Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/11/2026 áp đặt trừng phạt lên 4 cá nhân và 41 tổ chức. Washington cáo buộc các đối tượng này giúp Prince Group tiếp tục hoạt động sau những đợt trừng phạt trước đó, thông qua cấu trúc công ty offshore và các dịch vụ thương mại. Tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của các đối tượng bị đưa vào danh sách tại Mỹ, hoặc do người Mỹ nắm giữ hay kiểm soát, phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Quy định cũng có thể áp dụng với doanh nghiệp do người bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên, khiến việc truy vết chuỗi sở hữu trở thành khâu quan trọng khi đánh giá rủi ro giao dịch.
OFAC xếp Prince Group vào nhóm tội phạm xuyên quốc gia và cho biết các bên liên quan bị cáo buộc tham gia lừa đảo đầu tư tài sản số, lừa đảo tình cảm cùng nhiều hình thức gian lận trực tuyến khác. Một phần hoạt động được cho là dựa vào lao động bị buôn bán và cưỡng ép tại các khu phức hợp ở Đông Nam Á. Đợt trừng phạt lần này nhắm vào mạng lưới mà Bộ Tài chính Mỹ cho là hỗ trợ hoạt động của tập đoàn, chứ không chỉ một công ty riêng lẻ.
Bốn cá nhân và mạng lưới doanh nghiệp liên quan
Danh sách cá nhân bị trừng phạt gồm Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing và Visal Pang. Theo phía Mỹ, Qiu Yong có liên hệ với công ty cho vay tại Hong Kong Premium Financial Limited thông qua Sun Speed Holdings Limited, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Qiu là chủ sở hữu cuối cùng của công ty cho vay này và thay mặt Prince Group kiểm soát các doanh nghiệp khác tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong.
Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết Zhao Mengyao là trợ lý riêng của Qiu Yong, đồng thời giữ chức thư ký và đồng giám đốc tại một số công ty Hong Kong do Qiu kiểm soát cuối cùng. Các mối liên hệ doanh nghiệp được nêu trong đợt trừng phạt cho thấy cuộc điều tra tập trung vào chức danh trên hồ sơ, chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng và cách dòng tiền cũng như dịch vụ kinh doanh đi qua nhiều khu vực pháp lý.
He Yujing là vợ của Chen Bo, một lãnh đạo Prince Group. Theo Bộ Tài chính Mỹ, sau đợt trừng phạt tháng 10/2025, Chen Bo đã chuyển quyền sở hữu một căn biệt thự tại Tokyo cho He. Người còn lại trong danh sách, Pang, bị cáo buộc kiểm soát 11 công ty tại Campuchia; trong đó, một số công ty có Chen Bo và Pang cùng làm giám đốc. Mỹ đưa Chen Bo vào danh sách trừng phạt ngày 23/6/2026.
Đợt trừng phạt cũng bao gồm các doanh nghiệp có liên hệ với Dai An và Thet Li, hai lãnh đạo Prince Group đã bị trừng phạt trước đó. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Greenbay Multi Media, có trụ sở tại Singapore, thuộc sở hữu hoàn toàn của Thet Li. Những quan hệ giữa cá nhân và doanh nghiệp này là một số mắt xích trong mạng lưới rộng hơn, nhưng không đồng nghĩa mọi công ty liên quan đều thuộc cùng một chuỗi sở hữu.
Quy tắc sở hữu 50% mở rộng phạm vi rà soát
Quy định của OFAC không chỉ áp dụng với cá nhân và tổ chức được nêu trực tiếp trong danh sách. Một doanh nghiệp cũng bị xem là chịu phong tỏa nếu một hoặc nhiều người bị phong tỏa sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 50% cổ phần. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông bị trừng phạt có thể được cộng gộp. Vì vậy, dù một đối tác không xuất hiện trong danh sách công khai, doanh nghiệp vẫn cần kiểm tra chủ sở hữu cuối cùng và tổng tỷ lệ nắm giữ qua nhiều tầng sở hữu.
Theo quy định của Mỹ, tài sản và quyền lợi tài sản của đối tượng bị chỉ định nằm tại Mỹ, hoặc do người Mỹ chiếm hữu hay kiểm soát, phải được phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Trừ khi giao dịch được cấp giấy phép chung hoặc giấy phép riêng, hay thuộc diện miễn trừ, người Mỹ thường bị cấm tham gia giao dịch liên quan đến đối tượng bị chỉ định hoặc tài sản chịu phong tỏa. Những giao dịch này cũng không được thực hiện tại Mỹ hoặc chuyển tiếp qua Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết vi phạm quy định trừng phạt có thể dẫn đến chế tài dân sự hoặc hình sự; trong một số trường hợp, trách nhiệm dân sự có thể được áp dụng theo nguyên tắc trách nhiệm nghiêm ngặt. Hướng dẫn tuân thủ của OFAC yêu cầu doanh nghiệp thẩm định quyền sở hữu trong các giao dịch và quan hệ tài khoản. Do đó, việc rà soát tên đối tác cần đi kèm xác định người kiểm soát thực tế và các lớp sở hữu gián tiếp.