客戶資產、提款安排和跨境結算是否受到影響。