I. Zentrale Werbepunkte der Goldmanre Prosperity Group
Goldmanre Prosperity Group präsentiert sich über goldmanre.com nach außen und behauptet, "seit 2009 gegründet" zu sein, und betont, dass sie die Wall-Street-Fähigkeiten zu den gewöhnlichen Menschen bringen.[1]
Die Website verknüpft Mechanismen mit dem Prosperity Group Token und bezeichnet die Teilnehmer als "Mitgestalter und Nutznießer" des Athena Systems. Solche Ausdrücke sind gängig in Schneeballsystemen: Sie verpacken Kapitalverhältnisse als "ökologische Beteiligung" und schwächen die Verantwortung für Finanzdienstleistungen ab.[1]
II. "Gründer" und "AI-System" wirken eher wie Werbemittel
Die Website formt die Figur Douglas Hawthorne, angeblich ein ehemaliger Mitarbeiter von Lehman Brothers, der das Athena System entwickelt hat.[2] Das Problem besteht darin, dass solche Kombinationen aus "legendärem Lebenslauf + proprietärer KI" oft an Drittnachweise fehlen. Viele Betrügereien nutzen fiktive oder schwer überprüfbare "Lehrer/Gründer", um Aufsicht und physische Qualifikationen zu ersetzen und die Wachsamkeit der Opfer zu senken.[2]
III. Alte Domain ist kein Beweis für Geschäftshistorie
Drittanbieter-Domain-Informationsseiten zeigen, dass goldmanre.com möglicherweise am 2005-04-07 erstellt wurde und kürzliche Aktualisierungen aufweist, jedoch sind die Registrantendaten durch Datenschutz geschützt.[3] Die lange Existenz der Domain beweist nur das "Alter der Domain" und nicht das "langfristige Betreiben durch dasselbe Team". Der Kauf alter Domains zur Qualifikationsaufwertung ist eine übliche Methode von Betruggruppen.[3]
IV. Fehlende Regulierungsinformationen als wesentlicher Risikopunkt
Auf der Website werden an prominenter Stelle keine überprüfbaren Lizenznummern, Links zu regulatorischen Registrierungen oder Informationen zu rechtlichen Einheiten offengelegt.[1]
Zum Beispiel weist die FCA die Öffentlichkeit regelmäßig darauf hin, die Autorisierung und Registrierung über offizielle Kanäle zu überprüfen und warnt vor nicht autorisierten Einrichtungen.[4] Die FCA erklärt auch offen, dass clone firms bekannte Marken nutzen, um Betrug zu begehen.[5]
Der Name "Goldmanre" selbst bietet Raum für Markenassoziationen und könnte Verbindungen zu bekannten Finanzinstitutionen suggerieren, was die Wachsamkeitsschwelle senkt.[5]
V. Verdächtige Betrugsstruktur ähnelt "AI+Token-Ponsischemata"
Die Kombination von "AI-System + Token-Anreizen" auf der Website entspricht eher dem Framework von häufig riskanten Strukturen:[1][2]
- Verwendung von "Bildung/Tools/AI-Quantifizierung" als Fassade, um die direkte Wahrnehmung als "Investitionsservice" zu vermeiden.
- Einsatz von Token- oder Punktesystemen, um Buchgewinne zu erzeugen, mit verzögerter Auszahlung durch Regelsetzungen.
- Einrichtung von Hürden und Gebühren für Abhebungen (Verifizierung, Steuern, Kautionen, Risikokontrollgebühren usw.), um die kontinuierliche Ausbeutung zu fördern.
Das zentrale Risiko solcher Strukturen beruht nicht auf "Schwankungen", sondern auf der "Kontrolle des Zu- und Abflusses von Geld und Kontoguthaben" durch die Plattform.
VI. Folgen für Opfer gehen oft über Verlust des Kapitals hinaus
Häufige Verluste umfassen: Nicht abhebbares Kapital, gezwungene zusätzliche Kosten und die Sammlung sowie potenzielle Missbrauch persönlicher Daten während der "Verifizierung/KYC".
Der jährliche Bericht des FBI IC3 weist kontinuierlich darauf hin, dass Investitionsbetrug (einschließlich Kryptowährungen) hohe Verluste verursacht und dass das Zurückholen von Mitteln nach grenzüberschreitenden oder blockchainbasierten Transfers zunehmend schwierig wird.[6]
VII. Hohe Übereinstimmung der Ergebnisse ähnlicher Fälle
OneCoin zog mit der Erzählung einer „Kryptorevolution“ Investitionen an und wurde letztendlich vom US-Justizsystem als massiver Betrug eingestuft, woraufhin der Mitbegründer mit hohen Gefängnisstrafen belegt wurde.[7]
BitConnect stellte sich mit „Trading-Robotern/Ertragsystemen“ dar, wurde aber ebenso von US-Rechtssystemen und Regulierungsbehörden als Ponsischema angeklagt.[8][9] Gemeinsame Aspekte dieser Fälle sind: technologische Mythen, Community-Verbreitung, Versprechungen von Erträgen und Hindernisse bei Abhebungen.
VIII. Fazit
Basierend auf den derzeit verfügbaren öffentlichen Informationen baut Goldmanre Prosperity Group Glaubwürdigkeit durch "AI Athena+Token-Rechte+legendärer Gründer" auf, jedoch fehlen klare und überprüfbare Nachweise von Regulierung und tatsächlicher Existenz.[1][2]
Ein altes Domain-Alter beweist keine echte Geschäftshistorie und erfüllt eher die gängige Praxis „alte Domains zur Imageverbesserung zu kaufen“.[3] Insgesamt unter Berücksichtigung der Markennamensassoziation, fehlender Regulierung und Token-Mechanismen sollte das Risiko als hoch verdächtig angesehen werden.
Literatur
[1] Goldmanre Prosperity Group Webseite Startseite
https://goldmanre.com/
[2] Über den Gründer (Douglas Hawthorne und Athena System)
https://goldmanre.com/about-the-founder/
[3] goldmanre-caution Domain-Informationen (Drittanbieter)
https://www.goldmanre-caution.com/
[4] FCA: Warnliste nicht autorisierter Firmen
https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms
[5] FCA: Goldman Sachs (clone) Warnung Beispiel
https://www.fca.org.uk/news/warnings/goldman-sachs-clone-firm
[6] FBI: Jährlicher Bericht zu Internetkriminalität (IC3 Berichtsseite)
https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-annual-internet-crime-report
[7] U.S. DOJ SDNY: OneCoin Mitgründer Verurteilungsbekanntmachung
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[8] U.S. DOJ SDCA: Anklagebekanntmachung zu BitConnect
https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/founder-fraudulent-cryptocurrency-charged-2-billion-bitconnect-ponzi-scheme
[9] U.S. SEC: SEC klagt BitConnect Gründer wegen Betrugs über 2 Milliarden an
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
