Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS (OFAC) mengenakan sekatan ke atas empat individu dan 41 entiti pada 5 November 2026. Washington mendakwa mereka membantu Prince Group meneruskan operasi selepas kumpulan itu dikenakan sekatan, termasuk melalui struktur syarikat luar pesisir dan perkhidmatan komersial. Aset serta kepentingan harta milik pihak yang disenarai, jika berada di AS atau dalam milikan atau kawalan individu AS, perlu dibekukan dan dilaporkan kepada OFAC. Peraturan itu juga boleh meliputi syarikat yang sekurang-kurangnya 50% dimiliki oleh individu yang disekat, menjadikan rantaian pemilikan penting dalam penilaian risiko transaksi.
OFAC mengklasifikasikan Prince Group sebagai organisasi jenayah rentas negara. Agensi itu mendakwa pihak yang berkaitan terlibat dalam penipuan pelaburan aset digital, penipuan percintaan dan kegiatan penipuan dalam talian yang lain. Sebahagian operasi berkenaan dikatakan bergantung pada pekerja yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di kompleks di Asia Tenggara. Tindakan kali ini menyasarkan rangkaian yang menurut Jabatan Perbendaharaan AS menyokong operasi kumpulan itu, bukannya satu syarikat sahaja.
Empat individu dan rangkaian syarikat menjadi sasaran
Individu yang dikenakan sekatan ialah Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing dan Visal Pang. Pihak AS mendakwa Qiu berkaitan dengan pemberi pinjaman wang Hong Kong, Premium Financial Limited, melalui Sun Speed Holdings Limited yang diperbadankan di British Virgin Islands. Jabatan Perbendaharaan menyatakan Qiu ialah pemilik muktamad pemberi pinjaman itu dan mengawal syarikat lain di British Virgin Islands serta Hong Kong bagi pihak Prince Group.
Jabatan itu turut menyatakan Zhao ialah pembantu peribadi Qiu dan berkhidmat sebagai setiausaha serta pengarah bersama di beberapa syarikat Hong Kong yang dikawal Qiu secara muktamad. Hubungan korporat dalam senarai sekatan menunjukkan penelitian merangkumi jawatan rasmi dalam syarikat, pemilikan benefisial muktamad, serta cara dana dan perkhidmatan perniagaan bergerak merentasi bidang kuasa.
He ialah isteri kepada Chen Bo, seorang eksekutif Prince Group. Menurut Jabatan Perbendaharaan AS, selepas tindakan sekatan pada Oktober 2025, Chen memindahkan pemilikan sebuah rumah mewah di Tokyo kepada He. Pang pula didakwa mengawal 11 syarikat di Kemboja; beberapa daripadanya mempunyai Pang dan Chen sebagai pengarah bersama. Chen sendiri telah dimasukkan ke dalam senarai sekatan AS pada 23 Jun 2026.
Tindakan itu turut meliputi syarikat yang dikaitkan dengan eksekutif Prince Group yang sebelum ini dikenakan sekatan, Dai An dan Thet Li. Jabatan Perbendaharaan menyatakan Greenbay Multi Media yang beribu pejabat di Singapura dimiliki sepenuhnya oleh Thet Li. Hubungan individu dan syarikat ini ialah sebahagian daripada rangkaian yang lebih besar; ia tidak bermakna semua syarikat berkaitan berada dalam rantaian pemilikan yang sama.
Peraturan pemilikan 50% meluaskan semakan sekatan
Peraturan OFAC bukan hanya terpakai kepada individu dan entiti yang dinamakan secara langsung. Syarikat yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya 50% oleh seorang atau lebih individu yang disekat turut dianggap disekat. Pegangan beberapa pemegang saham yang disekat boleh digabungkan untuk mengira ambang itu. Oleh itu, pihak yang berurus niaga perlu menyemak pemilik muktamad dan jumlah pegangan, walaupun nama rakan niaga tidak muncul dalam senarai awam.
Di bawah peraturan AS, harta dan kepentingan harta milik pihak yang ditetapkan perlu dibekukan jika berada di AS atau dalam milikan atau kawalan individu AS, dan dilaporkan kepada OFAC. Melainkan transaksi mendapat lesen am atau khusus, atau termasuk dalam pengecualian yang berkenaan, individu AS lazimnya dilarang menyertai transaksi yang melibatkan pihak ditetapkan atau harta lain yang disekat. Transaksi itu juga tidak boleh dijalankan di AS atau melalui negara itu.
Jabatan Perbendaharaan menyatakan pelanggaran sekatan boleh membawa hukuman sivil atau jenayah; dalam keadaan tertentu, liabiliti sivil boleh dikenakan berdasarkan prinsip liabiliti ketat. Panduan pematuhan OFAC menghendaki syarikat menjalankan usaha wajar terhadap pemilikan dalam urusan niaga dan hubungan akaun. Senarai sekatan serta peraturan pemilikan itu bermakna semakan nama syarikat sahaja tidak mencukupi: pemilik sebenar dan laluan pegangan tidak langsung juga perlu dikenal pasti.