AequiSolva อาจเป็นการหลอกลวง: ความเสี่ยงสูงที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดที่หรูหรา

แพลตฟอร์มที่นำเสนอความ "เชื่อใจ" ก่อนที่จะพิสูจน์องค์ประกอบพื้นฐาน

เราทบทวนวัสดุของ AequiSolva ที่มีบน aequisolva.com สำหรับสาธารณะและพบกับความไม่สอดคล้องที่คุ้นเคย: คำอธิบายเกี่ยวกับ "โครงสร้างสถาบัน" ที่ละเอียดเกินปกติ คู่กับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในการเปิดเผยยืนยันที่บางเฉียบมาก

ในหน้าแรก AequiSolva กำหนดตัวเองว่าเป็น "ระบบปฏิบัติการตลาดการเงิน" และเน้นถึงความล่าช้าที่ต่ำมาก ความจุสูง "การพิสูจน์การเก็บสำรอง" และกรอบการทำงานที่ครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีการกำหนดการกำกับดูแลเป็น "เสาหลัก" สำคัญ และนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น KYC/AML และตรรกะของกฎการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม คำอธิบายเหล่านี้เป็นคำกล่าวที่ต้องการทำให้ดูเป็นผู้นำในทันที แต่ในหน้าเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการในแพลตฟอร์มนี้ ใต้หน่วยงานใด และอาศัยใบอนุญาตใดบ้าง

ช่องว่างนี้มีความสำคัญเพราะ "ภาษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดในสแกมทางการเงินสมัยใหม่ การเขียนเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลง่ายกว่าการยอมรับการกำกับดูแลจริง ๆ

AequiSolva ระบุว่าตนเองคืออะไร

การส่งข้อมูลบนหน้าหลักของ AequiSolva มีความต่อเนื่อง หน้าหลักใช้การแสดงท่าทางของสถาบันอย่างมาก: ความสามารถในการชำระเงินที่พิสูจน์ได้ การแยกสินทรัพย์ การตรวจจับการปั่นตลาด และชั้นกลยุทธ์แบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาสำหรับเขตอำนาจศาลที่ต่างกัน

หน้าการเปิดเผยความเสี่ยงยังคงธีมเดียวกัน โดยอธิบายถึง "รากฐานในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เข้มงวดของสหรัฐฯ" และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สามารถปรับให้เหมาะสมข้ามเขตอำนาจศาลได้ด้วย "แผนผังกลยุทธ์" ที่สามารถกำหนดได้เอง นอกจากนี้ยังอธิบายถึงมาตรการควบคุมปฏิบัติการ เช่น สมมติฐานการอารักขา MPC/TSS และโครงสร้าง "กองทุนประกันภัย" ภายใน

หน้าติดต่อของพวกเขาแสดง "สำนักงานใหญ่: สหรัฐฯ" แต่ไม่ได้ให้ที่อยู่ถนนที่เฉพาะเจาะจงหรือชื่อบริษัทดำเนินการที่ชัดเจน ตรงกันข้าม มีลักษณะเหมือนกับช่องทางสอบถามของสถาบันที่มีหมวดหมู่ เช่น "บริการสำหรับสถาบัน" "โอกาสความร่วมมือ" และ "การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุม"

เมื่อมองเพียงหน้าต่าง ๆ เหล่านี้จะสร้างภาพลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างละเอียด: AequiSolva ต้องการที่จะถูกมองว่าเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่มีตลาดที่เติบโตเต็มที่และมีการตลาดทั่วโลก ปัญหาคือร่องรอยที่เปิดเผยได้และตรวจสอบได้ยังไม่ตรงกับภาพลักษณ์นี้

ปัญหาการแก้ไขทางกฎระเบียบ: "การปฏิบัติตาม" ไม่เท่ากับ "ได้รับอนุญาต"

ปัญหาสำคัญหนึ่งคือวิธีที่ AequiSolva แสดงวิธีการควบคุม ตัวหนังสือบนเว็บไซต์มีการเน้นที่แนวความคิดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกรอบการทำงานที่สำคัญ แต่ก็ยังขาดปัจจัยการเปิดเผยที่แพร่หลายต่อสาธารณะซึ่งบริษัทการเงินที่ถูกกำกับดูแลปกติมักจะแสดงให้เห็น: ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต หมายเลขทะเบียนหรือใบอนุญาต ลิงค์หน่วยงานกำกับดูแล และใบอนุญาตตามเขตอำนาจศาลต่าง ๆ

ความแตกต่างนี้ไม่เพียงแค่สัมผัสถึงความหมายเท่านั้น แต่เป็นเส้นแบ่งที่บ่งบอกถึงแพลตฟอร์มว่ามีการออกแบบเสียงอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่จะแสดงให้เห็นว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างไร

รายงานที่ออกโดยผู้เผยแพร่ภายนอกนั้นมักจะใช้สำนวนแรงกว่า บทความที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางกล่าวถึง AequiSolva ว่า "จดทะเบียนในสหรัฐฯ" และอธิบายให้เป็น "สภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและโปร่งใส" แต่ห่วงโซ่การเผยแพร่เดียวกันก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงไม่เท่ากับการยืนยัน: หน้าเว็บไซต์ของ MEXC ที่ส่งต่อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแหล่งข่าวมาจากผู้เผยแพร่ภายนอกและมีการรับรองว่าไม่การันตีความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันท่วงที ในคำอื่น ๆ "การถูกกล่าวถึง" ในสื่ออาจหมายถึงการแจกจ่ายทางการตลาดแทนที่จะเป็นการยืนยันที่อิสระ

ถ้า AequiSolva กำลังพยายามใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของแบรนด์การกำกับดูแลของสหรัฐฯ มาตรฐานการพิสูจน์ก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นไม่ลดต่ำลง

รูปแบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แท้จริงของสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มคริปโตเป็นอย่างไร

ในสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทที่ทำธุรกิจบริการเงินมีการลงทะเบียนกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินในฐานะธุรกิจบริการเงิน FinCEN ได้อธิบายถึงความรับผิดชอบและตารางเวลาการลงทะเบียน MSB ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการต่ออายุ FinCEN ยังให้บริการค้นหาผู้ลงทะเบียน MSB ที่เฉพาะเจาะจงและเอกสารแสดงให้ประชาชนเห็นวิธีการค้นหาหน่วยงานที่ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อทางกฎหมายและช่องอื่น ๆ

นี่ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มคริปโตทุกแห่งต้องเป็น MSB และการลงทะเบียนก็ไม่ได้หมายถึง "การอนุมัติ" ของ FinCEN แต่นี่เป็นการสร้างความจริงพื้นฐาน: เมื่อแพลตฟอร์มมีการแสดงให้เห็นว่ามีความเข้มงวดในการกำกับดูแลของสหรัฐฯ มีกลไกเปิดเผยและมาตรฐานการเปิดเผยที่ทำให้การยืนยันง่ายขึ้น

เมื่อเทียบกับมาตรฐานนี้ หน้า AequiSolva ที่ตรวจสอบได้มีการให้ความสำคัญกับคำอธิบายสถาปัตยกรรมมากกว่าการพิสูจน์ตัวตนที่ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง การไม่สมดุลนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่เห็นซ้ำบ่อยในสแกมการลงทุน

ช่องว่างทางตัวตนของบริษัทไม่ใช่เรื่องเล็ก

เมื่อแพล