Atacantes movimentaram cerca de US$ 430 mil em criptoativos roubados por meio de memecoins recém-criadas na rede NEAR, nos dias seguintes a um roubo de US$ 6,3 bilhões envolvendo ativos associados à Binance Holdings. A Elliptic, empresa de análise de blockchain, identificou as transferências. Embora representem apenas uma pequena parcela do total roubado, elas acrescentam etapas ao rastreamento dos fundos.
Pelo menos seis tokens criados na NEAR
A Elliptic identificou a criação de pelo menos seis tokens na blockchain NEAR poucos dias após o roubo. Parte dos ativos foi encaminhada por essas novas memecoins, num total aproximado de US$ 430 mil.
Memecoins costumam explorar tendências da internet ou temas humorísticos, e a atividade de negociação pode mudar rapidamente. Neste caso, segundo a Elliptic, os tokens foram usados como parte de um percurso para dificultar a identificação do caminho dos fundos, e não principalmente para atrair compradores.
Uso dos tokens dificultou o rastreamento
A Elliptic avalia que o objetivo aparente era ocultar a movimentação dos recursos, e não convencer operadores desavisados a trocar ativos legítimos por criptomoedas roubadas. A estratégia pode tornar mais difícil para os investigadores determinar o destino final do dinheiro.
As transações em blockchain são públicas, mas o rastreamento fica mais complexo quando os ativos passam por diversos tokens e endereços. A criação e o uso de novos tokens acrescentam mais uma etapa à análise. Ainda não se sabe se os cerca de US$ 430 mil foram convertidos em dinheiro nem onde os ativos acabaram.
US$ 430 mil são uma pequena parcela do roubo
O caso envolve US$ 6,3 bilhões em criptoativos roubados de ativos associados à Binance Holdings. A Elliptic descreveu o episódio como o maior roubo da história do setor cripto. O montante que passou pelas memecoins representa apenas uma fração do total; a análise disponível trata do método usado para movimentar os fundos, não indica que a maior parte dos ativos roubados tenha passado por esses tokens.
Para plataformas de negociação e investigadores de blockchain, identificar as ligações entre endereços e tokens é essencial para avaliar se os ativos roubados ainda podem ser rastreados. As conclusões da Elliptic estabelecem o número de tokens, a rede utilizada e o montante envolvido. O destino final dos fundos continua desconhecido.