O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, em 17 de setembro, a exchange iraniana de criptomoedas BitBank. A autoridade norte-americana afirma que a plataforma ajudou a transferir centenas de milhões de dólares em bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) entre junho e julho deste ano. Os EUA, a União Europeia e vários outros governos classificam a IRGC como organização terrorista.
A medida evidencia a exposição contínua das plataformas de criptoativos ligadas ao Irão a investigações de sanções norte-americanas. Também pode limitar o acesso dessas empresas a ativos, prestadores de serviços e infraestruturas financeiras internacionais.
OFAC inclui BitBank e três associados na lista de sanções
O Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Tesouro responsável pela aplicação das sanções, incluiu também na lista a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desenvolvedora do software da BitBank. Foram ainda designadas três pessoas ligadas ao financiador iraniano Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
O Tesouro descreveu a BitBank como uma “empresa de ativos digitais de preocupação primária” controlada por Zanjani, que já tinha sido sancionado pela OFAC. Na altura, as autoridades norte-americanas acusaram-no de utilizar uma rede de empresas afiliadas para lavar dinheiro e contornar as sanções impostas ao Irão.
Segundo o Tesouro, Zanjani utilizou a BitBank entre junho e julho para transferir centenas de milhões de dólares em bitcoin para a IRGC. As autoridades dos EUA afirmaram também que a Hormuz Safe Marine Services Authority utilizava a exchange desde junho para movimentar fundos para o regime iraniano.
Os documentos de sanções dos EUA não apresentam todos os detalhes das transações alegadas. Não está claro se a BitBank ou as restantes entidades designadas irão responder às acusações.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as sanções contra a infraestrutura de ativos digitais do Irão demonstram que a utilização de criptomoedas para financiar o regime iraniano não está fora do alcance da OFAC. Bessent advertiu que pessoas e entidades que apoiem o regime iraniano poderão ser alvo de sanções do Tesouro.
Hormuz Safe surge ligada a plataforma de liquidação em bitcoin
A Hormuz Safe aparenta ser a entidade formal por detrás de uma plataforma de liquidação em bitcoin ligada ao Irão. Os meios de comunicação iranianos divulgaram a plataforma pela primeira vez em maio deste ano, descrevendo-a como um serviço de seguro ou proteção para navios que atravessam o estreito de Ormuz.
A plataforma surgiu vários meses depois do início do conflito entre os EUA e o Irão e foi apresentada como um mecanismo de proteção para o transporte marítimo no estreito. Na altura, responsáveis iranianos afirmaram que a receita-alvo ultrapassava os 10 mil milhões de dólares.
Ao associar entidades relacionadas com a Hormuz Safe a alegadas transferências de fundos através da BitBank, a decisão do Tesouro aumentou o escrutínio sobre os mecanismos de pagamento da plataforma e sobre a utilização de ativos digitais nessas operações.
A informação pública disponível não especifica o montante processado pela Hormuz Safe através da BitBank, as contrapartes envolvidas ou a finalidade dos fundos. Também não demonstra se todas as transações envolveram entidades sujeitas a sanções dos EUA.
Para as exchanges de criptomoedas, a designação pode afetar relações com prestadores de serviços no estrangeiro, entidades de custódia e empresas de infraestrutura de blockchain. As restrições podem ainda complicar operações de liquidação transfronteiriça e o processamento de levantamentos, dependendo das relações comerciais mantidas por cada plataforma.
Washington amplia sanções sobre exchanges iranianas
A BitBank não é a primeira exchange iraniana sancionada pelos Estados Unidos este ano. Em junho, a OFAC designou a Nobitex, descrita pelo Tesouro como a maior exchange de criptomoedas do Irão, além da Wallex, Bitpin e Ramzinex.
O Tesouro afirmou que a Nobitex processou mais de metade dos fluxos de entrada de ativos digitais no Irão em 2025 e facilitou transações envolvendo a IRGC e outras entidades sancionadas.
Em agosto, a OFAC acrescentou a Shelbit e a Aban Tether à sua lista de sanções. O governo norte-americano tinha anteriormente designado a campanha contra a infraestrutura de criptoativos do Irão como “Economic Fury”. A operação “Economic Outcast”, lançada em 24 de agosto, foi apresentada como uma continuação mais ampla desse esforço.
As sanções abrangem agora não apenas exchanges de grande dimensão, como a Nobitex, mas também o controlador da BitBank, a sua desenvolvedora de software e pessoas relacionadas. O conjunto das medidas indica que o foco dos EUA se estende às empresas, fornecedores tecnológicos e redes financeiras que sustentam a atividade de ativos digitais ligada ao Irão.
Os participantes do mercado deverão acompanhar eventuais divulgações adicionais da OFAC sobre endereços de carteiras, registos de transações ou entidades afiliadas. Também estarão em análise os possíveis efeitos sobre ativos de clientes, levantamentos e mecanismos de liquidação transfronteiriça.