एलाइटपैलेस प्रॉस्पेरिटी ग्रुप धोखाधड़ी जोखिम उजागर

1) बाहरी तौर पर AI शिक्षा, भीतर से टोकन से धन अर्जन

मुख्य साइट का दावा है कि "2009 में स्थापित" और "वॉल स्ट्रीट बुद्धिमत्ता" व "सार्वभौमिक वित्त" का उपयोग कर प्राधिकरण की भावना बनाई गई है।[1] पृष्ठ साथ ही सहभागिता तंत्र को Prosperity Group token के साथ जोड़ता है, दावा करता है कि इसके सहभागी Athena के "निर्माणकर्ता और लाभान्वित" हैं।[1] इस तरह के भाषा सूत्र अक्सर फंडिंग योजनाओं में प्रयोग होते हैं: धन प्रवाह को "पारिस्थितिकी तंत्र में सहभागिता" के रूप में लिखा जाता है, जो बाद में भुगतान से इनकार करने के लिए मार्ग बनाता है।

2) Marcus Hawthorne एक नेतृत्व किरदार की तरह

मुख्य साइट Marcus Hawthorne को प्रस्तुत करती है: लेहमन पृष्ठभूमि, संकट जागरूकता, 2009 स्टार्टअप, Athena AI सिस्टम का निर्माण।[2]

इस तरह के "दिव्य गाथा+विशिष्ट AI" का संयोजन, अक्सर सत्यापनीय लाइसेंस और कंपनी की वास्तविक जानकारी के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को "व्यक्तित्व अधिकारिता" के माध्यम से बंद समाज में ले जाया जाता है, और फिर रिचार्ज और स्टॉक को बढ़ाने की ओर धकेल दिया जाता है।

3) Athena AI: वास्तविक लेनदेन के लिए एक आवरण

मुख्य साइट Athena System को सतत सीखने और विकास के रूप में वर्णित करती है।[1][2] उच्च जोखिम वाले प्लेटफार्म में, AI कथा का इस्तेमाल आमतौर पर इस एक उद्देश्य के लिए होता है: कि बाहरी व्यक्ति सत्यापन न कर सकें।

लाभ, लेन-देन, तरलता, और साथ ही पक्ष सभी प्लेटफार्म इंटरफेस के भीतर बंद हैं। जब निकासी में समस्या होती है, "जोखिम प्रबंधन/ऑडिट/चेन की पुष्टि" बहाने के रूप में प्रयोग होते हैं।

4) पुराना डोमेन नहीं हो सकता पुराना प्लेटफार्म

तृतीय पक्ष डोमेन जानकारी पृष्ठ दिखाता है कि elitepalace.com संभवतः 2006 में ही पंजीकृत हुआ था, WHOIS छिपा हुआ है और इसका अद्यतन रिकॉर्ड है।[3]

डोमेन वर्षता केवल "पुराना डोमेन" साबित करती है, "दीर्घकालिक वास्तविक संचालन" नहीं। पुराना डोमेन खरीदकर योग्यता प्रदर्शन बनाना फंडिंग योजनाओं में एक आम रणनीति है।[3]

5) पीड़ित व्यक्ति की शिकायतें Milase नकली प्लेटफार्म और निकासी रुकावट की ओर

Trustpilot समीक्षा में खींचा गया तरीका स्पष्ट होता है: समूह में शामिल होना → AI संकेतों का दावा करना → Milase प्लेटफार्म पर लेन-देन करना → शुरुआती अवस्था में उच्च लाभ दिखाना, छोटा निकासी की अनुमति देना → स्टॉक को बढ़ाने की प्रेरणा देना → निकासी पर बाहरी "कमीशन/खर्च" की मांग करना → नहीं चुकाने पर खाता लॉक कर देना, और धन को नहीं निकलने देना।[4]

समीक्षा यह भी इंगित करती है कि कई संदेहास्पद नकली पहचानें (जैसे Tessa Marlowe, Marcus Hawthorne, Alec Merritt) और "नकली समुदाय" व "नकली निकासी प्रमाण" जैसी बातें हैं।[4]

BBB स्कैम ट्रैकर में भी इसी तरह के निवेश घोटाले की रिपोर्ट दर्ज है, जिसमे "सोशल मीडिया समूह जोड़ना, निकालना प्रतिबंधित करना/संदेहास्पद टोकन" के तरीके का वर्णन है।[5]

6) धोखाधड़ी का सरलीकृत संस्करण

प्रमुख वाक्य है: पहले छोटी राशि निकासी को चारा बनाना, फिर बड़ी राशि निकासी को रोकने के लिए खर्च की बाधा लगाना।
सामान्य क्रम: कोशिश करना (छोटा निकासी संभव) → स्टॉक बढ़ाना (समूह में प्रदर्शनों से प्रेरित कर निवेश) → अवरोध लगाना (कमीशन/अनलॉक शुल्क के लिए बाहरी ट्रांसफर की मांग) → फ्रीज करना (भुगतान पर इनकार करने से खाता लॉक, सफाया में देरी)।[4][5]

7) विनियमन का पर्दाफाश, जिसे MSB कहते हैं उसे अकसर "विनियमन लाइसेंस" के रूप में छुपाया जाता है

उपयोगकर्ता उल्लेख करते हैं कि इसकी वेबसाइट पर MSB दिखाया गया है, और वह नकली विनियमन की पैकेजिंग में आता है। इस तरह का "MSB प्रमाण" क्रिप्टो धोखाधड़ी में अत्यधिक आम है, क्योंकि इसे सामान्य लोग आसानी से "अमेरिकी वित्तीय विनियमन प्रमाणीकरण" मान लेते हैं।

तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए:

पहला, MSB पंजीकरण/प्रमाणपत्र है, निवेश लाइसेंस नहीं।
FinCEN का MSB पेज "मनी सर्विसेज बिजनेस पंजीकरण" फ्रेमवर्क की व्याख्या करता है, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा है, यह "जनता को निवेश/वित्तीय/प्रतिभूति लेनदेन की सेवा देने के लिए लाइसेंस" नहीं है।

दूसरा, MSB पंजीकरण जानकारी वास्तविकता सत्यापन के बराबर नहीं है।
FinCEN का MSB पंजीकर्ता खोज केवल एक सार्वजनिक पंजीकरण खोज प्रविष्टि है।[7] डेटा निर्देशिका कहती है कि पृष्ठ की प्रदर्शित जानकारी "उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अनुसार" दिखाई देती है (यानी, उपयोगकर्ता जो भरता है वही दिखाता है), इस प्रकार के मैकेनिज्म के चलते "अनुपालन प्रमाणन" के रूप में दुरुपयोग की संभावना होती है।[8]

तीसरा, MSB और "दलाल/फॉरेक्स गारंटी/परिसंपत्ति प्रबंधन कर सकता है" बातें अलग हैं।
MSB का दायरा मुद्रा विनिमय, प्रेषण, मुद्रा हस्तांतरण जैसी वित्तीय सेवाओं को कवर करता है, और इसे स्वत: यह नहीं मानना चाहिए कि "लाभ की गारंटी दे सकता है, सिग्नल प्रदान कर सकता है, निवेश व्यापार कर सकता है"। FinCEN का MSB स्पष्टीकरण पृष्ठ भी इसमें शामिल सेवाओं की सूची देता है।[6]

इसलिए, जब प्लेटफार्म "MSB" को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है, तो आम तौर पर उद्देश्य अनुपालन की पारदर्शिता नहीं हो सकती, बल्कि "पंजीकरण" को "विनियमन" का आवरण देकर पीड़ितों को भ्रामक कराना होता है।

संदर्भ

[1] Elitepalace Prosperity Group — होम
https://elitepalace.com/

[2] Elitepalace Prosperity Group — संस्थापक के बारे में
https://elitepalace.com/about-the-founder/

[3] Elitepalace-caution — तथ्य elitepalace.com
https://www.elitepalace-caution.com/

[4] Trustpilot — elitepalace.com समीक्षाएं
https://www.trustpilot.com/review/elitepalace.com

[5] BBB Scam Tracker — Scam ID 1123991 (निवेश)
https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam/1123991

[6] वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क — मनी सर्विसेज बिजनेस (MSB) पंजीकरण
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration

[7] वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क — MSB पंजीकरण खोज
https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector

[8] Data.gov — मनी सर्विसेज बिजनेस (MSB) पंजीकरण खोज (डेटासेट विवरण)
https://catalog.data.gov/dataset/money-services-business-msb-registrant-search