ศูนย์การค้า LEXINOVA ดึงดูดนักลงทุนด้วย "แพลตฟอร์มการค้าที่มีนวัตกรรม" แต่ข้อมูลสาธารณะชี้ให้เห็นถึงข้อสงสัยในการดำเนินการของพวกเขาที่มุ่งเน้นไปที่การถอนเงินที่มีปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกันแม้ว่าแพลตฟอร์มจะอ้างว่ามีการลงทะเบียน MSB ของ FinCEN แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลหรือช่วงอนุญาตของใบอนุญาต นอกจากนี้ยังพบว่ามีช่องโหว่ในการตรวจสอบประวัติบริษัททำให้เสี่ยงโดยรวมที่จำเป็นต้องระมัดระวัง
หนึ่ง.โครงสร้างเว็บไซต์และรูปแบบการทำงาน: สถาปัตยกรรมเทคนิคที่อาจจะเป็นการหลอกลวง
แพลตฟอร์มนี้ใช้สถาปัตยกรรม "แอปพลิเคชันหน้าเดียว (SPA)" ซึ่งเป็นโครงสร้างเทคนิคที่ไม่ได้หายากในแพลตฟอร์มเข้ารหัส แต่ก็พบในหลายแพลตฟอร์มที่หลอกลวง ข้อดีของโครงสร้างนี้คือ เมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักและรายละเอียดการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม และบ่อยครั้งแพลตฟอร์มที่เป็นการหลอกลวงก็มักใช้วิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งหมด
ตามรายงานของ FinTelegram หลายๆแพลตฟอร์มเข้ารหัสที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายใช้โครงสร้างเทคนิคเดียวกัน และมีฐานข้อมูลและการออกแบบหน้าเว็บที่มีความคล้ายคลึงกันมาก การเลือกเทคนิคนี้หมายความว่าแพลตฟอร์มอาจจะเป็นแบบปลอมที่ถูกทำซ้ำและนำเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว [1]
สอง.การเงินที่ไม่สามารถถอนออกได้: วิธีการหลอกลวงในคริปโตในแบบที่คุ้นเคย
จากการตอบกลับของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายราย LEXINOVA Trading Center จะขอให้ชำระ "ภาษี" "ค่าธรรมเนียมการอัปเกรดบัญชี" หรือ "ค่าธรรมเนียมยืนยันตัวตน" เมื่อพยายามถอนเงิน ขั้นตอนเช่นนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของการหลอกมักถูกใช้ในการหลอกลวงเพื่อดึงดูดเงินในแพลตฟอร์มที่ปลอม
FBI และ FTC ได้เตือนหลายครั้งว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มักใช้ "ผลตอบแทนสูง" เพื่อหลอกให้นักลงทุนลงทุนในจำนวนเล็กๆก่อน แล้วหลังจากนั้นขอเงินเพิ่มในหลายกรณีเพื่อควบคุมการถอนออกจุดประสงค์คือจะดึงเงินของนักลงทุนตลอดไป [2][3]
สาม.การขาดข้อมูลการกำกับดูแล: การลงทะเบียน MSB ไม่ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
LEXINOVA Trading Center อ้างว่าตนได้ทำการลงทะเบียน MSB (ธุรกิจบริการเงิน) ของ FinCEN ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี การลงทะเบียน MSB ของ FinCEN ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับการกำกับดูแล ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการของ FinCEN การลงทะเบียน MSB เพียงแค่บ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มมีความสามารถบางอย่างในบางพื้นที่ แต่ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะได้รับสิทธิเสรีภาพทางการเงิน [4]
นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของพวกเขาและขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ FinCEN ระบุชัดเจนว่าการลงทะเบียน MSB ไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานกำกับดูแลดังนั้นการโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลจึงเป็นการหลอกลวง
สี่.การลงทะเบียนบริษัทและอายุการดำเนินงานไม่ตรงกัน: การปกปิดข้อมูลที่แท้จริง
แม้ว่าแพลตฟอร์มจะอ้างว่าดำเนินงานตั้งแต่ปี 2017 แต่จากการค้นหาผ่าน WHOIS แสดงว่าวันที่ลงทะเบียนของ lexinova.com คือกรกฎาคม 2017 และการอัปเดตล่าสุดที่เว็บไซต์คือมกราคม 2026 [5] เอกสารของ "SEC (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)" ระบุว่า LEXINOVA เพิ่งก่อตั้งในปี 2025 ซึ่งหมายความว่าคำกล่าวอ้างในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2017 เป็นอันเท็จชัดเจน
สิ่งนี้เผยให้เห็นว่าแม้ว่าเว็บไซต์อาจปรากฏว่ามีประวัติยาวนาน แต่บริษัทและธุรกิจที่แท้จริงไม่ได้เป็นเช่นที่โฆษณา ช่วงเวลาการลงทะเบียนโดเมนและเวลาการดำเนินงานจริงมักเป็นกลยุทธ์ปกติใช้โดยแพลตฟอร์มหลอกลวง
ห้า.ที่อยู่ปลอม: วิธีการบรรจุตัวเองให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย
LEXINOVA Trading Center กล่าวถึงการมีสำนักงานใหญ่ที่ 744 Broad Street รัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่อยู่นี้มีอยู่จริงและอยู่ที่อาคาร National Newark Building ซึ่งหลายบริษัทการเงินได้ลงทะเบียนที่อยู่ตามนี้ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือหลากหลายแพลตฟอร์มหลอกลวงใช้ที่อยู่เชิงพาณิชย์เช่นนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อ "บรรจุตัวเองให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย" [7]
บทสรุป
ศูนย์การค้า LEXINOVA มีข้อสงสัยหลายประการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลกำกับดูแล ข้อมูลโฆษณา และประวัติการดำเนินงาน โดยรวมแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มเข้ารหัสที่มีความเสี่ยงสูง ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าการลงทะเบียน MSB ของ FinCEN ได้รับการรับรอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิ์ทางการเงินหรือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญคือแพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้กลยุทธ์หลอกลวงที่ต้องการให้มีการจ่ายเงินเพิ่มโดยมีข้อผิดพลาดในการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับอายุการดำเนินงาน ซึ่งขยายความเสี่ยงในการไม่เปิดเผยข้อมูลให้เพิ่มขึ้นอีก
เอกสารอ้างอิง
[1] FinTelegram — 40 Crypto Platforms, One Script? Suspected Telegram-Driven Scam Network Built on Cloned Brands and Rotating Domains
https://fintelegram.com
[2] FTC — What To Know About Cryptocurrency and Scams
https://consumer.ftc.gov
[3] FBI — Cryptocurrency Investment Fraud
https://www.fbi.gov
[4] FinCEN — FinCEN Alert on Fraud Schemes Abusing FinCEN’s Name
https://www.fincen.gov
[5] WHOIS — lexinova.com Domain Registration
https://www.whois.com
[6] SEC EDGAR — LEXINOVA DIGITAL ASSET EXCHANGE INC Filing
https://www.sec.gov
[7] National Newark Building — Contact Information
