OKX เพิ่มมาตรการป้องกันเงินฝากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต OKX ขยายความเข้มงวดในการตรวจสอบเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน โดยผู้ก่อตั้งและ CEO คุณ許星เปิดเผยว่า ระบบใหม่สามารถเริ่มต้นการตรวจสอบ AML ที่ใช้เวลาสูงสุดถึง 15 วัน สำหรับเงินฝากที่มาจากที่อยู่หรือช่องทางที่มีความเสี่ยงสูง ในช่วงเวลาตรวจสอบ บัญชีที่เกี่ยวข้องอาจจำกัดการใช้งานบางอย่าง รวมถึงการเคลื่อนไหวของทุน หากพบว่าบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย OKX จะดำเนินการระงับบัญชีถาวรทันที
ช่องทางเสี่ยงจากการพนันและการจับตาอย่างใกล้ชิด
คุณ許星ชี้แจงระหว่างตอบคำถามของผู้ใช้ว่า OKX ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเงินฝากที่มาจากกลุ่มรับประกันใน Telegram และเครือข่ายที่รู้จักกันในชื่อ "汇网" (Huione Guarantee) รวมถึงเครือข่ายย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเคยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 270 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน่วยงานกํากับดูแลจะเข้ามาดูแลในปี 2025 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตัดการเชื่อมต่อทางการเงินของเครือข่ายนี้กับระบบการเงินของสหรัฐ จากนั้นกิจกรรมซื้อขายจึงย้ายไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น Tudou Guarantee
許星ระบุว่า "เงินทุนที่ได้มาจากช่องทางรับประกันเหล่านี้ รวมถึงกลุ่ม Telegram และเครือข่าย汇网 หรือเวอร์ชันต่างๆ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง"
OKX เคยดำเนินมาตรการตรวจสอบย้อนหลังกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ โดยระงับการให้บริการหรือแช่แข็งเงินทุนของบัญชีที่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานทางการเงินของสหรัฐในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568
มาตรการ AML แสดงถึงความเข้มงวดด้านกฎระเบียบในวงการคริปโต
มาตรการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นของ OKX สะท้อนถึงการตอบสนองต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในวงการคริปโต โดยรายงานจาก CertiK ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML กำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม แทนที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบในตลาดหลักทรัพย์
ก่อนหน้านี้ OKX เคยต้องชำระค่าปรับมากกว่า 5 ร้อยล้านดอลลาร์ในสหรัฐ จากความผิดด้าน AML
許星ยังยอมรับว่าระหว่างกระบวนการตรวจสอบต่อต้านการฉ้อโกง มีบางบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องถูกระงับอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเคยก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในชุมชนผู้ใช้งานเมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2568
การกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบสูงสุดถึง 15 วันในครั้งนี้ จะเป็นการทดสอบความสมดุลระหว่างการป้องกันเงินผิดกฎหมายเข้ามายังแพลตฟอร์มกับการรักษาสิทธิ์และความสะดวกของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ตลาดและผู้ใช้งานยังจับตามองถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของ OKX และประสบการณ์การใช้งานหลังการประกาศมาตรการใหม่
ปัจจุบัน OKX กำลังเร่งดำเนินมาตรการ AML ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมกฎระเบียบที่ทวีความเข้มงวด ก้าวข้ามเครือข่ายการพนันและวงจรฟอกเงินข้ามพรมแดน ควบคุมความปลอดภัยและความโปร่งใสในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น