Gần đây có một công ty "môi giới ngoại hối" đã hoạt động một thời gian bị lừa đảo, tên là CLEANO IMEX INC, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng về công ty này.
Dựa trên những nhận xét của chúng tôi, có thể thấy rằng trò lừa đảo này nhằm vào người dùng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia. Hiện tại, trang web chính thức của công ty môi giới này, cleanoimex.com, đã không thể truy cập được; điều này càng xác nhận sự việc là công ty đã lừa đảo bỏ trốn. Tiếp theo, TraderKnows sẽ xem xét lại sự vụ lừa đảo này từ đầu đến cuối, và ở phần cuối bài viết, chúng tôi sẽ đề xuất một số cách có thể thu hồi lại tiền.
Khởi đầu lừa đảo: Cái bẫy đằng sau một khuôn mẫu đáng ngờ
Trang web của CLEANO IMEX INC được đăng ký vào tháng 1 năm 2025, TraderKnows đã ngay lập tức niêm yết nền tảng này vào tháng 4 năm 2025. Vào thời điểm đó, trang web này đã khiến chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, cuối cùng đã xác định rằng CLEANO IMEX INC là một trang web kiểu mẫu.
Từ những chi tiết này, có thể thấy rằng CLEANO IMEX INC, FOSMARA IFC và Forxl Markets đều được thiết kế từ cùng một khuôn mẫu. Tại sao trang web kiểu mẫu này lại có khả năng cao là lừa đảo?
- Trang web lừa đảo có vòng đời ngắn, họ sẽ không phát triển, thiết kế UI như các trang web môi giới thông thường vì những kẻ lừa đảo này biết rằng họ sẽ không duy trì được lâu, vì vậy họ sẽ ưu tiên mua các mẫu có sẵn.
- Trong thời gian ngắn có thể giả mạo một nền tảng hợp pháp, một số trang web kiểu mẫu tốt có cấu trúc trang chính đẹp mắt, nút CTA, biểu tượng hỗ trợ khách hàng, v.v., có khi còn làm đẹp hơn cả các trang môi giới chính thức.
- Hiệu quả cao, nếu một trang bị báo cáo, khiếu nại quá nhiều, những người này có thể lập tức đóng trang và chạy trốn, sau đó dùng một mẫu khác để thực hiện vụ lừa đảo tiếp theo.
Giả danh hợp pháp với MSB, cảnh báo đã được phát hành trên trang web chính thức
CLEANO IMEX INC khi thu hút khách hàng nạp tiền đã chắc chắn trưng bày giấy phép hợp pháp MSB mà họ có, nhưng giấy phép này chỉ đơn thuần là một đăng ký của công ty này trên Mạng báo cáo tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN), không thể quản lý bất cứ điều gì.
Cơ quan giám sát này cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên tin tưởng chỉ vì thông tin của những kẻ lừa đảo này xuất hiện trên trang FinCEN. FinCEN không chấp nhận bất kỳ doanh nghiệp đăng ký MSB nào.
Nói chung, một công ty môi giới sử dụng trang web kiểu mẫu với tư cách là giấy phép hợp pháp, thì không ai hơn đó là kẻ lừa đảo.
Trong các nhận xét của chúng tôi, thậm chí còn có một bức ảnh AI để trình bày CLEANO IMEX INC như thể đang hoạt động tại Mỹ, nhưng khi trang web mới vận hành, người dùng Mỹ không thể truy cập được, điều này càng chứng minh rằng đây là một nền tảng lừa đảo.
Kết thúc lừa đảo: Nghe tiếng nói thực tế từ nạn nhân
Vào những ngày gần đây, CLEANO IMEX INC cũng đã "không phụ lòng mọi người" mà lừa đảo bỏ trốn. Nhiều khách hàng của TraderKnows cũng phàn nàn không thể tiếp tục truy cập vào nền tảng của họ, nhiều người cũng đã công bố ảnh chụp màn hình họ bị lừa. Chúng ta có thể thấy rằng một số người dùng vẫn còn một số tiền chưa rút trước khi nền tảng bỏ trốn, và một số người dùng thảo luận trên nhóm WhatsApp có thể đã bị CLEANO IMEX INC kéo vào nhóm dưới danh nghĩa chuyên gia đảm bảo không lỗ.
Bị lừa có thể hồi phục không? Những bước này hướng dẫn cách giảm thiểu tổn thất
Đầu tiên xin tuyên bố: Đừng tin tưởng bất kỳ "chuyên gia" nào nói rằng họ có thể giúp bạn thu hồi tiền, tránh lừa đảo lần hai.
① Ngừng tổn thất và cách ly rủi ro ngay lập tức
- Ngừng tất cả việc nạp tiền/chuyển tiền, rời khỏi các nhóm "chuyên gia/cố vấn", chặn liên lạc liên quan.
- Bảo lưu dấu vết truy cập: Không xóa ứng dụng/trang web tài khoản, tránh thay đổi thông tin để không ảnh hưởng đến việc thu thập chứng cứ.
② Bảo lưu chứng cứ
Đóng gói tất cả tài liệu vào một "gói chứng cứ", bao gồm:
- Thông tin tài khoản: ID nền tảng, email/số điện thoại đăng ký, liên kết quảng bá hoặc mã mời.
- Dòng tiền: Mỗi giao dịch nạp/rút/chuyển tiền (biên lai ngân hàng, ghi nhận ví điện tử, TXID, số đơn hỗ trợ sàn giao dịch).
- Hồ sơ giao tiếp: WhatsApp/Telegram/email/ghi âm cuộc gọi, thông báo nhóm và số điện thoại chủ nhóm.
- Chứng cứ trang: Tên miền trang web, trang quảng bá, trang KYC, phiếu hỗ trợ khách hàng, ảnh tổng hợp bởi AI, chụp màn hình quảng cáo (bao gồm thời gian).
- Thông tin thiết bị: Phiên bản ứng dụng, nguồn gói cài đặt, IP đăng nhập/thiết bị (nếu có thể chiết xuất).
③ Khiếu nại kênh tiền tệ
- Chuyển khoản ngân hàng/internet banking: Ngay lập tức liên hệ ngân hàng phát hành/mở tài khoản, nộp khiếu nại "giao dịch đáng ngờ/ngừng thanh toán & truy thu tiền", đính kèm gói chứng cứ và giấy báo cáo với cảnh sát.
- Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Yêu cầu ngân hàng phát hành hoàn tiền (chargeback), mô tả "bị lừa đảo/giao dịch sai hướng dẫn", bổ sung chứng cứ theo hướng dẫn.
- Ví điện tử/thanh toán bên thứ ba: Trực tiếp khiếu nại và yêu cầu đóng băng trong ứng dụng, đồng thời báo cáo qua kênh an ninh/pháp lý của nền tảng.
- Tiền mã hóa (USDT/BTC, v.v.):
- Liên hệ ngay với sàn giao dịch để nộp đơn đóng băng rủi ro, kèm TXID, địa chỉ của đối tác, giấy báo cáo với cảnh sát.
- Nếu liên quan đến USDT, có thể đồng thời nộp yêu cầu đóng băng với nhà phát hành (thường cần tài liệu bằng chứng của cảnh sát).
- Chuyển khoản quốc tế/SWIFT: Yêu cầu ngân hàng phát hành "rút lại/truy thu", và cho họ liên lạc với ngân hàng nhận; nhanh chóng bổ sung tài liệu báo cáo chính thức.
④ Báo cáo chính thức
- Cảnh sát địa phương/phòng chống tội phạm mạng lập báo cáo, nhận số biên nhận báo cáo.
- Cơ quan quản lý tài chính và bảo vệ người tiêu dùng đồng thời khiếu nại, cung cấp tài khoản nhận tiền, tên miền, tuyến quảng bá.
- Nhà đăng ký tên miền/nhà cung cấp lưu trữ/CDN/nền tảng xã hội đồng thời báo cáo (tên miền, IP, liên kết dịch vụ sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ gỡ bỏ và đóng băng).
Malaysia
- Trung tâm phản ứng chống lừa đảo quốc gia (NSRC): Gọi 997 (ngừng thanh toán khẩn cấp và liên kết đa tổ chức). Do Trung tâm Tội phạm Tài chính Quốc gia (NFCC) đứng đầu, cảnh sát cũng nhấn mạnh số liên lạc này dùng để xử lý lừa đảo (thời gian hoạt động theo thông báo chính thức).
- Đội điều tra tội phạm thương mại CCID (PDRM): Tổng đài 03-2610 1222, phòng hành chính 03-2610 1599; trang web CCID "Kiểm tra lừa đảo/SemakMule" để kiểm tra tài khoản/số điện thoại đáng ngờ.
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT “Cyber999” trợ giúp: Email [email protected], đường dây nóng 1300-88-2999, hỗ trợ nộp báo cáo trực tuyến.
- Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) kênh hỗ trợ người tiêu dùng (BNMLINK/BNMTELELINK): eLINK nộp trực tuyến; dịch vụ khách hàng 1-300-88-5465 (quốc tế +603-2174-1717).
- Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) khiếu nại nhà đầu tư: Email [email protected]; văn phòng InvestSmart người tiêu dùng & nhà đầu tư +603-6204-8999, email [email protected]; cửa hàng khiếu nại trực tuyến trên trang web SC "Lodge a Complaint/Whistleblowing".
Philippines
- Đội chuyên trách phòng chống tội phạm mạng PNP ACG: Nộp khiếu nại trực tuyến e-Complaint (trang web ACG "ACG eComplaint/Create New Complaint").
- Cục Điều tra Quốc gia NBI: Cửa hàng khiếu nại trực tuyến (trang web NBI "Online Complaint/Report to NBI").
- CICC (Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm Mạng) đường dây nóng phòng chống lừa đảo quốc gia I-ARC 1326; email khiếu nại [email protected]
- (Hướng dẫn chính thức đề nghị khiếu nại qua email/mẫu đơn).
- Ủy ban Chứng khoán Philippines SEC: Cổng khiếu nại iMessage (imessage.sec.gov.ph), trang web SEC đặt hướng dẫn khiếu nại vào hệ thống đơn này.
- Ngân hàng Trung ương Philippines BSP Cơ chế hỗ trợ người tiêu dùng (CAM/CAMS): Email [email protected]; đường dây điện thoại trực tiếp (02) 5306-2584; trang web có mô tả cách gửi và kênh điện thoại.
- Bộ Thương mại và Công nghiệp DTI khiếu nại người tiêu dùng: Hệ thống trực tuyến CAReS (consumercare.dti.gov.ph); đường dây nóng phục vụ khách hàng 1-DTI (1384); email [email protected]/[email protected].
Miễn trừ:
Thông tin và liên hệ trong bài viết này được thu thập từ các nguồn thông tin công khai, chỉ để tham khảo. TraderKnows không đảm bảo tính đầy đủ và thời gian của nó. Độc giả khi sử dụng thông tin liên quan, vui lòng tự xác minh tính xác thực, cân nhắc cẩn trọng để tránh bị lừa thêm lần nữa.
