Ordefoco Asset Management पर निवेश धोखाधड़ी का संदेह

हाल ही में, TraderKnows को कई उपयोगकर्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो संकेत देती हैं कि Ordefoco Asset Management नामक एक संस्था उच्च जोखिम वाले निवेश धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। इसके कार्य करने का तरीका हाल के वर्षों में देखे गए "पैकेजिंग मेंटर प्रकार" धोखाधड़ी मॉडल से अत्यधिक समान है, और मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा उपयोगकर्ता समूह को लक्षित करता है।

उपयोगकर्ताओं के अनुसार, Ordefoco Asset Management बाहरी लोगों को बताता है कि यह एक पेशेवर संपत्ति प्रबंधन या निवेश परामर्श संस्था है, जिसके पास अनुभवी निवेश सलाहकारों की टीम है, और यह सोशल प्लेटफॉर्म्स और निजी चैट के माध्यम से संभावित निवेशकों को अपने निवेश योजनाओं का प्रचार करता है। हालांकि, कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म द्वारा दिखाए गए मूल "मेंटॉर व्यक्तित्व" अत्यधिक संभावना है कि वे कल्पनिक पहचान हैं।

कई शिकायतों में, उपयोगकर्ताओं ने उन दो तथाकथित निवेश विशेषज्ञों — Elliott Branmer और Dean Corvett का उल्लेख किया जिनसे उन्हें परिचय कराया गया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि स्वयं जांच करने पर उन्हें पाया कि इन दो व्यक्तियों की सार्वजनिक जानकारी को किसी भी आधिकारिक चैनल में सत्यापित नहीं किया जा सका, और उनके उपयोग किए गए प्रोफाइल चित्र AI जनित प्रतीत होते हैं, इनमें कोई वास्तविक सत्यापन योग्य व्यक्तिगत पृष्ठभूमि नहीं है।

शिकायतों के अनुसार, ये "मेंटॉर" अक्सर पेशेवर निवेश सलाहकार के रूप में व्यवहार करते हैं, और पुर्तगाली भाषा में उपयोगकर्ताओं के साथ लंबी अवधि तक संवाद करते हैं, तथाकथित बाजार विश्लेषण, निवेश रणनीतियाँ और ऑपरेशन सुझाव साझा करते हैं, ताकि धीरे-धीरे विश्वास संबंध स्थापित किया जा सके और Ordefoco Asset Management की पेशेवर छवि को मजबूत किया जा सके।

विश्वास स्थापित होने के बाद, उपयोगकर्ताओं को Ordefoco Asset Management द्वारा प्रचारित निवेश परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। संबंधित परियोजनाओं को अक्सर उच्च लाभ, कम जोखिम, स्थायी रिटर्न जैसे विशेषताओं के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने कहा कि प्रारंभ में उनके खाते में दिखाए गए फंड और लाभ लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिससे उन्हें और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

हालांकि, जब उपयोगकर्ता निकासी के लिए आवेदन करते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि Ordefoco Asset Management निकासी प्रक्रिया में कई बाधाएँ उत्पन्न करता है, जिसमें देरी, अतिरिक्त शर्तें, अतिरिक्त शुल्क की मांग आदि शामिल हैं। कुछ उपयोगकर्ता निकासी आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित "मेंटॉर" के साथ संवाद में स्पष्ट कमी देखी गई, और कुछ मामलों में वे पूरी तरह से गायब हो गए।

शिकायत करने वाले उपयोगकर्ता मानते हैं कि Ordefoco Asset Management का समग्र संचालन मॉडल विशेष उच्च जोखिम वाले निवेश धोखाधड़ी के लक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें शामिल हैं:

• AI द्वारा उत्पन्न कल्पनिक व्यक्तियों का उपयोग करके विश्वसनीयता बढ़ाना
  
• विशिष्ट भाषा समूह (पुर्तगाली उपयोगकर्ता) पर केंद्रित रूप से मार्गदर्शन करना
  
• लंबी अवधि के निजी संवाद के माध्यम से विश्वास स्थापित करना
  
• महत्वपूर्ण चरणों में धन निकासी को सीमित या बाधित करना
  

TraderKnows ने Ordefoco Asset Management से संबंधित उपयोगकर्ता शिकायतों को प्राप्त और रिकॉर्ड करने की पुष्टि की है। वित्तीय जानकारी और समीक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में, TraderKnows निवेश सेवाएं प्रदान नहीं करता है और न ही किसी विशिष्ट मामले पर कानूनी स्थिति देता है। इसका कर्तव्य उपयोगकर्ता शिकायतों और सार्वजनिक जानकारी का खुलासा करना है ताकि जनता को संभावित जोखिम को पहचानने में सहायता मिल सके।

Ordefoco Asset Management से संबंधित शिकायतें निवेशकों को एक बार फिर याद दिलाती हैं कि "मेंटॉर व्यक्तित्व", जिनकी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती, और असामान्य लाभ के वादों पर निर्भर निवेश प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। उद्योग में आमतौर पर माना जाता है कि सभी टीम पृष्ठभूमि की पारदर्शिता की कमी, व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन कठिनाई और निकासी प्रक्रिया में स्पष्ट बाधाओं के साथ प्लेटफॉर्म अधिक जोखिम लेते हैं।

TraderKnows ने निवेशकों को सलाह दी है कि Ordefoco Asset Management जैसे निवेश संस्थानों के संपर्क में आने पर वे बुद्धिमानी से काम करें, प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य जानकारी और व्यक्ति की सत्यता को पूरी तरह से सत्यापित करें, ताकि उच्च लाभ के वादे के कारण संभावित जोखिम को नजरअंदाज न करें।