OKX啟動針對涉賭存款的反洗錢審查
加密貨幣交易所OKX近期收緊對賭博相關資金流入的監控措施，創辦人兼CEO許星指出，平台可對來自高風險地址的存款展開最長達15天的反洗錢（AML）審查。審查期間，涉案帳戶的部分交易及資金使用將受限，若確認涉及非法行為，OKX將採取永久停用帳戶的處置。
監控重點落於高風險交易通道
許星具體指出，OKX重點監控經由Telegram擔保群及被稱為「匯網」（Huione Guarantee）及其變體的網絡進行的交易。這些通道多提供擔保代付服務，在監管介入前累計交易額高達270億美元。2025年美國官方切斷匯網與美國金融系統的連結，其後資金流轉轉向如「土豆擔保」（Tudou Guarantee）等替代平台。
許星表示：「透過包括但不限於Telegram群中的擔保交易，以及匯網及其相似變種渠道流入的資金，具較高違法風險。」
OKX之前已展開對匯網鏈接錢包的合規排查，對確認涉及非法活動的帳戶予以資金凍結或終止服務。這是繼2025年10月美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）切斷匯網金融服務後的持續合規動作。
反洗錢措施對行業監管趨勢的映射
OKX此輪強化的審查體現加密市場對反洗錢監管的加碼趨勢。根據安全審計機構CertiK報告，反洗錢已成為行業主要監管風險，超越傳統證券合規。2024年，OKX曾因反洗錢違規向美國監管部門繳納超過5億美元罰金。
許星亦坦承，平台在反欺詐審查中曾誤凍部分正常用戶帳戶，2025年7月因凍結用戶帳戶遭遇公開質疑。
新推出的最長15天審查窗口，將成為OKX在遏制非法資金流入與保障正常用戶資金流動之間尋求平衡的重要測試。市場與用戶皆密切關注此措施對平台聲譽與使用體驗的潛在影響。
OKX持續推行更嚴格的AML合規策略，旨在應對日益嚴峻的監管環境，斷絕跨境賭博及洗錢資金鏈，維護平台交易安全與透明。