เมื่อวันที่ 12 กันยายน Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) ยื่นฟ้องนิติบุคคล 5 แห่งภายใต้ BitMEX ต่อศาลล้มละลายสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตัน นิวยอร์ก เพื่อเรียกคืนบิตคอยน์จำนวน 6,360 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 485 ล้านดอลลาร์ตามเอกสารฟ้อง คดีเกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขาย 2 บัญชีในช่วงวันที่ 12-13 มีนาคม 2020 โดยสินทรัพย์ดังกล่าวเดิมเป็นของลูกค้าแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโต Celsius ซึ่งต่อมาล้มละลาย
คดีนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อน BitMEX จะหยุดให้บริการซื้อขายอย่างถาวร HDR Global Trading Limited ผู้ดำเนินการ BitMEX เคยประกาศว่าแพลตฟอร์มจะปิดการซื้อขายในวันที่ 23 กันยายน 2026 ขณะที่ BRIC ได้นำข้อกล่าวหาเดิมเกี่ยวกับ “God Access” หรือสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูง รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในกลับมาเสนออีกครั้ง พร้อมระบุว่ากลไกการล้างสถานะของแพลตฟอร์มอาจซ้ำเติมการร่วงลงของบิตคอยน์ในเดือนมีนาคม 2020
BRIC เรียกคืนบิตคอยน์ 6,360 เหรียญ
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2020 ราคาบิตคอยน์ร่วงลงประมาณ 50% และหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และแรงเทขายในตลาดการเงินทั่วโลก BRIC ระบุว่า BitMEX ปิดบัญชีซื้อขาย 2 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Celsius ในช่วงดังกล่าว และดำเนินการล้างสถานะด้วยราคาที่มีข้อโต้แย้ง
คำฟ้องระบุว่า กิจกรรมการซื้อขายของ BitMEX เองอาจทำให้แรงขายในตลาดรุนแรงขึ้น BRIC เห็นว่าการจัดการซื้อขายและการล้างสถานะของแพลตฟอร์มในช่วงวิกฤตไม่ได้ช่วยให้ตลาดดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ แต่กลับทำให้หลักประกันถูกขายโดยบังคับ และเปลี่ยนความผันผวนของตลาดให้กลายเป็นแหล่งรายได้ของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทก์ และความรับผิดของ BitMEX จะต้องได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการศาล
ราคาล้างสถานะหลังระบบขัดข้องเป็นประเด็นหลัก
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม BitMEX ประสบปัญหาบริการขัดข้องประมาณ 25 นาที โดยแพลตฟอร์มระบุในขณะนั้นว่าสาเหตุเกิดจากการโจมตีแบบกระจายเพื่อทำให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ หรือ DDoS หลังกลับมาเปิดการซื้อขาย ราคาบิตคอยน์ปรับขึ้นจากราว 3,900 ดอลลาร์ไปแตะประมาณ 5,300 ดอลลาร์
BRIC ระบุว่า หลัง BitMEX กลับมาให้บริการและดำเนินการล้างสถานะต่อ ยังมีคำสั่งซื้อที่ล้าสมัยและมีสภาพคล่องไม่เพียงพอค้างอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ ฝ่ายโจทก์มองว่าคำสั่งขายจากการบังคับปิดสถานะถูกจับคู่ไล่ลงไปในสมุดคำสั่งซื้อที่บาง ส่งผลให้ราคาล้างสถานะสุดท้ายเกิดขึ้นเฉพาะในสมุดคำสั่งซื้อที่ผิดปกติของ BitMEX และไม่ปรากฏในตลาดอื่น
คำฟ้องยังระบุว่า ทีมซื้อขายภายในของ BitMEX อาจมองเห็นระดับราคาที่ลูกค้าจะถูกบังคับปิดสถานะล่วงหน้า และใช้ข้อมูลดังกล่าวซื้อขายฝั่งตรงข้ามกับลูกค้า BRIC นำเสนอข้อกล่าวหาเหล่านี้ในลักษณะ “บนพื้นฐานของข้อมูลและความเชื่อ” ซึ่งหมายความว่าข้อเท็จจริงบางส่วนยังต้องรอการพิสูจน์ด้วยหลักฐานและการพิจารณาคดี
ข้อกล่าวหาเรื่อง “God Access” เคยปรากฏมาก่อน
BRIC กล่าวหาว่า “Insider Trading Desk” ของ BitMEX อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบัญชีลูกค้า กระแสคำสั่งซื้อขาย รายการจับคู่ธุรกรรม สถานะการถือครอง และการล้างสถานะ ซึ่งลูกค้าทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ สิทธิ์ลักษณะนี้ถูกบางฝ่ายเรียกว่า “God Access” คำฟ้องยังระบุว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจใช้อีเมลของ “บัญชีเผาไหม้” ที่ไม่เปิดเผยตัวตน และซื้อขายในตลาดซื้อขายคริปโตหลายแห่ง
ข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันปรากฏในคดีอีกคดีที่ BKX Services และ David Namdar ยื่นฟ้อง BitMEX โดย BKX Services เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรัฐเนวาดาและดำเนินงานในนิวยอร์ก คดีดังกล่าวยื่นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 ซึ่งตรงกับช่วงที่ BitMEX ประกาศยุติธุรกิจซื้อขาย โจทก์ในคดีนั้นขอสถานะการฟ้องแบบกลุ่ม และเรียกคืนความเสียหายจากการล้างสถานะเป็นจำนวน 623 บิตคอยน์
ขนาดกองทุนประกันภัยมีข้อมูลไม่ตรงกัน
คดีที่เกี่ยวข้องกับ Celsius ยังระบุว่า หลักประกันจากธุรกรรมที่ถูกล้างสถานะแต่ละรายการถูกโอนไปยังกองทุนประกันภัยของ BitMEX ซึ่งอาจทำให้แพลตฟอร์มมีแรงจูงใจมากขึ้นในการล้างสถานะของลูกค้า BRIC ระบุว่า ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2020 กองทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4,457 บิตคอยน์ และเคยมีขนาดสูงสุด 37,836 บิตคอยน์
อย่างไรก็ตาม BitMEX เคยระบุว่า กองทุนประกันภัยขาดทุน 2,606 บิตคอยน์ในวันที่ 13 มีนาคม แพลตฟอร์มยังชี้แจงว่ากองทุนนี้ไม่ได้ใช้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวันของ BitMEX และไม่นับรวมเป็นกำไรของบริษัท คำอธิบายของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนประกันภัยและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินจากการล้างสถานะจึงแตกต่างกัน และจะเป็นประเด็นที่คดีต้องตรวจสอบ
ประวัติการดำเนินงานของ Celsius ถูกนำกลับมาพิจารณา
คดีนี้ยังทำให้แนวทางการดำเนินธุรกิจของ Celsius กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง Shoba Pillay ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้ง ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2023 ว่า รูปแบบธุรกิจที่ Celsius ใช้ประชาสัมพันธ์และขายให้ลูกค้าไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงของบริษัท และเห็นว่าบริษัทละทิ้งคำมั่นเรื่องความโปร่งใสมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
รายงานดังกล่าวระบุว่า Celsius เคยนำเสนอธุรกิจต่อลูกค้าด้วยแนวทางการลงทุนที่ค่อนข้างระมัดระวัง แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทเคยทำการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงในวงเงินมาก และใช้เงินที่กู้ยืมมาเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน การที่ BRIC ดำเนินการเรียกคืนสินทรัพย์แทนลูกค้าเดิมของ Celsius จึงไม่ได้ตัดประเด็นข้อพิพาทด้านการดำเนินงานของ Celsius ออกจากปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสียหาย
ก่อนหน้านี้ BitMEX เคยถูกผู้ซื้อขายฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นการล้างสถานะ แต่โจทก์ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกคดี นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2025 BRIC ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงยอมความกับ Tether ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Celsius มูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์
จนถึงเวลาที่บทความนี้เผยแพร่ BitMEX ยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับ Celsius คดีจะดำเนินการอย่างไรต่อคำขอเรียกคืนบิตคอยน์ 6,360 เหรียญ และศาลจะรับฟังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกลไกการล้างสถานะและสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในหรือไม่ ยังคงต้องรอการยืนยันผ่านขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ขณะที่ BitMEX มีกำหนดหยุดการซื้อขายในวันที่ 23 กันยายน 2026