El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 17 de septiembre al criptoexchange iraní BitBank, al que acusa de haber ayudado a transferir cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) entre junio y julio de este año. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos más han designado al IRGC como organización terrorista. La medida vuelve a poner el foco en la exposición de las plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán a las investigaciones sobre sanciones estadounidenses, así como en las posibles restricciones sobre sus activos y acceso a servicios.
OFAC incorpora a BitBank y a tres personas vinculadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, también designó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software de BitBank. La lista incluye además a tres personas relacionadas con el financiero iraní Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El Tesoro describió BitBank como una «empresa de activos digitales de interés primordial» controlada por Zanjani, quien ya había sido sancionado por la OFAC. En ese momento, las autoridades estadounidenses lo acusaron de utilizar una red de empresas afiliadas para blanquear dinero y eludir las sanciones impuestas a Irán.
Según el Tesoro, Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para transferir cientos de millones de dólares en bitcoin al IRGC. Las autoridades estadounidenses también señalaron que Hormuz Safe Marine Services Authority utilizaba el exchange desde junio para trasladar fondos al régimen iraní. Las acusaciones y los detalles de las operaciones se limitan al alcance de los documentos de sanciones estadounidenses. No está claro si BitBank o las demás partes designadas responderán a las acusaciones.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que las sanciones contra la infraestructura iraní de activos digitales demostraban que el uso de criptomonedas para financiar al régimen iraní no quedaba fuera del alcance de la OFAC. También advirtió de que las personas y entidades que apoyen al régimen iraní pueden quedar expuestas a sanciones del Tesoro.
Hormuz Safe queda vinculada a una plataforma de liquidación en bitcoin
Hormuz Safe parece ser la entidad formal detrás de una plataforma de liquidación en bitcoin vinculada a Irán. Los medios iraníes dieron a conocer la plataforma por primera vez en mayo de este año y la describieron como un servicio de seguro o protección para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz.
La plataforma apareció varios meses después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y se promocionó como un mecanismo de protección para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En ese momento, funcionarios iraníes afirmaron que sus ingresos objetivo superaban los 10.000 millones de dólares. Al relacionar entidades vinculadas a Hormuz Safe con presuntas transferencias de fondos a través de BitBank, la medida del Tesoro somete a un mayor escrutinio sus mecanismos de pago y el uso de activos digitales.
La información pública disponible no precisa cuánto dinero procesó Hormuz Safe a través de BitBank, qué contrapartes participaron ni cuál era el destino de los fondos. Tampoco permite determinar si todas las operaciones involucraron a entidades sujetas a sanciones estadounidenses. Para los exchanges de criptomonedas, la designación puede afectar sus relaciones con proveedores de servicios internacionales, custodios y empresas de infraestructura blockchain.
EE. UU. amplía las sanciones sobre los exchanges iraníes
BitBank no es el primer exchange iraní sancionado por Estados Unidos este año. En junio, la OFAC incluyó en su lista a Nobitex, descrito por el Tesoro como el mayor exchange de criptomonedas de Irán, junto con Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Tesoro afirmó que Nobitex procesó más de la mitad de las entradas de activos digitales de Irán en 2025 y facilitó operaciones relacionadas con el IRGC y otras entidades sancionadas.
En agosto, la OFAC añadió Shelbit y Aban Tether a su lista de sanciones. El Gobierno estadounidense había denominado anteriormente «Economic Fury» a la campaña contra la infraestructura de criptoactivos de Irán. La operación «Operation Economic Outcast», iniciada el 24 de agosto, fue presentada como una ampliación de ese esfuerzo.
Las sanciones ya no abarcan únicamente a grandes exchanges como Nobitex, sino también al controlador de BitBank, su desarrolladora de software y personas relacionadas. El alcance apunta a una atención más amplia sobre las empresas, los proveedores tecnológicos y las redes financieras que sostienen la actividad de activos digitales vinculada a Irán. Los participantes del mercado seguirán las próximas comunicaciones de la OFAC sobre direcciones de billeteras, registros de transacciones o entidades afiliadas, así como sus posibles efectos sobre los activos de los clientes, las retiradas y los mecanismos de liquidación transfronteriza.