Pada 12 September, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) memfailkan saman di Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat di Manhattan, New York, terhadap lima entiti di bawah BitMEX. Konsortium itu menuntut pemulangan 6,360 bitcoin, yang dinilai kira-kira AS$485 juta berdasarkan dokumen saman. Kes ini melibatkan dua akaun dagangan ketika pasaran mengalami turun naik besar pada 12 hingga 13 Mac 2020. Aset berkenaan pada asalnya dimiliki pelanggan platform pinjaman kripto Celsius, yang kemudiannya muflis.
Saman itu difailkan hanya beberapa hari sebelum BitMEX menghentikan dagangan. HDR Global Trading Limited, pengendali BitMEX, sebelum ini mengumumkan bahawa platform tersebut akan ditutup secara kekal pada 23 September 2026. Dalam tuntutannya, BRIC mengulangi dakwaan terdahulu mengenai apa yang dipanggil “God Access” atau “akses Tuhan”, serta dakwaan perdagangan dalaman. Konsortium itu juga mendakwa mekanisme pembubaran BitMEX mungkin memburukkan kejatuhan bitcoin pada Mac 2020.
BRIC tuntut 6,360 bitcoin
Pada 12 hingga 13 Mac 2020, harga bitcoin pernah merosot kira-kira 50% dan jatuh di bawah AS$4,000 ketika pandemik COVID-19 mencetuskan jualan besar-besaran di pasaran global. BRIC mendakwa BitMEX menutup dua akaun dagangan berkaitan Celsius dalam tempoh tersebut dan melaksanakan pembubaran pada harga yang dipertikaikan.
Menurut saman itu, aktiviti dagangan BitMEX sendiri mungkin telah memperbesar tekanan jualan. BRIC berhujah bahawa aturan dagangan dan pembubaran platform ketika krisis tidak membantu mengekalkan pasaran yang teratur. Sebaliknya, cagaran didakwa dijual secara paksa, manakala turun naik pasaran bertukar menjadi sumber pendapatan untuk platform tersebut. Perkara ini masih merupakan dakwaan pihak plaintif, dan liabiliti BitMEX perlu ditentukan melalui proses kehakiman.
Harga pembubaran selepas gangguan jadi tumpuan
Pada 13 Mac, BitMEX mengalami gangguan perkhidmatan selama kira-kira 25 minit. Platform itu pada ketika tersebut mengaitkan gangguan berkenaan dengan serangan penafian perkhidmatan teragih terhadap sistemnya. Selepas dagangan disambung semula, harga bitcoin meningkat daripada kira-kira AS$3,900 kepada AS$5,300.
BRIC mendakwa bahawa apabila BitMEX menyambung semula dagangan dan meneruskan proses pembubaran, buku pesanan masih mengandungi pesanan beli yang lapuk serta mempunyai kecairan yang tidak mencukupi. Plaintif berhujah bahawa pesanan jualan akibat penutupan posisi secara paksa terus dilaksanakan pada harga yang semakin rendah dalam buku pesanan yang cetek. Akhirnya, harga pembubaran yang terbentuk itu didakwa hanya wujud dalam buku pesanan BitMEX yang tidak normal dan tidak muncul di pasaran lain.
Saman tersebut turut mendakwa pasukan dagangan dalaman BitMEX mungkin telah melihat lebih awal kedudukan pelanggan yang bakal dilikuidasi, lalu melakukan dagangan berlawanan dengan pelanggan berkenaan. BRIC mengemukakan dakwaan ini berdasarkan maklumat dan kepercayaan, yang bermakna sebahagian fakta masih perlu disokong oleh bukti dan disahkan dalam prosiding seterusnya.
Dakwaan “God Access” pernah dibangkitkan
BRIC mendakwa apa yang dipanggil “Insider Trading Desk” BitMEX mungkin mempunyai akses masa nyata kepada akaun, aliran pesanan, transaksi, pegangan dan maklumat pembubaran yang tidak tersedia kepada pelanggan biasa. Sebahagian pihak merujuk kepada tahap akses itu sebagai “God Access”. Saman tersebut juga mendakwa individu berkaitan mungkin menggunakan alamat e-mel “burner” tanpa nama dan berdagang di beberapa bursa mata wang kripto.
Dakwaan serupa turut muncul dalam saman berasingan yang difailkan BKX Services dan David Namdar terhadap BitMEX. BKX Services ialah sebuah syarikat yang didaftarkan di Nevada dan beroperasi di New York. Kes itu difailkan pada 23 Julai 2026, bertepatan dengan pengumuman BitMEX untuk menutup operasi dagangannya. Plaintif ketika itu memohon status tindakan berkumpulan dan menuntut semula 623 bitcoin yang didakwa hilang akibat pembubaran paksa.
Saiz dana insurans dipertikaikan
Litigasi berkaitan Celsius turut mendakwa bahawa cagaran daripada setiap dagangan yang dilikuidasi dimasukkan ke dalam dana insurans BitMEX. Keadaan itu, menurut dakwaan tersebut, mungkin memberi dorongan kepada platform untuk lebih cenderung membubarkan posisi pelanggan. BRIC berkata dana itu meningkat sebanyak 4,457 bitcoin antara 12 hingga 13 Mac 2020, sehingga mencapai 37,836 bitcoin pada satu ketika.
Namun, BitMEX pada masa itu menyatakan bahawa dana insurans tersebut mengalami kerugian sebanyak 2,606 bitcoin pada 13 Mac. Platform itu juga menjelaskan bahawa dana berkenaan tidak digunakan untuk menampung kos operasi harian BitMEX dan tidak dikira sebagai keuntungan syarikat. Perbezaan keterangan mengenai perubahan saiz dana serta aliran dana pembubaran akan menjadi antara perkara yang perlu disahkan dalam kes ini.
Rekod operasi Celsius turut dipersoalkan
Kes ini juga mengembalikan perhatian kepada cara Celsius menjalankan perniagaannya. Dalam laporan yang diterbitkan pada Januari 2023, pemeriksa yang dilantik mahkamah, Shoba Pillay, berkata model perniagaan yang dipromosikan dan dijual Celsius kepada pelanggan tidak selari dengan operasi sebenar syarikat. Laporan itu turut menyatakan bahawa Celsius telah meninggalkan komitmennya terhadap ketelusan sejak penubuhannya.
Latar belakang laporan tersebut ialah Celsius pernah memperkenalkan perniagaannya kepada pelanggan sebagai pendekatan pelaburan yang agak berhati-hati. Namun, syarikat itu juga didakwa membuat pertaruhan berisiko tinggi dalam skala besar dengan menggunakan dana pinjaman. Tindakan BRIC untuk mendapatkan semula aset bagi pihak bekas pelanggan Celsius tidak bermakna pertikaian mengenai operasi Celsius sendiri telah diketepikan sebagai faktor yang menyumbang kepada kerugian.
BitMEX sebelum ini turut disaman oleh pedagang berhubung isu pembubaran, tetapi tidak semua plaintif berjaya dalam tuntutan mereka. Pada Oktober 2025, BRIC mengumumkan penyelesaian hampir AS$300 juta dengan Tether berkaitan litigasi Celsius.
Sehingga artikel ini diterbitkan, BitMEX belum memberikan respons terhadap saman berkaitan Celsius tersebut. Platform itu merancang menghentikan dagangan pada 23 September 2026. Cara tuntutan untuk mendapatkan semula 6,360 bitcoin itu akan diproses, serta sama ada mahkamah menerima dakwaan mengenai mekanisme pembubaran dan akses maklumat dalaman, masih bergantung pada perkembangan prosiding seterusnya.