Enso Markets Menggantikan Kelayakan Pengawalseliaan dengan Nombor Pendaftaran
Enso Markets mendakwa sebagai "broker kewangan yang dipercayai", menawarkan perdagangan forex, saham, indeks, komoditi, mata wang kripto dan CFD lain melalui MetaTrader 5. Laman webnya mempromosikan leveraj sehingga 1:500, deposit minimum $50 dan lebih daripada 1500 produk perdagangan. Ia juga memaparkan nombor pendaftaran syarikat Saint Lucia, alamat Hong Kong dan nombor pendaftaran perniagaan perkhidmatan wang (MSB) Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) AS.[1]
Pendedahan ini mungkin menimbulkan tanggapan bahawa ia adalah institusi kewangan yang dikawal selia antarabangsa. Namun, siasatan kami mendapati sebaliknya. Enso Markets dalam terma dan syaratnya sendiri mengakui bahawa ia tidak dilesenkan atau diawasi oleh mana-mana badan pengawalseliaan kewangan dan tidak memegang lesen kewangan.[2]
Pengakuan ini adalah penting. Pendaftaran syarikat tidak sama dengan broker yang dikawal selia. Pendaftaran MSB FinCEN bukanlah lesen broker forex atau CFD. Nombor telefon Hong Kong dan alamat pejabat bersama juga tidak menunjukkan kebenaran daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong (SFC).
Kami belum melihat bukti yang disahkan bahawa setiap transaksi Enso Markets adalah rekaan, atau setiap permintaan pengeluaran telah ditolak. Namun, perdagangan leveraj tanpa lesen, penyamaran pengawalseliaan, data pelanggan yang tidak disahkan, dakwaan sejarah operasi yang bercanggah dan perlindungan dana pelanggan yang lemah, semua elemen ini bersama-sama menyerupai struktur yang biasa digunakan oleh platform pelaburan luar pesisir berisiko tinggi.
Berdasarkan bukti yang ada, Enso Markets harus dianggap sebagai broker yang tidak dikawal selia dan berisiko penipuan yang serius.
Modus Penipuan yang Disyaki oleh Enso Markets
Modus risiko yang disyaki ini bermula dengan laman web perdagangan yang direka dengan teliti, yang kelihatan serupa dengan broker biasa yang dikawal selia. Enso Markets menggunakan isyarat reputasi biasa: MetaTrader 5, istilah ECN, spread rendah, alat analisis pasaran, proses KYC, dasar AML dan alamat antarabangsa. Pelanggan berpotensi dijemput untuk membuka akaun dengan hanya $50, mengurangkan halangan psikologi untuk deposit awal.[1][4]
Setelah akaun dibuka, platform mungkin menggalakkan pelanggan untuk meningkatkan deposit mereka secara beransur-ansur melalui pengurus akaun, isyarat perdagangan, tawaran bonus atau keuntungan maya yang dipaparkan dalam antara muka perdagangan. Baki akaun yang kelihatan tidak dapat membuktikan secara bebas bahawa pesanan pelanggan telah memasuki pasaran luar, atau bahawa dana yang setara tersedia untuk pengeluaran.
Ini adalah risiko teras platform perdagangan luar pesisir yang tidak dikawal selia. Broker mungkin mengawal portal akaun, harga yang dihantar, sejarah perdagangan dan proses pengeluaran. Tanpa badan pengawalseliaan bebas, penyata kewangan yang diaudit atau pengaturan dana pelanggan yang boleh disahkan, pelanggan sukar untuk menentukan sama ada perdagangan dilaksanakan di luar atau hanya direkodkan dalam sistem yang dikawal secara peribadi.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) pernah menggambarkan kes aduan yang melibatkan broker forex luar pesisir tanpa lesen yang ditemui melalui media sosial dan cadangan. Dalam kes yang dilaporkan kepada agensi itu, pelanggan mendepositkan sejumlah besar wang, tetapi apabila cuba mengeluarkan, mereka menghadapi kesunyian atau diminta membayar bayaran tambahan.[12] Amaran ini tidak membuktikan bahawa Enso Markets melakukan tindakan khusus ini, tetapi ia menggambarkan bahaya yang boleh diramalkan kerana kekurangan akauntabiliti pengawalseliaan yang sama.[12]
Tahap akhir penipuan yang biasa adalah menetapkan bayaran baru sebelum dana dilepaskan, yang mungkin disebut sebagai cukai, insurans, pemulihan margin, pengesahan anti-pengubahan wang haram, pengaktifan dompet atau bayaran pemprosesan pengeluaran. Selepas membayar bayaran ini, yang sering dihadapi bukanlah pengeluaran, tetapi permintaan bayaran lain.
Bagi sesiapa yang telah menghadapi modus ini di Enso Markets, harus segera menghentikan pembayaran lanjut. Pengeluaran yang sah tidak seharusnya bergantung kepada menghantar mata wang kripto ke dompet peribadi, atau membayar "cukai" yang tidak dijangka kepada broker sebelum dana dilepaskan.
Enso Markets Mengakui Tiada Lesen Kewangan
Bukti terkuat yang menentang dakwaan bahawa Enso Markets adalah broker yang dikawal selia, datang dari Enso Markets sendiri.
Terma dan syaratnya menyatakan bahawa syarikat itu adalah entiti perniagaan berdaftar di Saint Lucia, tetapi "tidak dilesenkan atau diawasi oleh mana-mana badan pengawalseliaan kewangan". Dokumen yang sama kemudian menyatakan bahawa Enso Markets Ltd "tidak memegang lesen kewangan".[2]
Pendedahan ini secara langsung melemahkan bahasa pemasaran yang digunakan secara meluas di laman webnya. Halaman utama menggambarkan Enso Markets sebagai "broker kewangan yang dipercayai", sementara keterangan gambar berulang kali menggunakan frasa seperti "Broker Forex Terbaik di Asia", "Broker Forex Paling Dipercayai di Asia". [1] Namun, ia tidak menyebutkan mana-mana badan pengawalseliaan, nombor lesen atau entiti undang-undang yang dikawal selia untuk menyokong keterangan ini.[1]
Halaman "Adakah Enso Markets Sah?" yang diterbitkan oleh syarikat itu sendiri, bergantung pada pendaftaran syarikat, dasar AML, teknologi penyulitan dan nombor MSB FinCEN untuk membuktikan bahawa platform itu mematuhi piawaian pematuhan. Tetapi halaman itu masih tidak menyebutkan mana-mana badan pengawalseliaan kewangan yang memberi kuasa kepada Enso Markets untuk menyediakan perkhidmatan broker forex atau CFD berleveraj.[4]
Prosedur anti-pengubahan wang haram (AML) tidak boleh menggantikan pengawalseliaan broker. Dasar KYC dalaman mungkin menggambarkan bagaimana syarikat mengumpul dokumen pengenalan, tetapi ia tidak melibatkan keperluan modal minimum, pengasingan dana pelanggan, pelaksanaan yang adil, pengendalian aduan bebas atau penyertaan dalam skim pampasan pelabur.
Enso Markets juga mendakwa mempunyai pegawai pematuhan khusus, menjalankan semakan pematuhan bebas dan penilaian luaran. Dokumen AML yang diterbitkannya tidak menyebutkan nama pegawai pematuhan, tidak menunjukkan juruaudit luar, tidak menyediakan tarikh penilaian, dan tidak menerbitkan sebarang laporan semakan bebas.[17] Ini hanyalah kenyataan syarikat mengenai dirinya sendiri, bukan bukti pengawalseliaan dari badan pengawalseliaan kewangan yang berkuasa.[17]
Pendaftaran Syarikat Saint Lucia Bukan Lesen Broker Forex
Enso Markets menyenaraikan Enso Markets Ltd sebagai syarikat Saint Lucia, dengan nombor pendaftaran 2025-00575. Maklumat pendaftaran yang didedahkan menunjukkan tarikh pendaftaran syarikat itu adalah 6 Ogos 2025.[11]
Pendaftaran ini menubuhkan kewujudan entiti undang-undang, tetapi tidak memberi kuasa kepada syarikat itu untuk menerima deposit forex runcit atau CFD.
Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Perkhidmatan Kewangan Saint Lucia (FSRA) pernah menjelaskan secara terbuka bahawa aktiviti forex tidak termasuk dalam rangka kerja lesen sedia ada di bawah bidang kuasanya, dan syarikat yang terlibat dalam aktiviti tersebut tidak diawasi atau dikawal selia oleh FSRA. Laporan tahunan 2023-2024 menyatakan bahawa notis khusus telah dikeluarkan untuk menjelaskan bahawa FSRA tidak mengawal selia aktiviti forex, dan entiti yang terlibat dalam aktiviti forex tidak dilesenkan oleh FSRA.[6]
FSRA dalam notis amaran rasmi mengulangi perkara ini. Dalam satu notis, agensi itu menyatakan bahawa Saint Lucia tidak mengeluarkan lesen perniagaan forex, menunjukkan bahawa dokumen yang menyatakan syarikat forex telah berdaftar, dilesenkan atau berkaitan dengan FSRA adalah mengelirukan.[5]
Enso Markets nampaknya tidak mendakwa bahawa FSRA telah memberikan lesen forex kepadanya. Namun, laman webnya memaparkan maklumat pendaftaran Saint Lucia bersama produk perdagangan, bahasa pematuhan dan nombor pendaftaran FinCEN. Cara penyampaian ini mungkin mengelirukan pembaca untuk menganggap pendaftaran syarikat biasa sebagai kelayakan kewangan.
Perbezaan ini sangat penting kerana pejabat pendaftaran syarikat biasanya hanya merekodkan entiti undang-undang. Sebaliknya, badan pengawalseliaan kewangan menilai sama ada broker layak memegang dana pelanggan, mengekalkan modal yang mencukupi, bagaimana pelaksanaan perdagangan dilakukan, dan sama ada pelanggan mempunyai saluran aduan dan pampasan rasmi.
Pendaftaran Saint Lucia Enso Markets menjawab soalan "adakah syarikat telah didaftarkan", tetapi tidak menjawab "adakah dana pelanggan dilindungi".
Nombor MSB FinCEN Bukan Kebenaran Broker Forex atau CFD
Enso Markets kini memaparkan nombor pendaftaran MSB FinCEN 31000332540815, dengan aktiviti yang disenaraikan termasuk perdagangan forex, pemindahan wang dan penjualan kiriman wang. Laman web menyatakan bahawa Enso Markets Ltd telah berdaftar sebagai MSB dengan agensi di bawah Jabatan Perbendaharaan AS.[1][4]
Walaupun andaian bahawa rekod pendaftaran ini adalah sah dan sahih, ia tidak dapat mengubah Enso Markets menjadi broker pelaburan berlesen.
FinCEN menjelaskan bahawa MSB mendaftar dengan mengemukakan borang 107. Pendaftaran ini adalah kewajipan anti-pengubahan wang haram bagi perniagaan yang terlibat dalam aktiviti perkhidmatan wang tertentu, yang perlu dikemas kini secara berkala, tetapi tidak sama dengan mendapatkan kebenaran daripada badan pengawalseliaan sekuriti, derivatif atau forex runcit.[7]
FinCEN selanjutnya menyatakan bahawa pendaftaran tidak memerlukan bayaran, dan prosedurnya agak mudah. Berbeza dengan bank, broker sekuriti dan syarikat insurans yang dikawal selia secara berterusan, MSB terikat oleh keperluan FinCEN kerana aktiviti yang mereka lakukan, bukan kerana FinCEN memberikan lesen atau piagam yang selamat dan kukuh.[8]
Perbezaan ini adalah asas. Pendaftaran FinCEN terutamanya melibatkan Akta Kerahsiaan Bank dan kewajipan anti-pengubahan wang haram. Ia tidak membuktikan bahawa Enso Markets mempunyai modal yang mencukupi, mengekalkan akaun broker yang terasing, menyediakan harga CFD yang adil atau menyertai skim pampasan.
Paparan ini amat mencurigakan kerana laman web Enso Markets menyatakan melarang penduduk dan warganegara AS membuka akaun, namun sambil menyatakan tidak menerima pelanggan AS, ia mempromosikan pendaftaran MSB AS sebagai isyarat kepercayaan.[1][4]
Nombor FinCEN di bahagian bawah halaman broker mungkin kelihatan rasmi, tetapi ia tidak dapat memberikan perlindungan yang setara dengan kebenaran daripada CFTC, NFA, FCA, ASIC, CySEC atau badan pengawalseliaan lain yang bertanggungjawab untuk produk pelaburan berleveraj.
Alamat Hong Kong Tidak Membentuk Kebenaran SFC
Enso Markets menyenaraikan alamat fizikal sebagai "Spaces, Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong", dan menyediakan nombor telefon Hong Kong.[1][16]
Laman web ini tidak mendedahkan nombor pendaftaran syarikat Hong Kong atau nombor pusat SFC, dan tidak menunjukkan mana-mana syarikat berlesen Hong Kong yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan perdagangannya.
Daftar awam SFC merangkumi individu berlesen dan institusi berdaftar yang terlibat dalam perniagaan berkaitan sekuriti, niaga hadapan dan forex berleveraj di Hong Kong. Daftar ini wujud untuk membolehkan orang awam mengesahkan sama ada rakan niaga mereka adalah individu atau institusi yang diberi kuasa.[9][10]
Kami mencari dalam daftar SFC dan sehingga 20 Julai 2026, tidak menemui institusi berlesen yang sepadan dengan nama Enso Markets atau Enso Markets Ltd. Institusi bebas BrokersView juga mencapai kesimpulan yang sama setelah menyemak daftar Hong Kong.[15]
Alamat pejabat tidak boleh menggantikan lesen. Laman web itu sendiri menandakan lokasi tersebut sebagai jenama pejabat fleksibel "Spaces", dan bukan bukti operasi broker yang dikawal selia. Nombor telefon Hong Kong yang bermula dengan +852 hanya membuktikan bahawa saluran hubungan menggunakan nombor Hong Kong.
Sejarah Operasi yang Dinyatakan Gagal Melepasi Ujian Garis Masa Asas
Enso Markets berulang kali mendakwa telah "memperkasakan pedagang selama bertahun-tahun". Halaman utamanya juga menerbitkan ulasan pelanggan yang ditandatangani "Kevin Lee", yang kononnya menyatakan bahawa telah berdagang di Enso Markets selama dua tahun.[1]
Masalahnya adalah, syarikat itu dilaporkan didaftarkan pada 6 Ogos 2025. Sehingga 20 Julai 2026, entiti undang-undang ini belum wujud selama setahun. Laman web tidak menyebutkan mana-mana broker terdahulu, entiti berlesen terdahulu atau pemindahan akaun pelanggan yang boleh menjelaskan hubungan pelanggan selama dua tahun.[11]
Halaman utama juga mendakwa mempunyai lebih daripada 120,000 pedagang yang berpuas hati, 50,000 transaksi berjaya dan 200 pakar global, tetapi tidak menyediakan data pelanggan yang diaudit, laporan volum perdagangan, senarai pekerja atau pakar yang dinamakan untuk mengesahkan angka-angka ini.[1]
Angka-angka ini sukar untuk diselaraskan secara dalaman. Menyatakan 120,000 pedagang yang berpuas hati sambil memaparkan angka 50,000 transaksi berjaya yang jelas lebih kecil. Kecuali "transaksi berjaya" mempunyai definisi khas yang tidak didedahkan, ini bermakna setiap dua pelanggan yang dikatakan berpuas hati hanya sepadan dengan kurang daripada satu transaksi berjaya.
Ulasan pelanggan tidak dipautkan kepada profil peribadi yang disahkan atau rekod ulasan luaran, tidak menyediakan tarikh, sejarah akaun atau bukti pengeluaran sebenar. Nama-nama ini biasa, dan karusel ulasan memaparkan empat ulasan yang sama berulang kali.[1] Kami tidak dapat mengesahkan secara bebas sama ada individu yang disebutkan ini benar-benar wujud, atau pernah berdagang di Enso Markets.[1]
Bahagian yang sama juga mengandungi teks sisa, yang mendakwa orang ramai bergantung kepada "Clario" untuk menguruskan kewangan dan mengurangkan tekanan. "Clario" bukanlah entiti undang-undang atau jenama Enso Markets yang didedahkan. Perkataan ini muncul semula di bahagian blog laman web, menunjukkan bahawa bahagian laman web mungkin berasal dari templat umum dan tidak diedit sepenuhnya.[1]
Bahagian bawah halaman juga menggunakan nama "Enso Market Ltd" dan nama undang-undang yang dinyatakan "Enso Markets Ltd" secara bergantian. Kehilangan satu huruf mungkin hanya kesalahan draf, tetapi platform kewangan yang menerima dokumen identiti dan deposit pelanggan harus mengekalkan pendedahan undang-undang yang tepat dan konsisten.[1]
Domain Lama Tidak Membuktikan Aktiviti Broker Bertahun-tahun
Sebelumnya, maklumat WHOIS yang dipetik oleh penyelidikan TraderKnows, ensomarket.com didaftarkan pada 22 Ogos 2021, dan maklumat pendaftaran dikemas kini pada Ogos 2025.[11]
Tarikh domain ini tidak dapat membuktikan bahawa Enso Markets Ltd telah menjalankan perniagaan broker sejak 2021. Entiti undang-undangnya hanya didaftarkan pada 2025, dan tidak mendedahkan mana-mana syarikat terdahulu.
Domain boleh diparkir, dipindahkan, dibeli dari pemilik sebelumnya atau digunakan semula untuk perniagaan baru. Pengendali penipuan kadang-kadang membeli domain lama kerana tarikh pendaftaran yang lebih awal mungkin membuat platform yang baru dilancarkan kelihatan matang. Kami tidak memperoleh bukti bahawa Enso Markets membeli domain tertentu ini dari pemilik lain, jadi ini tidak boleh dianggap sebagai kenyataan fakta. Yang jelas adalah: umur domain tidak dapat membuktikan operasi berterusan syarikat yang belum wujud.
Carian kami tidak menemui banyak laporan berita bebas, dokumen pengawalseliaan atau rekod broker yang ditetapkan yang dapat membuktikan bahawa Enso Markets telah beroperasi sebelum pendaftarannya pada 2025. Maklumat awam yang ada sebaliknya menunjukkan aktivitinya tertumpu selepas 2025.[11][15]
Oleh itu, kenyataannya "memperkasakan pedagang selama bertahun-tahun" tidak disokong.
Enso Markets Menulis Risiko Dana Pelanggan yang Signifikan dalam Dokumennya Sendiri
Enso Markets mempromosikan "harga telus", "platform selamat" dan pengeluaran yang boleh dipercayai, tetapi dokumen undang-undangnya memberikan gambaran yang jauh kurang meyakinkan.[1][2][3]
Terma dan syarat membenarkan syarikat menggantung, mengehadkan atau menamatkan perkhidmatan mengikut budi bicara sendiri, tanpa notis terlebih dahulu. Terma ini berusaha mengehadkan tanggungjawab untuk kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, kehilangan data dan akses akaun yang tidak dibenarkan tertentu. Pertikaian ditetapkan untuk bidang kuasa eksklusif mahkamah Saint Lucia.[2]
Penyataan pendedahan risiko menyatakan bahawa Enso Markets mungkin memindahkan dana pelanggan kepada pihak ketiga, seperti bank, penyedia kecairan atau institusi penjelasan. Penyataan itu juga menyatakan bahawa dana pelanggan mungkin disimpan dalam akaun terkumpul atau akaun gabungan, dan jika pihak ketiga itu muflis atau menghadapi tindakan undang-undang, mungkin menghadkan penuntutan dana. Enso Markets selanjutnya menyatakan bahawa ia tidak bertanggungjawab terhadap kebolehan membayar atau prestasi pihak ketiga ini.[3]
Broker yang dikawal selia biasanya akan menyatakan peraturan dana pelanggan yang khusus, menunjukkan badan pengawalseliaan dan mendedahkan pengaturan pampasan yang berkaitan. Enso Markets tidak menunjukkan badan pengawalseliaan yang melaksanakan pengasingan dana, dan tidak menyatakan skim pampasan undang-undang yang melindungi baki pelanggan.
Kenyataannya bahawa penghantaran data menggunakan penyulitan SSL tidak menyelesaikan masalah ini. Penyulitan mungkin memberikan perlindungan semasa penghantaran maklumat antara pelayar dan pelayan, tetapi tidak membuktikan bahawa dana yang didepositkan telah diasingkan, pesanan yang dipaparkan telah mencapai pasaran luar atau permintaan pengeluaran akan dipenuhi.[18]
Leveraj 1:500 Memperbesar Risiko
Enso Markets mempromosikan leveraj sehingga 1:500.[1] Pada leveraj maksimum, satu posisi yang sepenuhnya berleveraj, setiap $1 nilai akaun mengawal pendedahan pasaran $500.
Sebelum mempertimbangkan spread, komisen, gelinciran dan peraturan penutupan paksa, kira-kira 0.2% pergerakan pasaran yang tidak menguntungkan akan menghapuskan margin asal. Pendedahan Enso Markets sendiri juga mengakui bahawa pergerakan pasaran yang kecil boleh menyebabkan kerugian besar, keseluruhan pelaburan awal mungkin hilang sepenuhnya, dan pelanggan mungkin diminta untuk mendepositkan dana tambahan untuk mengekalkan posisi.[3]
Walaupun di broker yang dikawal selia, leveraj tinggi adalah berbahaya. Dan di platform yang tidak dikawal selia, ia juga menimbulkan lebih banyak persoalan mengenai pembentukan harga, kualiti pelaksanaan, pengendalian baki negatif, prosedur penutupan paksa dan penuntutan dana selepas penutupan akaun.
Keadaan yang Mungkin Berlaku Apabila Pelanggan Enso Markets Mencuba Pengeluaran
Hasil pertama yang mungkin adalah pengeluaran normal. Jika Enso Markets memproses permintaan dengan segera dan mengembalikan baki sepenuhnya, transaksi ini akan mengurangkan kebimbangan segera pelanggan tersebut, tetapi tidak dapat mencipta perlindungan pengawalseliaan untuk deposit masa depan.
Corak yang lebih serius bermula apabila pengeluaran masih dalam proses, perkhidmatan pelanggan berhenti memberi maklum balas atau pengurus akaun meminta pembayaran lain. Permintaan bayaran untuk cukai, margin, insurans, pengesahan kecairan atau semakan anti-pengubahan wang haram harus dianggap sebagai amaran utama. Cukai yang sah biasanya harus dibayar kepada pihak berkuasa cukai yang berkaitan, bukan dipindahkan ke dompet peribadi yang dikawal oleh broker.
Pelanggan juga mungkin mendapati bahawa keuntungan yang dipaparkan hilang, perdagangan disesuaikan semula, akaun dikunci, atau bonus yang dikatakan digunakan untuk mengenakan keperluan volum perdagangan yang tidak didedahkan sebelumnya. Hasil ini adalah risiko biasa dalam aduan yang melibatkan platform perdagangan luar pesisir tanpa lesen, walaupun kami tidak mengesahkan bahawa setiap satu telah berlaku di Enso Markets.[12]
Oleh kerana Enso Markets tidak diawasi oleh badan pengawalseliaan kewangan, pertikaian mungkin menyebabkan pelanggan hanya bergantung pada sistem sokongan dalaman syarikat dan mengikut terma syarikat untuk litigasi di Saint Lucia. Tidak ada badan pengawalseliaan yang dapat dikenali yang dapat memerintahkan pampasan melalui prosedur aduan broker biasa.[2]
Tindakan yang Harus Diambil oleh Pengguna Enso Markets Semasa Ini
Tidak seharusnya membuat deposit tambahan hanya untuk melindungi baki sedia ada, memenuhi keperluan margin tambahan yang ditetapkan oleh pengurus akaun atau membuka kunci pengeluaran. Mendepositkan lebih banyak dana biasanya hanya akan meningkatkan risiko.
Harus melalui akaun dan saluran sokongan yang tersedia untuk mengemukakan permintaan pengeluaran bertulis. Sebelum akses diubah atau dikeluarkan, harus menyimpan rekod baki akaun, permintaan pengeluaran, sejarah perdagangan, arahan deposit, maklumat bank, alamat dompet dan semua rekod komunikasi.
Jika dana dihantar melalui pemindahan bank, kad kredit atau aplikasi pembayaran, harus segera menghubungi institusi kewangan tersebut, memberitahu bahawa transaksi mungkin melibatkan penipuan pelaburan. Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS (FTC) mencadangkan untuk bertanya kepada bank, penerbit kad atau penyedia pembayaran jika pemindahan atau caj boleh dibatalkan.[13]
Pemindahan mata wang kripto biasanya sukar untuk dibatalkan. Namun, harus segera memberitahu bursa atau penyedia dompet yang menghantar, menyediakan alamat penerima dan hash transaksi (TxID), menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan penipuan yang disyaki. Penyedia mungkin dapat menandakan alamat tersebut, menyimpan maklumat akaun atau bertindak balas terhadap permintaan penguatkuasaan undang-undang.[13]
Harus membuat laporan kepada badan pengawalseliaan kewangan, polis atau jabatan jenayah siber di bidang kuasa pelanggan. Mana-mana akaun media sosial, kumpulan komunikasi atau perantara yang terlibat dalam tindakan pengambilan juga harus dilaporkan kepada platform yang berkaitan.
Jika wakil Enso Markets pernah mendapatkan kelayakan, dokumen identiti atau akses jauh ke komputer/peranti mudah alih, harus menukar kata laluan. Harus mengeluarkan perisian kawalan jauh yang dipasang atas permintaan "penganalisis" atau perkhidmatan pelanggan, dan memantau akaun kewangan yang terjejas untuk aktiviti yang tidak dibenarkan.
Mangsa juga menghadapi ancaman sekunder dari penipuan pemulihan. Pengendali ini mendakwa dapat memulihkan dana yang hilang melalui teknik penggodaman, penjejakan blockchain, hubungan dengan badan pengawalseliaan atau mahkamah, tetapi meminta bayaran pendahuluan. FTC memberi amaran bahawa perkhidmatan pemulihan yang ditawarkan secara proaktif dan permintaan bayaran pendahuluan itu sendiri adalah penipuan.[14]
Kesimpulan Kami Mengenai Enso Markets
Bukti tidak menyokong imej Enso Markets sebagai broker antarabangsa yang dipercayai.
- Enso Markets secara terbuka mengakui bahawa ia tidak mempunyai lesen kewangan, dan tidak diawasi oleh mana-mana badan pengawalseliaan kewangan.[2]
- Pendaftaran syarikat Saint Lucia bukan lesen forex.[5][6]
- Pendaftaran MSB FinCEN adalah pendaftaran anti-pengubahan wang haram, bukan kebenaran untuk menyediakan perkhidmatan broker berleveraj.[7][8]
- Alamat Hong Kong tidak mempunyai lesen SFC yang sepadan.[9][10]
Sejarah operasi yang didakwa oleh syarikat itu bertentangan dengan tarikh pendaftaran 2025. Ulasan yang menggambarkan hubungan pelanggan selama dua tahun lebih awal daripada kewujudan entiti undang-undang ini, dan dakwaan 120,000 pelanggan yang berpuas hati dan 200 pakar global tidak disokong oleh bukti yang boleh disahkan. Teks templat umum yang menyebut "Clario" selanjutnya melemahkan keyakinan terhadap keaslian dan ketelitian laman web.[1][11]
Dokumen risikonya sendiri memberi amaran bahawa dana pelanggan mungkin dipindahkan kepada pihak ketiga dan disimpan dalam akaun terkumpul, mungkin menghadkan penuntutan dana. Terma-terma membenarkan syarikat untuk mengehadkan akses akaun mengikut budi bicara sendiri, dan mengarahkan pertikaian ke Saint Lucia.[2][3]
Oleh itu, kami mengklasifikasikan Enso Markets sebagai broker berisiko tinggi yang tidak dikawal selia, dengan petunjuk penipuan yang serius. Pendaftaran syarikat dan nombor pendaftaran MSB tidak seharusnya disalah anggap sebagai perlindungan pelabur. Sehingga Enso Markets dapat menyediakan lesen kewangan yang boleh disahkan dari badan pengawalseliaan yang berkuasa, rekod operasi yang diaudit secara bebas dan pengaturan dana pelanggan yang telus, mendepositkan dana ke platform ini akan menyebabkan pelanggan menghadapi tahap risiko yang tidak dapat diterima.
Rujukan
[1] Enso Markets, “Best Forex Broker in Asia – Ultra-low Spreads & MT5 Trading.”
https://ensomarket.com/
Diakses pada 20 Julai 2026.
[2] Enso Markets Ltd, “Terms & Conditions.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Terms-Conditions.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
[3] Enso Markets Ltd, “Risk Disclosure Statement.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Risk-Disclosure-Statement.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
[4] Enso Markets, “Is Enso Markets Legit? A Straight Answer for Traders Doing Their Homework.”
https://ensomarket.com/enso-markets-legit/
Diakses pada 20 Julai 2026.
[5] Financial Services Regulatory Authority of Saint Lucia, “Warning Notice – Kanga Exchange Ltd.”
https://fsrastlucia.org/images/Warning_Notice_-_KANGA_Exchange_Ltd._for_Mrs._Dusauzay.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
[6] Financial Services Regulatory Authority of Saint Lucia, “Annual Report 2023/24.”
https://fsrastlucia.org/images/FSRA2024v6.5Final.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
[7] Financial Crimes Enforcement Network, “Money Services Business Registration.”
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
Diakses pada 20 Julai 2026.
[8] Financial Crimes Enforcement Network, “Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business.”
https://www.fincen.gov/enforcement-actions-failure-register-money-services-business
Diakses pada 20 Julai 2026.
[9] Securities and Futures Commission of Hong Kong, “Register of Licensees and Registered Institutions.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
Diakses pada 20 Julai 2026.
[10] Securities and Futures Commission of Hong Kong, “Important Legal Information about the Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions/Public-register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
Diakses pada 20 Julai 2026.
[11] TraderKnows, “Enso Markets Review 2025.”
https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/713e9f6187a844bba93101f898e6c5f7
Diakses pada 20 Julai 2026.
[12] US Commodity Futures Trading Commission, “Eight Things You Should Know Before Trading Forex.”
https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/CustomerAdvisory_MustKnowForex.html
Diakses pada 20 Julai 2026.
[13] US Federal Trade Commission, “What To Do if You Were Scammed.”
https://consumer.ftc.gov/articles/what-do-if-you-were-scammed
Diakses pada 20 Julai 2026.
[14] US Federal Trade Commission, “Refund and Recovery Scams.”
https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams
Diakses pada 20 Julai 2026.
[15] BrokersView, “Enso Markets Review 2026.”
https://www.fastbull.com/brokersview/brokers/enso-markets
Diakses pada 20 Julai 2026.
[16] Enso Markets, “Contact Us.”
https://ensomarket.com/contact-us/
Diakses pada 20 Julai 2026.
[17] Enso Markets Ltd, “Anti-Money Laundering Compliance Policy.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-AML-Compliance-Policy.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
[18] Enso Markets Ltd, “Privacy Policy.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Privacy-Policy.pdf
Diakses pada 20 Julai 2026.
