รายชื่อแพลตฟอร์มหลอกลวง (Scam Broker List) — คำเตือนจากสาธารณะ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า "แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล" "การแลกเปลี่ยนเข้ารหัสลับ" "ศูนย์การจัดการการลงทุน" ปรากฏขึ้นอย่างล้นหลามบนอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่จริง ๆ แล้วเป็นเว็บไซต์หลอกลวงที่ออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้โอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram
บทความนี้ได้รวบรวมรายชื่อแพลตฟอร์มหลอกลวงที่มีเหยื่อจำนวนมากแฉออกมาแล้ว และสรุปแนวทางที่พบบ่อยของพวกเขา หวังว่าจะช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง
รูปแบบปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มหลอกลวงเหล่านี้
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ใช้กระบวนการหลอกลวงที่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง:
โดยเริ่มแรก นักโกงจะติดต่อเหยื่อผ่านซอฟต์แวร์โซเชียล โดยแสร้งเป็น "ที่ปรึกษาลงทุน" "นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์" หรือ "พนักงานสาวสวย"
พวกเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสนทนา แสดงให้เห็นภาพการทำกำไรที่ปลอมและ "กรณีที่ประสบความสำเร็จ"
เหยื่อถูกชักชวนให้โอนเงินทดสอบในปริมาณเล็กน้อยก่อน
บางครั้งแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้ถอนเงินขนาดเล็กเพื่อให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าแพลตฟอร์มนี้เชื่อถือได้
เมื่อเหยื่อลงทุนเงินในปริมาณมาก ปัญหาจะเกิดขึ้นทันที:
- การถอนถูกปฏิเสธ
- บัญชีถูก "ควบคุมความเสี่ยง"
- ถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
แพลตฟอร์มจะอ้างเหตุผลเพื่อขอให้ชำระเงินเพิ่มเติม เช่น:
- "ค่าธรรมเนียมถอนเงิน"
- "ค่าธรรมเนียมยืนยันบัญชี"
- "เงินประกันการฟอกเงิน"
- "ค่าธรรมเนียมสภาพคล่อง"
- "ค่าธรรมเนียมอัพเกรด VIP"
แม้เหยื่อจะชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้ แต่การถอนก็ยังไม่สำเร็จ
ในที่สุด:
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ถูกอายัด
หรือแพลตฟอร์มเปลี่ยนชื่อโดเมนหลบหนี
หรือแม้แต่ขาดการติดต่อไปเลย
การหลอกลวงแบบนี้เรียกว่า "ฆ่าเพื่อหมู (Pig Butchering Scam)" ในระดับสากล โดยปัจจุบันเป็นรูปแบบการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่พบได้มากที่สุด
⚠️ รายชื่อแพลตฟอร์มการหลอกลวงที่ได้มีการเปิดเผย
ด้านล่างนี้คือรายชื่อการแลกเปลี่ยนปลอมที่ถูกรายงานและยืนยันอย่างล้นหลาม (กำลังปรับปรุงต่อเนื่อง):
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
แพลตฟอร์มเหล่านี้ล้วนมี "ไม่สามารถถอนเงินได้" "ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" "ถูกบังคับให้โอนเงินเพิ่ม" เป็นต้น อาการหลอกลวงแบบทั่วไป
คุณลักษณะที่พบได้บ่อยในหลอกลวงที่มีความเสี่ยงสูง
หากคุณพบว่าแพลตฟอร์มที่คุณใช้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ โปรดระวังอย่างสูง:
- ติดต่อคุณผ่าน WhatsApp / Telegram
- สัญญาว่าจะให้ "ผลตอบแทนที่มั่นคง" "กำไรคงที่ทุกวัน"
- ไม่มีใบอนุญาตการควบคุมจริงหรือข้อมูลบริษัท
- บริการลูกค้าสื่อสารผ่านช่องทางการสนทนาบนเว็บไซต์เท่านั้น
- การถอนเงินต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- โดเมนได้รับการจดทะเบียนใหม่
- สื่อสังคมมีรีวิวในเชิงบวกจำนวนมากจากบอท
การแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ขอให้คุณ "จ่ายเงินก่อนที่จะถอนเงิน"
หากคุณโดนหลอก คุณควรทำอย่างไร?
หากคุณได้โอนไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้ว:
- หยุดการโอนเงินทันที
- อย่าชำระ "ค่าปลดล็อก" "เงินประกัน" ใด ๆ อีก
- ติดต่อธนาคารของคุณทันทีเพื่อระงับการโอนที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นหรือหน่วยงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
- เก็บหลักฐานทั้งหมด: บันทึกการสนทนา, ที่อยู่เว็บไซต์, การโอนเงิน, ภาพหน้าจอ
น่าเสียดายที่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่สามารถนำเงินคืนได้ แต่การแจ้งความในทันทีสามารถลดการเสียเงินเพิ่มเติมได้
คำแนะนำสุดท้าย
แพลตฟอร์มหลอกลวงเหล่านี้ปรับเปลี่ยนชื่อและโดเมนทุกวัน แต่แนวทางไม่เคยเปลี่ยน
จงจำไว้ว่าหนึ่งคำ:
ทุกโปรเจ็กต์ที่มีคนแปลกหน้าติดต่อคุณผ่านซอฟต์แวร์โซเชียล เพื่อให้คุณโอนเงินลงทุน 99% ล้วนเป็นการหลอกลวง
ในการลงทุนใด ๆ บางอย่าง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มเสมอและอย่าเชื่อคำสัญญาที่ว่า "ลงทุนไม่ขาดทุน"
หวังว่ารายชื่อนี้จะช่วยให้หลายคนหลีกเลี่ยงปัญหาได้
