El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impedirá que las entidades financieras del país tramiten operaciones relacionadas con la plataforma de criptomonedas MEXC Global. FinCEN cifra en unos 16.700 millones de dólares las transacciones sospechosas procesadas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La medida también abarca transferencias de criptomonedas y entrará en vigor 30 días después de publicarse en el Registro Federal. Podría afectar a operaciones que pasen por entidades estadounidenses o exchanges regulados en el país, incluso si el usuario opera desde otro lugar.
FinCEN vincula operaciones con Rusia, Irán y Corea del Norte
En una orden de 24 páginas, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que MEXC procesó unos 16.700 millones de dólares en transacciones sospechosas durante el periodo analizado. El Tesoro relacionó cerca de 1.500 millones con intentos de eludir las sanciones impuestas a Rusia, incluidas operaciones vinculadas al exchange sancionado Garantex.
La orden también menciona más de 1.000 millones de dólares en transferencias directas entre MEXC y más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes. Además, FinCEN sostuvo que MEXC facilitó en 2025 unos 350.000 dólares para Sim Hyon Sop, un blanqueador de capitales norcoreano sujeto a sanciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que existe una elección clara entre apoyar al régimen iraní y acceder al sistema financiero estadounidense. La medida se centra en impedir que las entidades financieras de EE. UU. gestionen fondos relacionados con MEXC. Por sí sola, no especifica qué servicios de trading podrá ofrecer la plataforma a sus usuarios.
La prohibición de operar desde EE. UU. tiene otro alcance
El acuerdo de usuario de MEXC ya incluye a Estados Unidos entre las jurisdicciones donde sus servicios están prohibidos. Irán y Corea del Norte también figuran en esa lista. Esas restricciones geográficas determinan quién puede operar en la plataforma; la orden de FinCEN, en cambio, afecta al movimiento de fondos a través de entidades financieras estadounidenses.
Por tanto, ambas medidas tienen alcances distintos. Un trader residente en Europa, por ejemplo, podría verse afectado si intenta transferir criptomonedas entre MEXC y un exchange regulado en Estados Unidos. Cuando la orden entre en vigor, esa transferencia podría bloquearse. El resultado dependerá de la ruta de los fondos y de cómo apliquen las restricciones las entidades implicadas.
La medida entrará en vigor tras su publicación
La prohibición no se aplica desde el día del anuncio: según el calendario del Tesoro, comenzará 30 días después de la publicación en el Registro Federal. El anuncio no detalla cómo se gestionarán durante ese periodo todas las operaciones de los usuarios relacionadas con MEXC.
Los usuarios estarán pendientes de si siguen disponibles las transferencias con entidades financieras estadounidenses, de si se bloquean los movimientos de criptomonedas entre plataformas y de cómo adaptan sus procesos MEXC y sus socios cuando empiecen a regir las restricciones. La información publicada prohíbe a las entidades financieras de EE. UU. realizar operaciones relacionadas con MEXC, pero no aclara el tratamiento de las cuentas de usuarios en distintas jurisdicciones ni el de las operaciones internas de la plataforma.