Baru-baru ini, TraderKnows telah menerima banyak aduan daripada pengguna yang melibatkan sebuah institusi bernama Ordefoco Asset Management yang disyaki terlibat dalam aktiviti penipuan pelaburan berisiko tinggi. Cara operasinya sangat menyerupai modus penipuan "penggayaan mentor" yang kerap muncul kebelakangan ini, dan ia terutamanya menyasarkan kumpulan pengguna berbahasa Portugis.
Menurut aduan pengguna, Ordefoco Asset Management menyatakan dirinya sebagai sebuah institusi pengurusan aset atau perundingan pelaburan profesional dengan pasukan penasihat pelaburan berpengalaman. Mereka mempromosikan pelan pelaburan mereka melalui platform sosial dan saluran perbualan peribadi kepada pelabur berpotensi. Namun, beberapa pengadu menunjukkan bahawa tokoh "mentor utama" yang ditayangkan oleh platform ini kemungkinan besar merupakan identiti rekaan.
Dalam pelbagai aduan, pengguna menyebut mengenai pengenalan kepada dua orang pakar pelaburan kononnya — Elliott Branmer dan Dean Corvett. Pengadu mengatakan, setelah menyemak sendiri, mereka mendapati bahawa maklumat awam mengenai dua individu ini tidak dapat disahkan melalui mana-mana saluran berwibawa, dan gambar profil yang digunakan mereka disyaki dihasilkan AI, tiada latar belakang peribadi yang boleh disahkan secara nyata.
Menurut aduan, mentor-mentor ini lazimnya berperanan sebagai penasihat pelaburan profesional dan berkomunikasi secara berpanjangan dengan pengguna dalam bahasa Portugis, berkongsi apa yang dikatakan analisis pasaran, strategi pelaburan dan cadangan operasi untuk secara beransur-ansur membina hubungan kepercayaan dan mengukuhkan imej profesional Ordefoco Asset Management.
Setelah kepercayaan dibina, pengguna dibimbing untuk menyertai projek pelaburan yang dipromosikan oleh Ordefoco Asset Management. Projek berkaitan sering digambarkan mempunyai ciri seperti pulangan tinggi, risiko rendah, dan pulangan stabil. Sebahagian pengguna menyatakan bahawa mereka melihat peningkatan dana dan pulangan dalam paparan akaun awal, yang kemudiannya mendorong mereka untuk menambah jumlah pelaburan.
Namun, apabila pengguna cuba memohon pengeluaran dana, masalah pun timbul. Ramai pengadu menyatakan bahawa Ordefoco Asset Management menetapkan pelbagai halangan untuk pengeluaran, termasuk kelewatan pemprosesan, syarat tambahan, dan keperluan untuk membayar yuran tambahan. Selepas mengemukakan permohonan pengeluaran, komunikasi dengan mentor yang berkaitan berkurangan dengan ketara, malah ada yang terputus hubungan sepenuhnya.
Pengguna yang membuat aduan percaya bahawa keseluruhan modus operandi Ordefoco Asset Management menunjukkan ciri tipikal penipuan pelaburan berisiko tinggi, termasuk:
- Menggunakan individu rekaan yang dihasilkan AI untuk meningkatkan kredibiliti
- Menargetkan kumpulan bahasa tertentu (pengguna Portugis) secara tepat
- Mewujudkan hubungan kepercayaan melalui komunikasi peribadi yang berpanjangan
- Menyekat atau menahan pengeluaran dana pada peringkat kritikal
TraderKnows telah mengesahkan menerima dan merekodkan aduan pengguna yang berkaitan dengan Ordefoco Asset Management. Sebagai platform maklumat dan penilaian kewangan, TraderKnows tidak menyediakan perkhidmatan pelaburan dan tidak membuat penentuan undang-undang kes-kes individu. Tanggungjawabnya adalah untuk mendedahkan aduan pengguna dan maklumat awam bagi membantu orang awam mengenal pasti potensi risiko.
Aduan berkaitan Ordefoco Asset Management sekali lagi mengingatkan para pelabur untuk berwaspada terhadap platform pelaburan yang bergantung kepada "identiti mentor", yang mempunyai identiti yang tidak dapat disahkan, dan menjanjikan pulangan luar biasa. Dalam industri, umumnya difikirkan bahawa mana-mana platform dengan latar belakang pasukan yang tidak telus, identiti individu yang sukar disahkan, dan halangan yang signifikan dalam proses pengeluaran mempunyai risiko yang tinggi.
TraderKnows menyarankan para pelabur supaya bersikap rasional ketika berurusan dengan institusi pelaburan seperti Ordefoco Asset Management. Pastikan menyemak dengan teliti maklumat subjek platform dan kesahihan individu bagi mengelakkan risiko hanya kerana janji pulangan tinggi.
