国際刑事警察機構（インターポール）がアフリカで実施した合同捜査で、1462人が逮捕された。一部の事件では、暗号資産を利用したマネーロンダリングの疑いも確認されている。今回の捜査は、暗号資産を組み込んだ複雑な資金移動が国境を越える犯罪捜査の対象となっていることを示した。
アフリカで1462人を逮捕
2026年10月24日までに公表された情報によると、今回の捜査はアフリカ地域の金融犯罪とサイバー犯罪に重点を置き、最終的な逮捕者は1462人に達した。関係者の拘束に加え、暗号資産を使ったマネーロンダリングの特定や捜査も行われた。
一方、公開された資料では、捜査に参加したアフリカの国名、逮捕者の身元、事件数、各事件の資金規模は明らかにされていない。逮捕者に対する具体的な容疑、事件が検察当局に送致されたかどうか、各法域で今後どのように処理されるかについても、関係当局からの追加説明が待たれている。
暗号資産を資金追跡の対象に
今回の事件で焦点の一つとなったのが、マネーロンダリングにおける暗号資産の利用だ。銀行送金と異なり、ブロックチェーン上の取引には記録が残る。ただし、犯罪グループが複数のアドレスを経由して送金したり、複数のプラットフォームを使ったり、法定通貨との交換を組み合わせたりすれば、資金の追跡や実質的な所有者の特定は難しくなる可能性がある。
今回の捜査で関係した暗号資産の種類、取引プラットフォーム、ウォレットアドレス、押収または凍結された資産の数量は公表されていない。そのため、どのデジタル資産が主に使われたのかを現時点で判断することはできず、特定の取引所やトークンが捜査対象になったと推測することもできない。今後、捜査当局がオンチェーンアドレス、凍結資産、司法文書を公表すれば、資金の流れや事件の手口がより明確になる可能性がある。
国境を越えた捜査で高まる事業者の対応負担
インターポールの捜査は、暗号資産をめぐるマネーロンダリング事件で、複数の法域による連携が必要になることを示している。資金は複数の国の銀行口座やウォレット、暗号資産サービスを経由して移動する可能性があり、捜査当局はブロックチェーンの記録、本人確認情報、銀行取引履歴、プラットフォームのデータを組み合わせて、実質的な管理者と資金の出所を確認する必要がある。
暗号資産サービス事業者にとっては、本人確認、疑わしい取引の監視、捜査機関への協力体制をさらに強化する動きにつながる可能性がある。利用者にとっても、資金の出所確認、アカウント制限、資産凍結の根拠を事業者がどのように説明するかが、捜査に関連する場面で実際の関心事項となる。
現時点で公表されている中核的な事実は、逮捕者が1462人に上り、事件が暗号資産を使ったマネーロンダリングと関係していたことだ。関係国、資金額、関与したプラットフォーム、今後の司法手続きの結果は十分に明らかになっておらず、詳細の確定には捜査当局による追加資料の公表が必要となる。