मुख्य धोखाधड़ी मॉडल: निकासी शुल्क का जाल
इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे आम फंदा निकासी में होता है: खाते में लाभ दिखाता है, लेकिन पैसे निकालते समय पहले "प्रमाणन शुल्क, कर शुल्क, अनुपालन जमा, VIP उन्नयन शुल्क" आदि का भुगतान करने की मांग की जाती है, फिर भी निकासी को मंजूरी नहीं दी जाती। FinTelegram ने स्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के एक सेट की समीक्षा में, "पहले प्रमाणन शुल्क/कर/अनुपालन जमा चुकाने पर ही राशि निकाली जा सकती है, भुगतान करने के बाद भी पैसे जारी नहीं होते" को एक विशिष्ट निकासी धोखाधड़ी संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया है।[1]
प्रवेश रूप: सूचना ट्रांसपेरेंसी की कमी वाले H5 शेल साइट
web.zeaks.org बाहरी रूप से स्क्रिप्ट के आधार पर चलने वाला फ्रंटेंड पृष्ठ है, जिससे बाहरी व्यक्ति सीधे पूर्ण शर्तें, मुख्य जानकारी और शुल्क नियमों को नहीं देख सकता।[2] "पूरी तरह से फ्रंटेंड पैकेजिंग, मुख्य जानकारी के कमजोर खुलासे" का यह साइट प्रारूप उच्च जोखिम वाले धन योजनाओं में आम है और बाहरी जांच और जिम्मेदारी मापदंडों को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है।
जनमत पारिस्थितिकी: जनसंपर्क लेख और टेम्प्लेट बैकिंग का समकालिक प्रकट होना
ZEAKS से संबंधित सार्वजनिक जानकारी में कई प्रेस रिलीज़ शैली की सामग्री देखी जा सकती है, जो "अनुपालन शासन, ढांचे का उन्नयन, मोबाइल उत्पाद पुनरावृत्ति" आदि का जोर देती है।[3][4] साथ ही टेम्प्लेट आधारित साइटें भी हैं, जो "विधिक अनुपालन" कथन और "पीड़ितों से जानकारी जमा कराने/मदद करने" की दिशा में निर्देश देती हैं। कुल मिलाकर यह एक स्वतंत्र समीक्षा के बजाय एक संवादकला परियोजना जैसा दिखता है।[5]
अनुपालन कथा: MSB लाइसेंस नहीं है
कई प्लेटफॉर्म "MSB" को विश्वसनीय बैकिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन FinCEN का सार्वजनिक विवरण दर्शाता है कि MSB पंजीकरण एक अभिलेख और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक ढांचे में है और यह एक्सचेंज लाइसेंस के बराबर नहीं है, न ही यह धन की सुरक्षा की गारंटी देता है।[6] जब प्लेटफॉर्म अनुपालन शब्दावली पर जोर देते हैं, लेकिन निकासी में शुल्क को एक बाधा के रूप में स्थापित करते हैं, जोखिम सामान्य रूप से अधिक हो जाता है।
जोखिम निष्कर्ष: स्क्रिप्टेड "ट्रेडिंग सेंटर" विशेषताओं को दर्शाता है
Bitcointalk की जोखिम सूची पोस्ट ZEAKS ट्रेडिंग सेंटर और अन्य समान "ट्रेडिंग सेंटर" साइटों का समान उल्लेख करती है, जो संभावित कई साइट समूह संरचना की ओर इशारा करती है।[7] इसके प्रवेश रूप, जनसंपर्क लेखों के घनत्व और टेम्पलेट बैकिंग साइट्स के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलाकर, ZEAKS ट्रेडिंग सेंटर अधिक "शेल साइट प्लेटफॉर्म + निकासी शुल्क" उच्च जोखिम प्रोफाइल वाले दिखता है।
संदर्भ
[1] आगे का शुल्क निकासी जाल और रोटेटिंग-डोमेन स्कैम नेटवर्क पर FinTelegram की रिपोर्ट
https://fintelegram.com/40-crypto-platforms-one-script-suspected-telegram-driven-scam-network-built-on-cloned-brands-and-rotating-domains/
[2] ZEAKS H5 प्रवेश पृष्ठ
https://web.zeaks.org/
[3] ZEAKS अनुपालन शासन कथा पर GlobeNewswire प्रेस रिलीज
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/24/3210372/0/en/ZEAKS-Trading-Center-Integrates-Compliance-Governance-Into-Its-Core-Operating-Framework.html
[4] ZEAKS मोबाइल उत्पाद विकास पर GlobeNewswire प्रेस रिलीज
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/07/3214800/0/en/Zeaks-Trade-Marks-a-New-Phase-in-ZEAKS-Mobile-Product-Evolution.html
[5] वैधता दावे के साथ "पीड़ित सहायता" मिलाने वाली ZEAKS-थीम वाली साइट
https://www.zeaks-scam.com/
[6] मनी सर्विसेज व्यवसाय पंजीकरण पर FinCEN गाइडेंस
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/registration-and-de-registration-money-services-businesses
[7] Bitcointalk स्कैम वेबसाइट्स सूची में ZEAKS ट्रेडिंग सेंटर का उल्लेख
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5575431.0
