tradinghub.world 2025년 10월 신규 등록 도메인, 개인정보 보호정책에 "Cryptopush.biz"라는 다른 브랜드명이 남아 있으며, 동일한 주소에 여러 유사 사이트가 나타나고 있어 전형적인 템플릿식 암호화 사기입니다.

multicoin-invest.com은 유명한 암호화폐 투자 기관인 Multicoin Capital의 이름을 도용하여 고위험 HYIP 사기를 조작하고 있습니다.

BestChoiceTrade는 일일 수익률이 4%-15%라고 주장하며, 도메인은 2026년 2월에 등록되었습니다. 영국 회사의 운영 범위는 "폐품 도매"이며, FCA의 승인을 받지 않았습니다. 이는 전형적인 고수익 암호화폐 사기입니다.

H2crypto는 미국에 등록된 거래소라고 주장하며 FinCEN MSB 라이센스를 보유하고 있다고 하지만, MSB는 거래소 라이센스와 같지 않으며, 회사 등록은 금융 권한과 같지 않습니다. 법적 문서는 제3자인 SFOX를 지칭하고 있으며, 규제 준수 체계가 심각하게 불완전합니다.

Capital Acorn Investment는 12시간에 15% 반환, 3일에 33% 반환을 주장하며, 도메인은 2025년에 등록되었고, 영국 회사 정보와 웹사이트 주소가 일치하지 않으며, 금융 라이센스가 전혀 없어 전형적인 HYIP 사기입니다.

Transgold Markets는 세인트루시아 IBC에 등록하여 "규제"를 가장하고 있으며, 도메인과 회사 등록은 2025년 9월에 완료될 예정입니다. 세인트루시아 당국은 "외환 거래를 규제하지 않는다"고 명확히 밝혔으며, 이는 전형적인 오프쇼어 사기입니다.

TRLX는 백만 사용자라고 주장하지만, 안드로이드 앱은 단 53회 다운로드 후에 삭제되었으며, 페이지에는 "Cybitx" 브랜드의 흔적이 남아 있고, 어떠한 규제 정보도 없습니다. 이는 언제든지 사라질 수 있는 가짜 거래소입니다.

XeraPrime은 영국 FCA에 의해 무허가 경고 목록에 올랐지만, 여전히 "규제된 거래 환경"과 환영 보너스를 미끼로 사용하여 입금을 유도하고 있으며, 이는 전형적인 고위험 플랫폼입니다.

WIZOE.com은 1:1000 레버리지, 175% 보너스, 경매 계좌 가격 18만 달러 "결제 후 출금"을 제공하며, FinCEN과 세인트루시아 규제 기관의 승인을 받지 않은 고위험 사기 플랫폼입니다.

BNOOM Exchange MSB 문서는 FinCEN이 "보증하지 않으며, 검증하지 않는다"고 명확히 명시하고 있으며, 회사는 2026년 3월에 설립될 예정으로 전형적인 고위험 플랫폼에 속합니다.

Equitros는 영국 FCA와 러시아 중앙은행의 경고 목록에 포함되었으며, 계약 조건에 25% 출금 벌금이 설정되어 있고, 보너스는 극단적인 거래량 요구에 묶여 있어 전형적인 고위험 플랫폼에 속합니다.

cryptoassetmanagers.com 플로리다 주 회사 기록에 따르면 "해산됨"으로 표시되어 있으며, 웹사이트는 투자 자문으로 등록되지 않았다고 인정하며, 고위험 모금 구조에 속합니다.

PoxPrime는 1:2000 레버리지, 30% 입금 보너스, "마스터" 복사 거래 142% ROI를 홍보하지만, 운영 실체는 세인트루시아의 페이퍼 컴퍼니이며, MSB 번호는 외환 규제를 의미하지 않으며, 계약은 일방적인 출금 제한 권리를 보유합니다.

TD Capital은 "TD TDFX" 브랜드를 도용하고 있으며, 실제로는 세인트루시아의 유령 회사로, 모리셔스의 라이선스는 검증할 수 없습니다. "멘토"와 고객 매니저를 통해 사람들을 끌어들여 입금을 유도하며, 출금은 보장되지 않습니다.

scwoxjons.com은 2026년 3월에 막 등록되었으며, 운영 주체가 불분명하고, MSB 등록은 거래 라이선스와 같지 않으며, 전형적인 고위험 사기입니다.

FTI Finance Limited 관련 웹사이트 ftifinance-ltd.com은 아일랜드 중앙은행에 의해 "CLONE" 미승인 기관으로 지정되었습니다. 웹사이트는 중앙은행의 규제를 받는다고 주장하지만, 실제로는 합법적인 기관의 정보를 복제한 것이며, 도메인이 매우 새롭고 전형적인 복제형 사기입니다.

VVBIT.io 도메인 2024년 등록, 소유권 숨김, MSB 등록은 라이선스와 동일하지 않으며, 딜로이트 "인증"과 거래량 데이터가 상충되어 고위험 플랫폼에 속합니다.

FinAIBox 도메인은 2026년에 새로 등록되었으며, 회사 신원이 불분명하고 출금 조건이 일방적이어서 전형적인 고위험 브로커에 속합니다.

wealint.com은 규제를 받을 수 없으며, 운영 이력이 모순되어 있으며, 전형적인 허위 거래 플랫폼에 속합니다.

doyos.com은 "공인 중개업체"라고 자칭하지만, 러시아 중앙은행은 이를 불법 활동 경고 목록에 포함시켰으며, 라이선스 선언과 공개 기록 사이에 여러 모순이 있어 위험이 매우 높습니다.

Yieldfund.com은 매주 USDC 고정 수익을 약속하지만, 문서에는 AFM의 규제를 받지 않으며, 투자 설명서가 없고, 권리가 약하며, 출구가 제한되어 있어 위험이 매우 높다고 명시되어 있습니다.

Brillant Capital은 주체 공개가 혼란스럽고, 규제가 검증할 수 없으며, 출금 관련 불만이 빈번하게 발생하여 고위험 거래에 속합니다.

EXCO Trader（excotrader.com）는 실질적인 규제가 없으며, 출금 함정을 남겨두고 있으니 투자에 신중을 기해야 합니다.

AetherBridge Financial은 말레이시아 증권위원회에 의해 투자자 경고 목록에 포함되었으며, 그 도메인, 애플리케이션 링크 및 SEC 성명서는 모두 전형적인 고위험 브로커 모델을 보여줍니다.

Copywithpros는 스스로를 "규제된 카피 트레이딩 브로커"라고 주장하지만, 그들의 브랜드 스토리, 법률 페이지 및 정책은 Deriv를 심각하게 표절했으며, 도메인은 2026년에 새로 등록되었습니다. 이는 전형적인 클론 플랫폼입니다.

Levante Markets (levantemarkets.com) 도메인은 2026년에 새로 등록되었으며, 실질적인 규제가 없어 전형적인 고위험 플랫폼에 속합니다.

KhalifaPrime는 "규제됨"이라고 주장하지만, 2026년에 새로 등록된 도메인, 모호한 라이선스 선언, 불리한 출금 조건만을 가지고 있어 위험이 매우 높습니다.

GeneVests는 러시아 중앙은행에 의해 경고 목록에 올랐으며, 고정 수익 계획과 추천 수수료 구조가 피라미드 사기와 유사하며, 도메인이 매우 새롭고 규제 성명을 확인할 수 없습니다.

EMS Brokers（emsbrokers.com）위험 경고: 라이선스 보유 FxNet과 연관되지만, 도메인은 2023년 신규 등록됐고 모회사는 CySEC로부터 €225,000 벌금을 받았으며 클론 위험이 높습니다.

Yieldfund(yieldfund.com)은 매월 고정 이자와 매주 USDC 배당을 약속하지만, AFM의 규제를 받지 않으며, 문서가 모순되고 출금 조건에 일방적인 연기 권한을 보유하고 있어 사기 위험이 높습니다.