В дни после кражи криптоактивов на $6,3 млрд, связанных с Binance Holdings, злоумышленники провели около $430 тыс. через недавно выпущенные мемкоины в сети NEAR. По данным аналитической компании Elliptic, эта сумма составляет лишь малую часть похищенных активов, однако такие переводы усложняют отслеживание их движения.
В сети NEAR создали не менее шести токенов
Elliptic установила, что в течение нескольких дней после кражи в блокчейне NEAR выпустили как минимум шесть токенов. Через новые мемкоины злоумышленники перевели часть похищенных средств — в общей сложности около $430 тыс.
Мемкоины обычно создают вокруг интернет-трендов или юмористических тем, а активность торгов ими может быстро меняться. В этом случае, отмечает Elliptic, токены использовали прежде всего как звено в цепочке переводов, чтобы затруднить определение маршрута средств, а не для привлечения покупателей.
Переводы затрудняют отслеживание средств
По оценке Elliptic, задача состояла в том, чтобы скрыть перемещение активов, а не побудить ничего не подозревающих трейдеров обменять чистые средства на похищенную криптовалюту. Такой способ может осложнить расследование и установление того, куда в итоге поступили деньги.
Транзакции в блокчейне доступны для просмотра, однако проследить связи между ними сложнее, когда активы проходят через несколько токенов и адресов. Выпуск и использование новых токенов добавляют к анализу еще один этап. Пока неизвестно, удалось ли в итоге обменять примерно $430 тыс. на наличные и где сейчас находятся эти средства.
Через мемкоины прошло лишь небольшое количество средств
Речь идет о краже криптоактивов на $6,3 млрд, связанных с Binance Holdings. Elliptic назвала ее крупнейшей кражей в истории криптоиндустрии. Сумма, прошедшая через мемкоины, составляет лишь небольшую долю от общего объема. Имеющиеся данные описывают способ перемещения средств, но не свидетельствуют о том, что через эти токены прошла большая часть похищенных активов.
Для торговых платформ и специалистов по анализу блокчейна важно устанавливать связи между токенами и адресами в сети: это помогает понять, можно ли по-прежнему отслеживать похищенные активы. Данные Elliptic указывают на число созданных токенов, использованную сеть и объем переводов. Конечное местонахождение средств остается неизвестным.