Jabatan Perbendaharaan AS akan melarang institusi kewangan negara itu menjalankan urusan pemindahan dana dengan bursa kripto MEXC Global, dengan alasan platform tersebut disyaki memproses kira-kira AS$16.7 bilion transaksi berkaitan aktiviti haram. Sekatan oleh Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan AS (FinCEN) turut meliputi pemindahan mata wang kripto dan dijadual berkuat kuasa 30 hari selepas perintah itu diterbitkan dalam Daftar Persekutuan. Kesannya mungkin melangkaui pengguna di AS: pemindahan antara MEXC dengan institusi kewangan atau platform dagangan terkawal AS berpotensi terjejas walaupun pedagang berada di negara lain.
FinCEN dakwa transaksi berkaitan Rusia, Iran dan Korea Utara
Dalam perintah setebal 24 halaman, FinCEN menyatakan MEXC memproses kira-kira AS$16.7 bilion transaksi yang disyaki berkaitan aktiviti haram antara Mei 2021 hingga Mei 2026. Jabatan Perbendaharaan AS mengaitkan hampir AS$1.5 bilion daripada jumlah itu dengan usaha mengelak sekatan terhadap Rusia, termasuk urus niaga yang melibatkan bursa Garantex yang dikenakan sekatan.
Perintah itu turut mendakwa terdapat pemindahan langsung melebihi AS$1 bilion antara MEXC dengan lebih 40 bursa kripto Iran. FinCEN juga menyatakan bahawa pada 2025, MEXC memudahkan pemindahan kira-kira AS$350,000 untuk Sim Hyon Sop, seorang pengubahan wang haram Korea Utara yang dikenakan sekatan.
Setiausaha Perbendaharaan AS Scott Bessent berkata terdapat pilihan yang jelas antara menyokong rejim Iran dengan mendapat akses kepada sistem kewangan AS. Tindakan itu tertumpu pada sekatan terhadap institusi kewangan AS daripada mengendalikan dana berkaitan MEXC, bukannya perubahan langsung kepada jenis perkhidmatan dagangan yang boleh ditawarkan bursa itu kepada pengguna.
Larangan pelanggan AS berbeza daripada sekatan aliran dana
Perjanjian pengguna MEXC menyenaraikan AS sebagai wilayah yang tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatannya. Iran dan Korea Utara turut termasuk dalam wilayah terhad. Namun, sekatan geografi platform menentukan siapa yang boleh berdagang di MEXC, manakala perintah FinCEN menyasarkan aliran dana melalui institusi kewangan AS. Skop kedua-duanya tidak sama.
Oleh itu, pedagang yang berada di Eropah juga mungkin terkesan. Contohnya, pemindahan aset kripto antara MEXC dengan bursa yang dikawal selia di AS berpotensi ditolak selepas sekatan berkuat kuasa. Kesan sebenar bergantung pada laluan dana serta cara institusi kewangan yang terlibat melaksanakan larangan itu.
Sekatan berkuat kuasa 30 hari selepas penerbitan
Larangan itu tidak berkuat kuasa serta-merta pada hari pengumuman. Menurut jadual yang diumumkan Jabatan Perbendaharaan, sekatan akan bermula 30 hari selepas perintah diterbitkan dalam Daftar Persekutuan. Pengumuman setakat ini tidak memperincikan bagaimana setiap urus niaga pengguna yang melibatkan MEXC akan dikendalikan.
Antara perkara praktikal yang perlu diperhatikan pengguna ialah sama ada dana boleh dipindahkan ke atau dari MEXC melalui institusi kewangan AS, sama ada pemindahan antara platform akan disekat, dan bagaimana bursa serta rakan kongsinya mengubah proses berkaitan selepas larangan bermula. Maklumat yang ada mengesahkan larangan terhadap urusan dana antara institusi kewangan AS dengan MEXC, tetapi belum menjelaskan secara khusus tindakan terhadap akaun pengguna di setiap wilayah atau urus niaga dalaman platform.