Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat pada 17 September mengenakan sekatan terhadap bursa mata wang kripto Iran, BitBank, dengan mendakwa platform itu membantu memindahkan bitcoin bernilai ratusan juta dolar kepada Kor Pengawal Revolusi Islam Iran antara Jun dan Julai tahun ini. Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan beberapa kerajaan lain telah mengklasifikasikan Pengawal Revolusi sebagai organisasi pengganas. Tindakan itu menunjukkan platform aset kripto yang mempunyai hubungan dengan Iran terus berdepan pemantauan, sekatan aset dan had akses kepada perkhidmatan di bawah rejim sekatan AS.
OFAC senaraikan BitBank dan tiga individu berkaitan
Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) di bawah Jabatan Perbendaharaan AS turut menyenaraikan syarikat pembangun perisian BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, dalam senarai sekatan. Tiga individu yang dikaitkan dengan pembiaya Iran, Babak Zanjani, turut dinamakan: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein dan Seyed Adel Heidari.
Jabatan Perbendaharaan menyifatkan BitBank sebagai “perusahaan aset digital yang diberi keutamaan”, dan berkata platform itu dikawal oleh Zanjani. Zanjani sebelum ini telah dikenakan sekatan OFAC. Pada ketika itu, pihak berkuasa AS mendakwa beliau menggunakan sekumpulan syarikat berkaitan untuk membantu pengubahan wang haram serta mengelakkan sekatan terhadap Iran.
Menurut Jabatan Perbendaharaan, Zanjani menggunakan BitBank untuk memindahkan bitcoin bernilai ratusan juta dolar kepada Pengawal Revolusi antara Jun dan Julai. AS turut mendakwa Hormuz Safe Marine Services Authority menggunakan bursa berkenaan sejak Jun untuk memindahkan dana kepada rejim Iran. Skop dakwaan dan butiran transaksi masih bergantung pada maklumat yang didedahkan dalam dokumen sekatan AS, manakala belum jelas sama ada BitBank atau pihak berkaitan akan memberikan maklum balas.
Menteri Perbendaharaan AS Scott Bessent berkata tindakan terhadap infrastruktur aset digital Iran menunjukkan penggunaan mata wang kripto bagi membiayai rejim Iran tidak berada di luar bidang kuasa OFAC. Beliau turut memberi amaran bahawa individu atau pihak yang menyokong rejim Iran boleh dikenakan sekatan Jabatan Perbendaharaan.
Hormuz Safe dikaitkan dengan platform penyelesaian bitcoin
Hormuz Safe dipercayai merupakan entiti rasmi di sebalik sebuah platform penyelesaian bitcoin yang mempunyai kaitan dengan Iran. Platform itu pertama kali didedahkan oleh media Iran pada Mei tahun ini dan diposisikan sebagai penyedia insurans atau perlindungan berkaitan bagi kapal yang melalui Selat Hormuz.
Platform tersebut muncul beberapa bulan selepas konflik antara AS dan Iran bermula, dan pernah dipromosikan sebagai skim perlindungan untuk perkapalan di Selat Hormuz. Pihak Iran pada ketika itu berkata sasaran pendapatan platform berkenaan melebihi AS$10 bilion. Keputusan Jabatan Perbendaharaan AS untuk mengaitkan entiti berkaitan Hormuz Safe dengan dakwaan pemindahan dana melalui BitBank kini memberi tumpuan lebih besar kepada aturan pembayaran dan penggunaan aset digital oleh platform itu.
Maklumat awam setakat ini tidak menjelaskan jumlah khusus yang diproses Hormuz Safe melalui BitBank, pihak lawan transaksi atau tujuan dana tersebut. Ia juga tidak menunjukkan sama ada semua transaksi berkenaan melibatkan entiti yang dikenakan sekatan AS. Bagi platform dagangan, penamaan itu berpotensi menjejaskan hubungan dengan penyedia perkhidmatan luar negara, penjaga aset dan infrastruktur blok rantai.
Sekatan AS meliputi lebih banyak bursa Iran
BitBank bukan bursa kripto Iran pertama yang dikenakan sekatan AS pada tahun ini. Pada Jun, OFAC mengenakan sekatan terhadap Nobitex, yang disebut sebagai bursa kripto terbesar Iran, selain Wallex, Bitpin dan Ramzinex. Jabatan Perbendaharaan berkata Nobitex memproses lebih separuh daripada aliran masuk aset digital Iran pada 2025 dan membantu transaksi yang melibatkan Pengawal Revolusi serta entiti lain yang dikenakan sekatan.
Pada Ogos, OFAC menambah Shelbit dan Aban Tether ke dalam senarai sekatan. Kerajaan AS sebelum ini menamakan pusingan tindakan terhadap infrastruktur aset kripto Iran sebagai “Economic Fury”, manakala “Operation Economic Outcast”, yang dilancarkan pada 24 Ogos, ditakrifkan sebagai kesinambungan operasi dengan skala lebih besar.
Daripada bursa besar seperti Nobitex kepada BitBank, pembangun perisian dan individu berkaitan, skop sekatan kini meliputi bukan sahaja platform dagangan, tetapi juga pengawal platform, penyedia teknologi dan rangkaian aliran dana. Peserta pasaran perlu memerhatikan sama ada OFAC akan menerbitkan alamat dompet, rekod transaksi atau entiti berkaitan tambahan, serta kesannya terhadap aset pelanggan, pengeluaran dana dan penyelesaian rentas sempadan platform berkenaan.