विषय व्यापार है, मुख्य समस्या है पैसे वापस न मिलना
Paribury व्यापार और अन्य प्रकारों के माध्यम से पूंजी आकर्षित करता है, और इंटरफेस पर लाभ के आंकड़े आसानी से बेहतर दिखाए जा सकते हैं। असली जोखिम ज्यादातर निकासी के चरण में होता है: पैसा निकालने में देरी या अस्वीकरण, जिसके बाद "सामग्री भेजने, प्रक्रिया का पालन करने" जैसे बहानों का उपयोग होता है। TraderKnows ने इस जोखिम को "निकासी में रुकावट" पर केंद्रित किया है। [1] इसी प्रकार के मामलों में, यह बिंदु अक्सर "प्लेटफार्म सेवा" से "शुल्क का भुगतान" की ओर रुचि बदलने का संकेत होता है। [2] जब एक बार शुल्क भुगतान मोड में दाखिल होते हैं, तो अतिरिक्त पैसे का स्थानांतरण अक्सर वास्तविक निकासी नहीं लाता। [2]
MSB और SEC के बयान अधिकतर शोभा के लिए होते हैं, यह नहीं दर्शाते कि यह किसी प्रकार का निगरानी समर्थन है
Paribury के प्रचार में अक्सर “MSB/SEC” को प्रमुख स्थान पर रखा जाता है, जिससे यह “नियंत्रित” होने की छवि बनाता है। [1][6] लेकिन FinCEN स्पष्ट रूप से कहता है कि: MSB पंजीकरण किसी सरकारी सिफारिश या प्रमाणीकरण का प्रतीक नहीं है। [10] अतः MSB का उल्लेख होने का अर्थ यह नहीं कि पैसे सुरक्षित हैं या वापस निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से “SEC का उल्लेख” इसका संकेत नहीं कि वे SEC के नियंत्रण में हैं या पंजीयन पूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण जानकारी की जांच करना आवश्यक है। [11] जब अनुकूलता को नारे में लिखा जाता है, और दस्तावेज़ एवं विषय के बीच संबंध स्पष्ट नहीं होते, तो जोखिम अक्सर भुगतान पर केंद्रित होता है।
लंबे समय तक ऑपरेशन की कहानी सार्वजनिक जानकारी के साथ मेल नहीं खाते
इंटरनेट पर "Paribury की स्थापना 2017 में हुई, लंबे समय से संचालन में" इस तरह की बातें बुनी जाती हैं। [3] लेकिन सार्वजनिक डोमेन जानकारी संकलन पृष्ठ paribury.com के WHOIS पंजीकरण समय को 2024-12-02 को दिखाता है। [7] हालाँकि डोमेन पहले का है, यह प्रमाणित नहीं करता कि वही संगठन लंबे समय से संचालन कर रहा है, पुराने डोमेन अक्सर शोभा के लिए खरीदे जाते हैं। साथ ही, "Paribury" ने "केवल अनुकरण (सिमुलेशन-ओनली)" के साथ स्थित साइट्स भी बनाई हैं, जिसके चलते ब्रांड सीमाएं आसान तरीके से भ्रमित होती हैं। [8][9] “कौन धन प्राप्त कर रहा है, कौन निकासी के लिए उत्तरदायी है” स्पष्ट रूप से संबद्ध नहीं होता, और विवाद प्रायः निकासी का प्रयास करते समय उत्पन्न होता है।
सबसे सामान्य घोटाला स्क्रिप्ट निकासी अवरोध और अतिरिक्त शुल्क है
सामान्य चाल होती है: पहले खाते में लाभ दिखाकर, विश्वास स्थापित करने के लिए छोटे-मोटे निकासी की अनुमति देते हैं। जब राशि बड़ी हो जाती है, तब प्लेटफार्म “कर, डिपॉजिट, प्रमाणीकरण शुल्क, जोखिम प्रबंधन जांच” जैसे शीर्षकों के तहत अतिरिक्त स्थानांतरण के लिए कहते हैं। [2][13] DFPI के घोटाले के मामलों के संग्रह में “भुगतान के बाद भी सक्षम नहीं होता” इस तरह के रचनात्मक घोटाले दर्ज हैं। [2] पीड़ित सहायता की तलाश में “निधियों की वापसी” के लिए दोबारा ठगे जाने का भी शिकार हो सकता है, जिसके लिए FTC ने विशेष चेतावनी जारी की है। [14] अंततः हानि “फंसे हुए धन” से “सतत शुल्क की मांग+दोबारा ठगे जाने” की तरफ बढ़ जाती है।
संदर्भ
[1] TraderKnows, Paribury एक्सचेंज पर निकासी में रुकावट का जोखिम, https://www.traderknows.com/en/news/df1886318c5d4b29a216b1c4f5594d7e .
[2] कैलिफ़ोर्निया DFPI, क्रिप्टो स्कैम ट्रैकर, https://dfpi.ca.gov/consumers/crypto/crypto-scam-tracker/.
[3] Paribury-ओवरव्यू, Paribury एक्सचेंज घोटाला या वैध?, https://www.paribury-overview.com/.
[6] स्लाइडशेयर, Paribury एक्सचेंज वैध या नहीं? एक संरचित जांच, https://www.slideshare.net/slideshow/paribury-exchange-legit-or-not-a-structured-investigation/286427313.
[7] Paribury-चेतावनी, तथ्य paribury.com (WHOIS पंजीकरण की तारीख 2024-12-02), https://www.paribury-caution.com/.
[8] Paribury.org, Paribury व्यापार — केवल सिमुलेशन बाजार निरीक्षण, https://www.paribury.org/.
[9] Paribury.org, सेवा की शर्तें — केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, https://www.paribury.org/terms.html.
[10] FinCEN, MSB रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site .
[11] यू.एस. SEC, बयान अस्वीकरण उदाहरण (व्यापार और बाजार), https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/trading-markets-121725-statement-custody-crypto-asset-securities-broker-dealers.
[13] ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, ऑस्ट्रेलियाई निशाने पर पिग बुचरिंग घोटाला…, https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/pig-butchering-scam-targeting-australians-afp-warns-lonely-hearts-be-wary .
[14] FTC, रिफंड और रिकवरी स्कैम, https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams.
