Минфин США 5 ноября 2026 года ввел санкции против четырех человек и 41 организации, заявив, что они помогали Prince Group продолжать работу после предыдущих ограничений — через офшорные компании и коммерческие услуги. Активы и имущественные интересы подсанкционных лиц в США, а также находящиеся во владении или под контролем американских лиц, подлежат блокировке и отчетности перед Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Ограничения могут распространяться и на компании, не включенные в список напрямую, если заблокированные лица владеют не менее чем 50% их капитала. Поэтому при проверке контрагентов важно учитывать всю цепочку собственности.
OFAC называет Prince Group транснациональной преступной организацией. По заявлению ведомства, связанные с ней лица участвовали в мошеннических схемах с инвестициями в цифровые активы, романтических аферах и других видах онлайн-мошенничества. В некоторых операциях использовался труд людей, подвергавшихся торговле людьми и принуждению в комплексах на территории Юго-Восточной Азии. Новые санкции направлены, как утверждает Минфин, против сети компаний и физических лиц, которые поддерживали деятельность группы, а не против одного отдельного бизнеса.
В список включены четыре человека и связанные с ними компании
Под санкции попали Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing и Visal Pang. По данным американских властей, Qiu связан с гонконгской компанией-кредитором Premium Financial Limited через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Sun Speed Holdings Limited. Минфин утверждает, что Qiu является конечным владельцем Premium Financial и использовал эту компанию для контроля других организаций в Гонконге и на Британских Виргинских островах в интересах Prince Group.
В ведомстве также заявили, что Zhao была личным помощником Qiu, а также занимала должности секретаря компании и содиректора в нескольких гонконгских организациях, конечный контроль над которыми принадлежал ему. Указанные в санкционном решении связи привлекают внимание к формальным корпоративным ролям, конечным бенефициарам и перемещению средств и деловых услуг между юрисдикциями.
He — супруга руководителя Prince Group Chen Bo. По утверждению Минфина, после введения санкций в октябре 2025 года Chen переоформил на He право собственности на элитный дом в Токио. Еще один фигурант, Pang, как заявляют американские власти, контролирует 11 камбоджийских компаний; в нескольких из них он был содиректором вместе с Chen. США ввели санкции против Chen 23 июня 2026 года.
Новые ограничения затрагивают также компании, связанные с ранее включенными в санкционный список руководителями Prince Group Dai An и Thet Li. Минфин сообщает, что сингапурская Greenbay Multi Media полностью принадлежит Thet Li. Эти связи указывают на некоторые предполагаемые пути внутри сети, однако сами по себе не доказывают, что все упомянутые компании входят в одну и ту же цепочку владения.
Правило OFAC о 50% распространяется и на компании вне списка
Ограничения OFAC касаются не только физических и юридических лиц, прямо указанных в санкционном списке. Компания также считается заблокированной, если одно или несколько заблокированных лиц прямо или косвенно владеют как минимум 50% ее капитала. Доли таких владельцев могут суммироваться. Поэтому ограничения могут распространяться на контрагента, даже если его название отсутствует в открытом списке. При проверке необходимо устанавливать конечных владельцев и учитывать совокупные доли нескольких подсанкционных акционеров.
По законодательству США активы и имущественные интересы включенных в список лиц должны блокироваться, если находятся в США либо во владении или под контролем американских лиц; о них также необходимо сообщать OFAC. Если операция не разрешена общей или специальной лицензией и на нее не распространяется применимое исключение, американским лицам, как правило, запрещено взаимодействовать с подсанкционными лицами и распоряжаться заблокированным имуществом. Такие сделки также не могут совершаться в США или проходить через территорию страны.
Минфин предупреждает, что за нарушение санкций возможны гражданские и уголовные наказания; в отдельных случаях гражданская ответственность может наступать независимо от умысла. Рекомендации OFAC предусматривают проверку структуры собственности при проведении операций и установлении отношений с клиентами. Новые включения в список вместе с правилом 50% показывают, почему проверки только по названию компании может быть недостаточно: организациям необходимо выявлять бенефициарных владельцев, контролирующих лиц и косвенные связи владения.