Министерство финансов США 17 сентября ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank, обвинив ее в содействии переводу сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в период с июня по июль этого года. США, Европейский союз и ряд других государств признали КСИР террористической организацией. Новые ограничения показывают, что криптоплатформы, связанные с Ираном, остаются объектом санкционных расследований США, а их активы и доступ к внешним сервисам могут оказаться под дополнительным давлением.
OFAC внесла BitBank и трех связанных лиц в список санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также включило в санкционный список разработчика программного обеспечения BitBank — компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Кроме того, под санкции попали трое лиц, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани: Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Мехди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари.
Минфин США назвал BitBank «цифровым активным предприятием, представляющим первоочередной интерес» и указал, что биржа контролируется Занджани, который ранее уже находился под санкциями OFAC. Американские власти обвиняли его в использовании сети аффилированных компаний для отмывания денег и обхода ограничений, введенных в отношении Ирана.
По версии американского ведомства, с июня по июль Занджани использовал BitBank для перевода сотен миллионов долларов в биткоинах КСИР. Власти США также заявили, что Hormuz Safe Marine Services Authority с июня проводило через биржу переводы средств иранскому режиму. Санкционные документы не раскрывают полный объем и детали этих операций. Неясно, намерены ли BitBank или другие включенные в список лица выступить с ответом.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции против цифровой инфраструктуры Ирана показывают: OFAC может отслеживать использование криптовалют для финансирования иранского режима. Он предупредил, что физические и юридические лица, поддерживающие иранский режим, могут столкнуться с санкциями Минфина.
Hormuz Safe связали с платформой расчетов в биткоинах
Hormuz Safe, по имеющимся данным, является юридическим лицом, стоящим за платформой расчетов в биткоинах, связанной с Ираном. Иранские СМИ впервые сообщили о платформе в мае этого года, описав ее как страховой или защитный сервис для судов, проходящих через Ормузский пролив.
Платформа появилась спустя несколько месяцев после начала конфликта между США и Ираном и продвигалась как схема защиты судоходства в Ормузском проливе. Иранские чиновники заявляли, что целевая выручка проекта превышает 10 млрд долларов. Связь структур, относящихся к Hormuz Safe, с предполагаемыми переводами через BitBank усилила внимание к расчетным механизмам платформы и использованию ею цифровых активов.
Открытые данные пока не показывают, какую сумму Hormuz Safe провела через BitBank, кто выступал контрагентами и каково было назначение средств. Также не установлено, относились ли все участники операций к лицам, подпадающим под санкции США. Для криптобирж включение в санкционный список может осложнить отношения с зарубежными поставщиками услуг, кастодианами и компаниями, обеспечивающими блокчейн-инфраструктуру.
США расширяют санкции против иранских криптобирж
BitBank стала не первой иранской криптобиржей, попавшей под санкции США в этом году. В июне OFAC включила в список Nobitex, которую Минфин США называл крупнейшей криптобиржей Ирана, а также Wallex, Bitpin и Ramzinex. По данным американского ведомства, в 2025 году Nobitex обработала более половины притока цифровых активов в Иран и проводила операции с участием КСИР и других структур, находящихся под санкциями.
В августе OFAC добавила в санкционный список Shelbit и Aban Tether. Ранее правительство США называло кампанию против криптоактивной инфраструктуры Ирана «Economic Fury». Операция «Economic Outcast», начатая 24 августа, была представлена как более масштабное продолжение этой кампании.
Теперь ограничения распространяются не только на крупные биржи вроде Nobitex, но и на контролирующую компанию BitBank, ее разработчика программного обеспечения и связанных с ней физических лиц. Это указывает на более широкий фокус на компаниях, технологических поставщиках и финансовых сетях, обслуживающих операции с цифровыми активами, связанные с Ираном. Участники рынка будут следить за дальнейшими раскрытиями OFAC, включая сведения о криптокошельках, транзакциях и аффилированных структурах, а также за возможными последствиями для клиентских активов, вывода средств и трансграничных расчетов.