一、核心問題：宣稱“15年經驗”，域名2025年才註冊
Trading Hub Limited 以 tradinghub.world 運營，自稱英國加密投資平臺，宣傳“超過15年金融服務經驗”、“超過10年經營歷史”，並提供推薦佣金（最高15%）、快速提現、“銀行級安全”等話術。[1][2]
但 WHOIS 顯示域名註冊於 2025 年 10 月 14 日。 [5]
一個宣稱經營超過十年的平臺，域名卻是全新的。這是最直接的矛盾。真正的長期金融業務會在公共記錄中留下大量痕跡：監管備案、歷史公司文件、存檔網頁、媒體報道、高管檔案。Trading Hub Limited 什麼都沒有。
二、冒用正規 TradingHub 品牌
正規公司 TradingHub 合法官網爲 tradinghub.com，是一家全球金融科技公司，專注於交易監控解決方案，爲機構客戶提供服務，不向散戶提供加密投資。[8][9][10]
而 tradinghub.world 完全不同：公開註冊、固定收益計劃、推薦佣金、任何人都可入金。
這是典型的冒名手法：用相似名稱讓受害者誤以爲與正規機構有關聯。正規 TradingHub 做的是機構軟件，不是散戶加密投資。
三、UK 註冊信息對不上，DUNS 號不是牌照
網站顯示地址“23 RIVERSTONE LITTLEBOROUGH OL15 8JF”和 DUNS 號 23059395。[2][4] 但這不構成任何金融授權。
Companies House 中名稱最接近的記錄是 TRADINGHUB GROUP LIMITED（編號 07382307）：
- 公司業務：商業和國內軟件開發
- 註冊地址：2nd Floor, 5 Aldermanbury Square, London，與網站地址不一致 [7]
網站地址與公司註冊地址對不上，業務也對不上。一個做軟件開發的公司的註冊號，不能用來包裝成加密投資平臺。
四、隱私政策殘留其他品牌名：Cryptopush.biz
隱私政策頁面寫道：“Cryptopush.biz reserves the right to amend”隱私政策。[3] 這是嚴重的起草錯誤。
Cryptopush.biz 不是 Trading Hub Limited，也不是 tradinghub.world。這說明隱私政策是從其他平臺複製粘貼而來，連品牌名都沒改乾淨。模板複製是 HYIP 騙局的典型特徵——騙子快速搭站，換 logo、換域名、換套餐表，但法律頁面裏還留着舊品牌名。
五、同一地址出現在多個同類詐騙網站
地址“23 Riverstone Littleborough OL15 8JF”還出現在：
- Cryptoize：同樣宣稱“10年以上經驗”的加密投資平臺 [21]
- Zentrovest：同樣結構 [22]
- BlockVista Xchange Limited：相同 DUNS 號 23059395、相同“10年以上經驗”、相同推薦佣金結構 [23]
BlockVista 的頁腳還寫着“Cryptolios is your best way to start growing your digital portfolio”，品牌名也對不上。[23]
一個真實投資公司應有獨特的註冊實體、獨特的合規文件和獨特的地址。多個網站共用同一地址、同一 DUNS 號、同一套話術——這是模板化騙局網絡，不是獨立金融機構。
六、推薦佣金指向拉人頭模式
網站宣傳推薦佣金最高 15%，同時不同位置出現 7%、15% 等不一致數字。[1][2] 推薦佣金 + 固定高回報，是 HYIP 和龐氏騙局的典型特徵。[17]
合法投資經理靠管理費、業績費、交易佣金賺錢。一個靠拉人頭髮佣金的“投資平臺”，本質是靠新入金支付舊用戶。
七、安全標籤不等於資金安全
網站展示“Bank Level Security”、“EV SSL”、“Sitelock”、“DDoS Guard”等標籤。[1]
這些標籤只能證明網站有加密連接和防攻擊保護。它們不能證明公司持牌、資金隔離、交易真實、出金順暢。 SEC 和 CFTC 警告：欺詐性數字資產平臺 often 承諾高回報，然後要求額外費用才能“釋放”虛假利潤。[13]
八、無 FCA 授權
Trading Hub Limited 未提供任何 FCA 公司參考號、加密資產註冊號或投資顧問註冊信息。FCA 明確警告：與未經授權公司交易，用戶無法獲得金融監察員服務和 FSCS 賠償計劃保護。[11]
九、BitConnect、OneCoin 同樣的劇本
BitConnect：SEC 指控欺詐零售投資者 20 億美元，司法部描述爲峯值市值 34 億美元的龐氏騙局。[18][19]
OneCoin：司法部 2026 年宣佈對 OneCoin 受害者的賠償程序。[20]
2025 年 12 月，SEC 還指控多個虛假加密交易平臺和投資俱樂部，稱其從零售投資者處挪用 超 1400 萬美元，並在投資者試圖提現時要求預付費用。[24]
Trading Hub Limited 規模小得多，但結構完全一樣：大話 + 弱驗證 + 無監管 + 推薦佣金 + 依賴入金。
十、如果已入金，現在該做什麼
立即停止追加任何資金。
FBI 明確警告：不要支付額外費用或稅款來“取回”資金，不要相信任何承諾收費追回資金的“追回服務”。[16]
保留：賬戶截圖、入金記錄、錢包地址、交易哈希、聊天記錄。
報告渠道：
- FBI IC3：ic3.gov [16]
- FTC：reportfraud.ftc.gov [15]
十一、最終結論：模板式加密 HYIP 騙局
Trading Hub Limited 應被視爲高風險騙局平臺：
- 宣稱 “15 年以上經驗”，域名 2025 年 10 月才註冊[1][5]
- 冒用正規 TradingHub 品牌，正規公司做機構軟件，不做散戶加密投資 [8][9][10]
- UK 公司記錄業務是軟件開發，地址不一致，DUNS 號 ≠ 牌照 [7]
- 隱私政策殘留“Cryptopush.biz”，模板複製痕跡 [3]
- 同一地址出現在多個同類詐騙網站（Cryptoize、Zentrovest、BlockVista）[21][22][23]
- 推薦佣金最高 15%，指向拉人頭模式 [1][2]
- 無 FCA 授權，無任何可覈驗金融牌照 [11]
- 安全標籤 不證明資金安全 [13]
一個 2025 年 10 月才註冊域名、隱私政策裏還留着別家品牌名、同地址出現多家同類網站、靠推薦佣金拉人頭的平臺，不是投資，是騙局。
參考資料
- [1] https://tradinghub.world/ (2026-06-12)
- [2] https://tradinghub.world/about.php (2026-06-12)
- [3] https://tradinghub.world/privacy.php (2026-06-12)
- [5] https://www.whois.com/whois/tradinghub.world (2026-06-12)
- [7] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07382307 (2026-06-12)
- [8] https://tradinghub.com/about (2026-06-12)
- [9] https://www.summitpartners.com/companies/tradinghub (2026-06-12)
- [10] https://tradinghub.com/terms-of-use (2026-06-12)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [16] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [17] https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme (2026-06-12)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [19] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered (2026-06-12)
- [21] https://www.cryptoize.net/?a=cust&page=about (2026-06-12)
- [22] https://www.zentrovest.com/?a=support (2026-06-12)
- [23] https://www.blockvistaxchange.com/ (2026-06-12)
- [24] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted (2026-06-12)
