Beberapa hari selepas kecurian aset kripto bernilai AS$6.3 bilion yang berkaitan dengan Binance Holdings, penyerang menggunakan memecoin untuk memindahkan sebahagian dana. Firma analisis blok rantai Elliptic menganggarkan kira-kira AS$430,000 aset yang dicuri dipindahkan melalui sekurang-kurangnya enam token baharu di rangkaian NEAR, dalam usaha menyukarkan pengesanan aliran wang.
Sekurang-kurangnya enam token baharu di NEAR
Elliptic berkata token-token itu dicipta dalam tempoh beberapa hari selepas kecurian berlaku. Penyerang menyalurkan sebahagian aset yang dicuri melalui memecoin yang baru diterbitkan, melibatkan kira-kira AS$430,000. Jumlah itu kecil berbanding nilai keseluruhan aset yang dicuri, namun langkah tersebut menunjukkan usaha mengubah laluan dana melalui beberapa transaksi dalam rantaian.
Memecoin lazimnya dipasarkan berdasarkan trend internet atau konsep hiburan, dan harga serta aktiviti dagangannya boleh berubah dengan cepat. Dalam kes ini, token tersebut bukan terutama untuk menarik pembeli, sebaliknya menjadi sebahagian daripada proses pemindahan dana yang boleh menyukarkan pihak luar mengenal pasti destinasi wang.
Transaksi bertujuan mengaburkan jejak dana
Menurut Elliptic, kaedah itu direka untuk menyembunyikan jejak pemindahan, bukannya memujuk pedagang yang tidak mengetahui keadaan sebenar supaya menukar dana bersih dengan aset yang dicuri. Penyerang mahu menyukarkan penyiasat menentukan destinasi akhir wang berkenaan.
Rekod transaksi dalam rantaian boleh dilihat secara terbuka. Namun, apabila dana berpindah merentasi token dan alamat yang berbeza, hubungan antara transaksi menjadi lebih rumit untuk dianalisis. Penciptaan dan dagangan token baharu menambah satu lagi lapisan kepada proses pengesanan. Setakat ini, maklumat yang tersedia tidak menjelaskan sama ada kira-kira AS$430,000 itu telah ditunaikan atau ke mana aset tersebut akhirnya dipindahkan.
AS$430,000 hanya sebahagian kecil daripada kecurian AS$6.3 bilion
Kes ini melibatkan kecurian aset kripto bernilai AS$6.3 bilion daripada aset berkaitan Binance Holdings. Elliptic menyifatkannya sebagai kecurian terbesar dalam sejarah industri kripto. Kira-kira AS$430,000 yang dipindahkan melalui memecoin hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan; analisis itu menumpukan pada kaedah pengesanan, bukan menunjukkan bahawa sebahagian besar dana telah dipindahkan menggunakan token sedemikian.
Bagi platform dagangan dan penyiasat blok rantai, mengenal pasti kaitan antara alamat serta token yang berbeza penting untuk menilai sama ada aset yang dicuri masih boleh dijejaki. Maklumat Elliptic setakat ini mengesahkan bilangan token, rangkaian yang digunakan dan jumlah yang dipindahkan, tetapi destinasi akhir dana masih belum diketahui.