StarMarkets（astarmarkets.io）：高度 संदिग्ध क्लोन ब्रोकर

एक: हम StarMarkets के प्रति अत्यधिक सतर्क क्यों हैं

हमने astarmarkets.io पर संचालित StarMarkets प्लेटफार्म की जांच की, क्योंकि हमें इसके "क्लोन कंपनी" जोखिम और अन्य मुद्दों की रिपोर्ट मिली थी — यह एक ऐसी विधि है जहां प्लेटफार्म किसी प्रतिष्ठित संस्था का अनुकरण करता है लेकिन बिना किसी पुष्टि अनुज्ञा के संचालित होता है।

StarMarkets दावा करता है कि वह "वैश्विक विनियमित संस्थाओं" का एक समूह है और खुद को "विश्वसनीय प्रदाता" के रूप में प्रस्तुत करता है, जो यह संकेत देता है कि उसका संचालन इतिहास लंबा और अंतरराष्ट्रीय कवर है। हालांकि, हमने उनकी वेबसाइट पर कोई स्पष्ट या सत्यापन योग्य पहचान नहीं पाई - जैसे कि स्पष्ट नियामक संस्थान का नाम, लाइसेंस संख्या, या एक स्थायी कानूनी इकाई। इसके बजाय, हमने क्लोनिंग ब्रोकरों के सामान्य विरोधाभासों को पाया: असंगत डोमेन, विभिन्न ब्रांड के नमूना कानूनी दस्तावेज़, और निकासी की शर्तें जो प्लेटफार्म के नियंत्रण में होती हैं।[1][4]

दो: StarMarkets से जुड़े धोखाधड़ी के तरीके

"क्लोन कंपनी" एक प्रसिद्ध धोखाधड़ी विधि है। ब्रिटेन का FCA इसे बिना अनुज्ञा वाली कंपनी के रूप में परिभाषित करता है जो आम जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि इसे अनुज्ञा प्राप्त है, अक्सर एक वास्तविक कंपनी का नाम, पता या संदर्भ विवरण इस्तेमाल करके, और वेबसाइट या संचार साधनों की नकल करके थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करती है।[12] FCA ने यह भी चेतावनी दी है कि क्लोन फ्रॉड जटिल लग सकते हैं, और इसमें कंपनी के संदर्भ संख्या की नकल करना (या पीड़िता को आधिकारिक रजिस्ट्री की ओर निर्देशित करना) भी शामिल हो सकता है।[13]

वास्तव में, क्लोन ब्रोकर आम तौर पर कुछ विशेष चरणों का पालन करते हैं:

• निवेश के लिए निम्न स्प्रेड, “सुरक्षित धन” और एक विशेष ग्राहक प्रबंधक द्वारा आकर्षण;
• डैशबोर्ड पर "लाभ" दिखाना;
• फिर निकासी में देरी या रोक वाले तर्क जैसे अनुपालन, पहचान जाँच, "कर" अनुरोध या अतिरिक्त शुल्क।

न्यूज़ीलैंड एफएमए ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी कि कुछ नकली प्लेटफार्म नकली लाभ दिखाते हैं और फिर "कर" या "निकासी शुल्क" मांगते हैं, भले ही पीड़ित भुगतान कर दें जमीन मुफ्त परिसंपत्ति भी बिक्री के बाद लागत रुपये में कटौती।[14]

StarMarkets के स्वयं के नियम और बुनियादी ढांचा विकल्प इस जोखिम विद्यानुसार ही मेल खाते हैं।

तीन: डोमेन उम्र और पारदर्शिता: "वृद्ध" विपणन कथा के साथ गंभीर विसंगति

StarMarkets के विपणन पृष्ठ इसके "वैश्विक पैमाने" और "दीर्घकालिक प्रतिष्ठा" की जोरदार प्रशंसा करते हैं। हालाँकि, तीसरे पक्ष के डोमेन और सुरक्षा विश्लेषण astarmarkets.io को एक तुलनात्मक रूप से नया डोमेन मानते हैं और यह इंगित करते हैं कि इसने स्वामी जानकारी को छिपाने वाली गोपनीयता सेवा का इस्तेमाल किया है।[6][7] इसके विपरीत, StarMarkets खुद को बार-बार प्रतिष्ठा और पैमाना कहकर प्रमोशन करता है — जैसे "196 से अधिक देशों से ग्राहक", प्रबंधन के दौरे "120 से अधिक शहरों में" - बिना कुछ भी पेशकश किए जो एक विनियमित ब्रोकर आमतौर पर प्रदान करता।[2]

यहां तक कि अगर एक डोमेन पुराना दिखता है, तो भी यह स्वचालित रूप से इसके संचालन इतिहास की सत्यता को सिद्ध नहीं करता। धोखाधड़ी नेटवर्क अक्सर पुराने डोमेनों को विश्वसनीयता के लिए खरीदते हैं, लेकिन स्वचालित जोखिम सेवाएं स्पष्ट रूप से कहती हैं कि: पुराना वेबसाइट अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। [7] StarMarkets के मामले में, इसके सार्वजनिक प्रभाव एक परिपक्व, विनियमित वित्तीय संस्थान के स्वरूप से बिल्कुल मेल नहीं खाते।

चार: सबसे गंभीर बुनियादी ढांचा संकेत: ट्रेडिंग पोर्टल का बाहरी डोमेन पर पुनर्निर्देशित करना

StarMarkets के "अनुपालन" पृष्ठ पर, लॉगिन और खाता लिंक उपयोगकर्ताओं को एक पूरी तरह से अलग डोमेन पर निर्देशित करते हैं: cfd.private-invest-ai.com।[4] यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रांड (StarMarkets/astarmarkets.io) और वह प्लेटफॉर्म जो वास्तव में जमा, पहचान प्रमाण पत्र और व्यापार गतिविधि को संचालित करता है, के बीच निरंतरता को समाप्त करता है।

इस तरह के विभाजित डोमेन ढांचे का उपयोग उच्च जोखिम वाले ब्रोकर नेटवर्क के बीच काफी सामान्य है: मार्केटिंग साइटें अस्थायी होती हैं, जबकि ट्रेडिंग पोर्टल एक अलग डोमेन पर चलाए जा सकते हैं, जो शिकायतों या भुगतान चैनलों में विफलता के मामले में जल्दी से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं।

इस जोखिम को “private-invest-ai.com” नाम से और बढ़ाया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारों के सार्वजनिक चेतावनी संकेत पहले से ही “AI” ब्रांडेड निवेश धोखाधड़ी में उछाल दर्ज कर चुके हैं — धोखेबाज AI के ट्रेंड शब्दों का उपयोग करते हैं जो उन्नतता और तुरंतता दर्शाते हैं, जबकि अंतर्निहित गतिविधियां अनधिकृत और अप्रमाणित रह जाती हैं। कैलिफोर्निया के DFPI ने चेतावनी दी है कि कई "AI" प्लेटफार्म, जो निवेशकों की ओर से क्रिप्टोकरंसी का व्यापार दावा करते हैं, वे ठेठ धोखाधड़ी हैं जिनके पास कोई वास्तविक ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होती है।[16]

StarMarkets की लॉगिन प्रक्रिया एक दृश्य रूप से समान “AI प्राइवेट निवेश” डोमेन पर डालना, नियामक चेतावनियों के व्यापक पारिस्थतिक तंत्र के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। [4][15][16]

पांच: StarMarkets खुद के दस्तावेज़ से क्या संकेत देते हैं

विनियमित ब्रोकर अक्सर निकासी को ग्राहक के एक अधिकार के रूप में देखते हैं, जिसे स्पष्ट धनशोधन विरोधी चेको के बाद किया जाना चाहिए, लेकिन ये चेक किसी स्थायी अवरोधक का कारण नहीं बनने चाहिए। हालांकि, StarMarkets द्वारा प्रकाशित अनुपालन पाठ में कई ऐसे प्रावधान होते हैं जो धन की पहुंच में देरी या उसे रोकने को वैध बना सकते हैं।

StarMarkets विस्तृत करता है निकासी की मात्रा पर प्रतिबंध के बहुस्तरीय सत्यापन स्तर, और यह बताता है कि पुष्टि अनुमोदन में 14 कार्य दिवस लगे सकते हैं, जबकि "खाता सत्यापन स्तर अद्यतन" को पूरा होने में 21 कार्य दिवस लगे सकते हैं।[4] यह एक कार्यप्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन करता है, जिसमें निकासी संभवतः “ग्राहक प्रबंधक” की स्वीकृति पर निर्भर हो सकती है — स्वचालित निकासी चाहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि उन्हें इस व्यवस्था का “अनुरोध” करना आवश्यक है, जो कि वस्तुतः जिम्मेदारी को ग्राहक पर फेंकता है, जबकि पूर्वनिर्धारित गेटकीपर भूमिका को बरकरार रखता है।[4]

ये यादृच्छिक शब्दावली नहीं हैं। नियामक एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई धोखाधड़ी में, "अतिरिक्त चेक" और पुनरावृत्ती पुष्टि अनुरोध अक्सर समय का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे पीड़ित फँसे रहते हैं और अधिक डिपॉजिट के लिए बहाने बनाई जाती है।[14]

StarMarkets ने पुष्टि आवश्यकताओं के पूरे न होने पर बुनियाद अप्रचलित रखने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण दिया है, और यह कहता है कि यदि खाता सक्रिय है लेकिन आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती, कंपनी "क्रियाकलाप को रोक सकती है" और धन वापस करने से रोक सकती है "जब तक" यह संतुष्ट नहीं होती। यह ऑपरेटर को एकपक्षीय रूप से निर्णय लेने का अधिकार देता है कि अनुपालन को "पूरा" किया गया है या नहीं।[4]

छह: पहचान विरोधाभास और टेम्पलेट पुन: उपयोग: StarMarkets के अपने पृष्ठों में छिपे रहस्य

एक वैध वित्तीय कंपनी आमतौर पर अपनी कानूनी पहचान की संगति बनाए रखती है। StarMarkets इस मामले में नहीं करता।

इसके द्वारा प्रकाशित "अनुपालन" सामग्री में हम StarMarkets डोमेन और ब्रांड के बाहर के संदर्भों को पा सकते हैं:

• गोपनीयता नीति पाठ उपयोगकर्ताओं को बताता है "exenmarket के लोग कभी भी" पासवर्ड नहीं पूछेंगे — एक गैर-संबंधित ब्रांड संदर्भ StarMarkets की नीति पृष्ठ पर एम्बेड किया गया है, जो कि प्रतिलिपि-पेस्ट टेम्पलेट पुन: उपयोग के स्पष्ट निशान हैं।[4]
• उसी अनुपालन सामग्री में कहा गया है कि “AStarMarkets.com मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़ मांगता” है, जो AStarMarkets.com को astarmarkets.io के वातावरण में मिलाता है।[4]
• “ग्राहक पूर्व निर्धारित भुगतान प्राप्त करेगा” ऐसी भाषा दोहरी विकल्प यांत्रिकी की झलक देती है (निश्चित रिटर्न, विकल्प का समाप्ति), जो मुख्यधारा के CFD दलालों के व्यापार जोखिम और निष्पादन के तरीके का विरोधी है।[4]

ये आंतरिक अनियमितताएं दलाल नेटवर्क क्लोनिंग के क्लासिक संकेत हैं: हवाई ब्रांड के एकाधिक फ्रंटएंड में एक ही दस्तावेज़ पैकेज का पुन: उपयोग किया जाता है, जहां संपादन अधूरा हैं, जिससे पिछले पहचान के निशान छोड़ दिए जाते हैं।

सात: StarMarkets के कोर प्रचार को भ्रामक के रूप में खारिज करना

दावा एक: StarMarkets “वनियमित” है

StarMarkets का दावा है कि वह "विनियमित संस्थाओं" में शामिल है।[1] हालाँकि, हमने जिन पृष्ठों की समीक्षा की, उनमें StarMarkets ने प्लेटफार्म को संचालित करने वाले विशेष कानूनी इकाई से संबंधित एक स्पष्ट, सत्यापनीय नियामक संस्थान का नाम और लाइसेंस संख्या प्रदान नहीं की।[1][4] इसके बजाय, यह “AStarMarkets Ltd.” और “AStarMarkets Limited” के बीच वैकल्पिक रूप से उपयोग करता है, जबकि नीति पाठ में अन्य ब्रांड्स को भी एम्बेड करता है।[4]

FCA द्वारा क्लोन कंपनियों पर सार्वजनिक मार्गदर्शिका सीधे संबंधित है: धोखेबाज अक्सर नाम, पता और विश्वसनीयता का उपयोग अनुज्ञा होने के संकेत देने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में कोई अनुज्ञा होती ही नहीं है। एक स्पष्ट, सत्यापनीय अनुज्ञा की पहचान की कमी एक तकनीकी विवरण नहीं है; यह विनियमित ब्रोकर और विपणन खोल के बीच का मूल अंतर है। [12][13]

दावा दो: StarMarkets के पास “45 वर्षों का अनुभव” और लम्बा संचालन इतिहास है

StarMarkets के विपणन लिखित में “45 वर्षों के अनुभव” की बात की गई है।[1] इसके खाता प्रकार पृष्ठ में एक कॉपीराइट लाइन भी शामिल है, जो यह इशारा करती है कि इसका इतिहास 2012 से शुरू हो सकता है।[5] हालाँकि, तीसरे पक्ष के डोमेन विश्लेषण astarmarkets.io को एक हाल ही में पंजीकृत डोमेन के रूप में वर्णित करते हैं, और StarMarkets के तहत किसी दीर्घकालिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग की अनुपस्थिति है जो इस ब्रांड और डोमेन के तहत दस वर्षों से अधिक के संचालन इतिहास का समर्थन कर सके।[6][8]

यहां तक कि अगर एक कंपनी एक अलग नाम के तहत इतिहास होने का दावा करती है, वाणिज्यिक कंपनियां आम तौर पर एक ट्रैसबल कंपनी रिकॉर्ड और नियामक ट्रैकिंग प्रदान करती हैं। StarMarkets ने अपनी स्वयं की ऑन-डिस्क्लोजर में यह ट्रैकिंग प्रदान नहीं की है। [1][4]

दावा तीन: StarMarkets “स्तरीय ग्राहक निधि सुरक्षा”, “बीमा” और “ऋणात्मक बैलेंस सुरक्षा” प्रदान करता है

StarMarkets “स्तरीय ग्राहक निधि सुरक्षा”, “ऋणात्मक बैलेंस सुरक्षा”, और यहां तक कि उच्च जमा स्तरों के ग्राहकों के लिए “बीमा योजना” की घोषणा करता है।[5] इसके मुख्य वेबसाइट पर, यह यह भी दावा करता है कि “ग्राहक निधि के लिए बीमा प्रदान करता है”।[2]

ये गंभीर यानि प्रत्याशाएं हैं। हालांकि, साइट संरक्षक मॉडल, इंटरबैंकिंग, बीमा कंपनी, पॉलिसी सीमा, या इन बयानों को आधार देने वाले कानूनी निकायों को सुनिश्चित नहीं करती।[2][5] दलाल धोखाधड़ी के मामले में, "निधि बीमा" आमतौर पर सांत्वना के लिए एक मुहावरा होता है, जबकि मंच निकासी और पहुंच पर पूर्ण आंतरिक नियंत्रण बनाए रखता है।[14]

दावा चार: StarMarkets विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्य करता है

StarMarkets का दावा है कि ग्राहक “196 से अधिक देशों से आए हैं”, कर्मचारी “30 से अधिक भाषाओं में काम करते हैं”।[2] यह “37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf” में लंदन का पता सूचीबद्ध करता है।[3] कैनरी व्हार्फ का एक कैनेडियन स्क्वायर एक प्रतिष्ठित कार्यक्षेत्र है जो वैध कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है — लेकिन यह कार्यक्षेत्र या कार्यान्वयन प्रमाणित नहीं करता।[18]

एक भरोसेमंद वैश्विक ब्रोकर आम तौर पर एक प्रतिष्ठित इमारत का नाम ही नहीं दर्ज कराता है: यह आम तौर पर कंपनी पंजीकरण संख्या, नियामक विवरण, और अनुबंध के पार संमरूपी कानूनी पहचान भी प्रदान करता है। StarMarkets का सार्वजनिक पथ इस मानक तक नहीं पहुँचता। [3][4]

आठ: निवेशक सामान्यतः इस प्रकार की धोखाधड़ी में कैसे फंसते हैं

नियामक संस्थानों ने एक दोहराने वाला पैटर्न दस्तावेज किया है: पीड़िये एक आंतरिक प्लेटफॉर्म पर "लाभ" देखते हैं; फिर जब वे निकासी का अनुरोध करते हैं, प्लेटफार्म इनकार करता है और "करों" के लिए, "निकासी शुल्क" या अन्य समाशोधन लागतों के लिए अतिरिक्त धन के भुगतान की माँग करता है।[14] यह पैटर्न दीप फेक से प्रभावित और AI-ब्रांडेड ट्रेडिंग फ्रॉड में भी देखा जाता है, जिसमें "ग्राहक प्रबंधक" नियंत्रण बिंदु बन जाता है, अतिरिक्त जमा को प्रेरित करता है और अंततः पहुँच को अवरुद्ध करता है।[15]

StarMarkets का स्वयं का अनुपालन पाठ स्पष्ट रूप से कर प्रक्रिया और "कर फॉर्म भरने में सहायता" की चर्चा करता है, साथ ही सत्यापन बाधाओं और ग्राहक प्रबंधक नियंत्रण के निकासी प्रक्रियाओं का सृजन करता है।[4] यह संयोजन — एक्सिस कर ढांचा के साथ विवेकाधीन निकासी सीमा — नियामकों द्वारा चेतावनी दी गई धोखाधड़ी में दोहराए जाने वाले पार्टी हैं।[14][15]

नौ: StarMarkets की जोखिमता का संदेह होने पर पीड़ियों को क्या करना चाहिए

जब एक प्लेटफार्म नियामकों द्वारा वर्णित फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म के समान संकेत दिखाता है — नकली डैशबोर्ड लाभ, निकासी इनकार और पुनरावृत्ती भुगतान अनुरोध — प्रतिभूत करने का मुख्य लक्ष्य आगे नुकसान को रोकना और लेन-देन को विवादित रखने की क्षमता संरक्षित करना है।[14]

• क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के मामलों में जमां: बैंक और कार्ड जारीकर्ता आमतौर पर धारावाहिक विवाद पूर्व प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जो समयबद्धता और दस्तावेजों पर आधारित होते हैं।
• क्रिप्टोक्यूरेंसी मामलों में जमा: ट्रैकिंग और फ्रीजिंग की क्षमता गति और विनिमय में सहयोग और कानून प्रवर्तन पर निर्भर करती है।
• डेटा जोखिम: StarMarkets की पहचान सत्यापन दस्तावेज़ों की बड़ी माँग और दीर्घ पुष्टि समय निर्धारितियों ने दूसरे स्तर का जोखिम उत्पन्न किया है: यहां तक कि जब धन कभी जारी नहीं किया गया हो, पहचान डेटा फिर भी एकत्रित किया जा सकता है।[4] वास्तविक मामलों में, यह घोटाले का शिकार बनाकर दुर्व्यवहार और "रिकवरी स्कैम्स" का शिकार बनाता है — यानी, पीड़ितों से संपर्क किया जाता है और उन्हें अपने धन वापस पाने के लिए शुल्क चुकाना होता है।

दस: ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी से इतिहास के पाठ

बाइनरी ऑप्शंस फॉड “फिक्स्ड रिटर्न” डैशबोर्ड में हेराफेरी, आक्रामक बिक्री दबाव, और निकासी में बाधा का सबसे स्पष्ट पूर्वानुमान उदाहरण है। 2019 में ली एल्बाज़ की दोषसिद्धि पर रिपोर्ट ने इसे “हाई-टेक वेरिएंट ऑफ द बॉयलर रूम स्कैम” के रूप में वर्णित किया था, जिसमें पीड़ितों ने खाता वृद्धि देखी और उन्हें अधिक धन डालने के लिए प्रेरित किया।[19] बॉयलर रूम धोखाधड़ी के प्रवर्तन कार्रवाई कराएं करने में सुधार जारी है, जो एक ही मूल यंत्रणा को दिखाते हैं: प्रभावशाली आउटरीच, काल्पनिक निवेश कथाएँ, और जमा की प्रणालीगत निर्ममता।[20]

StarMarkets के अपने अनुबंध भाषा में फिक्स्ड रिटर्न शैली प्रावधान और “हम मंच को नियंत्रित करते हैं” जैसी प्रबल संरचना होती है, इसीलिए यह तुलना बेतुकी नहीं है — यह परिचालन रूप से प्रासंगिक है।[4][19]

अंतिम निष्कर्ष: StarMarkets अत्यधिक संदिग्ध क्लोन ब्रोकर

सार्वजनिक सामग्री की समीक्षा के आधार पर, StarMarkets (astarmarkets.io) एकाधिक अत्यधिक जोखिम संकेतक दिखाता है, जो क्लोन ब्रोकरों के साथ संगत हैं:

विनियम प्रतिक्रियाशीलता नहीं होना: "विनियमित संस्थाओं" का दावा करता है, लेकिन कोई सत्यापनीय लाइसेंस पहचान चिह्न या लाइसेंस संख्या प्रदान नहीं करता।

पहचान प्रतियान: ऑपरेशन पहचान विभिन्न दस्तावेजों में विरोधाभासी होती है, और यहां तक कि बाहरी ब्रांड्स के नाम का संदर्भ देती है, जिससे टेम्पलेट पैचीनेस के क्लासिक निशान दिखते हैं।

बुनियादी ढांचा संदिग्ध: ट्रेडिंग लॉगिन मार्ग को बाहरी “private-invest-ai” डोमेन पर निर्देशित करता है, जो कि परिवर्तनीय ट्रेडिंग पोर्टलों के साथ हटाने योग्य विपणन शेल का मानक धोखाधड़ी ढांचा है।

निकासी नियम अनुचित: निकासी “ग्राहक प्रबंधक” की अनुमति पर निर्भर है; सत्यापन चक्र 21 दिनों तक चल सकता है, जिस तरह के नियम डिजाइन प्लेटफार्म विवेक बनाए रखते हैं।

विपणन भ्रामक: "लंबे इतिहास" और "फंड सुरक्षा" को प्रसारित करता है, लेकिन संरक्षकीय बैंक, बीमा कंपनी, या विधायी निकाय सुरक्षा की व्याख्या नहीं करता, जो कि विनियमित वित्तीय संस्थाओं की पारदर्शीता से मेल नहीं खाता।

जैसा कि FCA का उल्लेख है, क्लोन फ्रॉड विश्वास संकेतों का अनुकरण करते हैं, लेकिन पीड़ितों को हमेशा धोखेबाजों के नियंत्रित चैनलों में रखते हैं। StarMarkets की संरचना इस जोखिम चित्र के अनुरूप है।

StarMarkets से दूर रहने की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है, और कोई जमानत दर्ज न करें। जो लोग पहले से ही जमानत जमा कर चुके हैं, उनसे जल्द असंभव रिट्रिवल का प्रयास करने की उम्मीद करें।

संदर्भ

[1] https://astarmarkets.io/About-Us

[2] https://astarmarkets.io/

[3] https://astarmarkets.io/Contact-us

[4] https://astarmarkets.io/Compliance

[5] https://astarmarkets.io/Account-types

[6] https://gridinsoft.com/online-virus-scanner/url/astarmarkets-io

[7] https://www.scamadviser.com/check-website/astarmarkets.io

[8] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/5516554830084542b67e589eb8d7fedd

[9] https://www.scamassist.com.au/investor-alert-list.asp

[10] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals

[11] https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-scamsmart-warning-clone-firm-investment-scams

[12] https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

[13] https://www.accc.gov.au/media-release/its-a-scam-celebrities-are-not-getting-rich-from-online-investment-trading-platforms

[14] https://dfpi.ca.gov/news/insights/ai-investment-scams-are-here-and-youre-the-target/

[15] https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/artificial-intelligence-fraud

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/One_Canada_Square

[17] https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2019-07-16/binary-options-boss-lee-elbaz-convicted-of-145m-fraud

[18] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/operators-over-16-million-international-boiler-room-fraud-sentenced-years-prison