詐欺プラットフォームのブラックリスト（Scam Broker List）——公共警告
最近、多くのいわゆる「デジタル資産プラットフォーム」「暗号取引所」「投資管理センター」がネット上に数多く出現しています。これらのプラットフォームは一見正規のように見えますが、実際のところ巧妙に設計された詐欺サイトで、主にWhatsApp、Telegram、Facebook、Instagramなどを通じてユーザーを入金させることを目的としています。
この記事では、多くの被害者によって告発された詐欺プラットフォームのリストをまとめ、それらの一般的な手口を紹介することで、より多くの人々が騙されないようにお役立ていただければと思います。
これら詐欺プラットフォームの共通の運用モデル
ほとんどのプラットフォームは全く同じ詐欺プロセスを採用しています：
まず、詐欺師はソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、「投資指導者」「熟練アナリスト」または「美人カスタマーサービス」と装います。
彼らはチャットを通じて信頼を築き、偽の利益のスクリーンショットや「成功事例」を多く示します。
被害者は小額を入金するように誘導されます。
時にはプラットフォームが一度だけ小額の引き出しを許可し、被害者にプラットフォームの信頼性を誤解させます。
被害者がより多くの資金を投入した途端に問題が発生します：
- 撤退が拒否される
- アカウントが「リスク管理」に
- 各種手数料の支払いを要求される
プラットフォームは様々な名目でさらに入金を要求します。例としては：
- 「引き出し税」
- 「アカウント検証料」
- 「AMLマネーロンダリング防止保証金」
- 「流動性費用」
- 「VIPアップグレード料」
たとえ被害者がこれらの費用を支払っても、引き出しは成功しません。
最終的に：
アカウントが凍結される
またはプラットフォームがドメインを変更し逃走する
または連絡が途絶える
このような詐欺は国際的には「豚を屠殺するプラン（Pig Butchering Scam）」として知られ、現在最も一般的な暗号通貨詐欺の形態となっています。
⚠️ 明るみに出た詐欺プラットフォームのリスト
以下は現在、多くの報告を受けて確認された偽取引プラットフォーム（継続アップデート中）：
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
これらのプラットフォームはすべて、「引き出し不可」「追加手数料の要求」「強制的な入金」などの典型的な詐欺行為が存在します。
一般的なハイリスク詐欺の特徴
あなたが利用しようとしているプラットフォームが次の特徴を持っている場合、注意が必要です：
- あからさまにWhatsAppやTelegramで接触してくる
- 「安定した利益」「毎日確定の利益」を約束する
- 本物の規制免許や会社情報がない
- カスタマーサービスがウェブチャットのみで応対
- 引き出しの際に別途手数料が必要
- ドメインの登録時間が非常に新しい
- ソーシャルメディアにボットの高評価が溢れる
正規の取引所は「お金を先に払ってから引き出す」ことを要求しません。
既に詐欺に遭った場合はどうすればよいか？
すでにこれらのプラットフォームに入金してしまった場合：
- 直ちに支払いを停止する
- 「解錠料」「保証金」は一切支払わない
- まず最初に銀行に連絡して関連する送金を凍結する
- 地元の警察やネット犯罪部門に通報する
- 証拠をすべて保存：チャット履歴、URL、送金ハッシュ、スクリーンショット
残念ながら、ほとんどの場合、資金の回収は難しいですが、早期に通報することで更なる損失を防ぐことができます。
最後のアドバイス
詐欺プラットフォームは毎日名前やドメインを変えていますが、手口は変わりません。
次の言葉を忘れないでください：
見知らぬ人がSNSを通じて投資を誘導してくるプロジェクトは、99%詐欺です。
どんな投資をする前でも、必ずプラットフォームの資格を確認し、「確実に成功する」という約束を信じないでください。
このリストが多くの人々の被害を防ぐために役立つことを願っています。
