El 5 de noviembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a cuatro personas y 41 entidades. La medida apunta a una red que, según las autoridades, ayudaba a Prince Group a seguir operando tras sanciones anteriores mediante sociedades offshore y servicios comerciales. Los activos e intereses patrimoniales en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, deben bloquearse y notificarse a la OFAC. Las restricciones también pueden alcanzar a empresas participadas en al menos un 50% por personas bloqueadas, por lo que resulta clave revisar las cadenas de propiedad.
La OFAC ha descrito a Prince Group como una organización criminal transnacional y afirma que personas vinculadas al grupo participaron en estafas de inversión en activos digitales, fraudes románticos y otros engaños en internet. Algunas operaciones, según las autoridades, empleaban a personas víctimas de trata y sometidas a coacción en complejos del sudeste asiático. La nueva medida se dirige a una presunta red de empresas y personas que daba apoyo al grupo, no a una sola compañía.
Cuatro personas y varias sociedades bajo sanción
Las personas designadas son Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang. Las autoridades estadounidenses vinculan a Qiu con la prestamista hongkonesa Premium Financial Limited a través de Sun Speed Holdings Limited, sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El Tesoro sostiene que Qiu es el propietario último de Premium Financial y que la utilizó para controlar, en nombre de Prince Group, otras empresas en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
Según el Tesoro, Zhao fue asistente personal de Qiu y ocupó los cargos de secretaria corporativa y codirectora en varias sociedades de Hong Kong que, en última instancia, estaban bajo su control. Los vínculos descritos en la medida ponen el foco en los cargos formales, la titularidad real y el movimiento de fondos y servicios empresariales entre distintas jurisdicciones.
He es la esposa de Chen Bo, ejecutivo de Prince Group. El Tesoro afirma que, tras una ronda de sanciones en octubre de 2025, Chen transfirió a He la propiedad de una vivienda de lujo en Tokio. Pang, también incluido en la medida, presuntamente controla 11 empresas camboyanas; varias de ellas fueron codirigidas por él y Chen. Estados Unidos sancionó a Chen el 23 de junio de 2026.
La acción también abarca empresas relacionadas con Dai An y Thet Li, ejecutivos de Prince Group sancionados con anterioridad. El Tesoro señala que Greenbay Multi Media, con sede en Singapur, es propiedad íntegra de Thet Li. Estos vínculos ilustran algunas de las conexiones empresariales que las autoridades atribuyen a la red, pero no prueban que todas las compañías relacionadas formen parte de una misma cadena de propiedad.
La regla del 50% amplía las comprobaciones
Las restricciones de la OFAC no se limitan a las personas y entidades que figuran expresamente en su lista de sanciones. Una empresa también se considera bloqueada si una o varias personas bloqueadas poseen, directa o indirectamente, al menos el 50% de su capital. Las participaciones pueden sumarse. Por ello, una contraparte puede quedar sujeta a las restricciones aunque su nombre no aparezca en la lista pública; es necesario comprobar quiénes son sus propietarios últimos y agregar las participaciones de varios accionistas sancionados.
La normativa estadounidense exige bloquear y notificar a la OFAC los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas cuando se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo control de personas estadounidenses. Salvo que una licencia general o específica autorice la operación, o que se aplique una exención, las personas estadounidenses tienen prohibido operar con personas designadas o con otros bienes bloqueados. Las transacciones tampoco pueden realizarse en Estados Unidos ni pasar por el país.
El Tesoro advierte de que las infracciones pueden conllevar sanciones civiles o penales y que, en algunos casos, puede haber responsabilidad civil objetiva. Las directrices de cumplimiento de la OFAC recomiendan comprobar la titularidad en las relaciones comerciales y de cuentas. Las nuevas designaciones y la regla del 50% muestran que revisar únicamente el nombre de una empresa puede ser insuficiente: también hay que identificar a sus beneficiarios reales, las partes que ejercen el control y los vínculos indirectos de propiedad.