Baru-baru ini, TraderKnows menerima beberapa aduan pengguna yang melibatkan sebuah institusi bernama Velthorne Asset Management yang disyaki terlibat dalam aktiviti penipuan pelaburan terancang, dengan sasaran utama adalah kumpulan pengguna berbahasa Portugis. Aduan berkaitan ini telah menimbulkan kebimbangan dalam pasaran mengenai latar belakang, model operasi, dan isu keselamatan dana Velthorne Asset Management.
Menurut aduan pengguna, Velthorne Asset Management dipasarkan sebagai syarikat pengurusan aset atau perundingan pelaburan yang profesional, mendakwa memiliki sistem pelaburan matang dan pasukan pakar. Namun, ramai pengadu menunjukkan bahawa platform ini banyak menggunakan identiti watak rekaan dalam operasinya, bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan memancing pelabur masuk.
Dalam banyak aduan, pengguna disebutkan diperkenalkan kepada apa yang dikatakan "mentor pelaburan" atau "pakar" termasuk Grant Velthorne, Desmond Rockwyn, Preston Marwicke dan Arthur Kingsmere dan lain-lain. Watak-watak ini digambarkan sebagai profesional dengan pengalaman pelaburan yang luas, tetapi pengadu mengatakan bahawa identiti tersebut tidak dapat disahkan melalui mana-mana saluran bebas, mencadangkan bahawa mereka mungkin watak rekaan.
Mengikut kandungan aduan, "mentor" ini biasanya mendekati pengguna sasaran melalui media sosial, aplikasi sembang atau kumpulan pelaburan peribadi, terutama pengguna berbahasa Portugis. Dalam komunikasi awal, pihak tersebut akan memberikan analisis pasaran, kandungan pengajaran pelaburan dan bimbingan yang diperibadikan, untuk membina kepercayaan secara beransur-ansur dan memperkukuh imej profesional Velthorne Asset Management.
Selepas kepercayaan terjalin, pengguna dipandu untuk menyertai projek pelaburan yang dipromosikan oleh Velthorne Asset Management. Projek berkaitan sering digambarkan sebagai berpendapatan tinggi, risiko rendah atau mempunyai keuntungan yang stabil dan berterusan. Sebahagian pengguna mendakwa melihat pertumbuhan dana dan keuntungan yang berterusan dalam paparan akaun awal, lalu didorong untuk menambah pelaburan.
Namun, masalah biasanya muncul apabila pengguna cuba mengeluarkan dana. Ramai pengadu mengatakan bahawa selepas mengemukakan permohonan pengeluaran kepada Velthorne Asset Management, mereka menghadapi penangguhan pemprosesan, syarat tambahan, permintaan bayaran tambahan, atau bahkan langsung ditolak pengeluaran. Dalam beberapa kes, selepas permintaan pengeluaran dikemukakan, frekuensi komunikasi dengan "mentor" tersebut menurun dengan ketara, malah ada yang terus terputus hubungan.
Pengguna yang membuat aduan percaya bahawa keseluruhan model operasi Velthorne Asset Management menunjukkan ciri penipuan pelaburan berisiko tinggi yang tipikal, termasuk penggunaan identiti rekaan, penargetan kumpulan bahasa tertentu dengan tepat, membina hubungan kepercayaan jangka panjang, serta menyekat atau menyukarkan pengeluaran dana pada peringkat kritikal.
TraderKnows telah mengesahkan menerima dan merekodkan aduan pengguna berkaitan Velthorne Asset Management. Sebagai platform maklumat dan penilaian kewangan, TraderKnows tidak menyediakan sebarang perkhidmatan pelaburan atau membuat pengkhususan undang-undang kes, tugas utamanya adalah mendedahkan aduan pengguna dan maklumat awam, membantu pelabur mengenal pasti risiko potensial.
Aduan berkaitan Velthorne Asset Management sekali lagi mengingatkan pelabur agar berwaspada dengan projek pelaburan yang dipromosikan melalui saluran peribadi, bergantung pada watak "pakar mentor", dan menjanjikan pulangan yang luar biasa. Dalam industri ini, umum percaya mana-mana platform yang tidak dapat mengesahkan latar belakang pasukan, sejarah operasi tidak telus, dan yang meletakkan halangan pada peringkat pengeluaran menghadapi risiko yang tinggi.
TraderKnows menasihati pelabur, apabila berurusan dengan institusi pelaburan serupa Velthorne Asset Management, supaya menjalankan penyelidikan wajar yang mencukupi, dengan teliti mengesahkan maklumat entiti platform dan identiti individu, mengelakkan pelaburan dalam keadaan maklumat yang tidak telus, untuk mengurangkan risiko pelaburan berpotensi.
