TraderKnows ได้ตรวจสอบข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับ NeoSter Global และพบว่าเป็นไปตามรูปแบบการหลอกลวงคริปโตในลักษณะ "วงจรการเงิน" อย่างเต็มที่: เริ่มจากดึงดูดลูกค้าผ่านกลุ่ม WhatsApp/Telegram → ประดิษฐ์คำพูดเรื่องผลตอบแทนสูงและสร้างภาพการทำกำไรปั่น → ชักจูงผู้ใช้ให้เพิ่มการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง → ตั้งอุปสรรคในการถอนเงิน (มักอ้างว่าเป็น "ภาษี/ค่าธรรมเนียม" เพิ่มเติม) → แพลตฟอร์มหายไปและเปลี่ยนชื่อแบรนด์เพื่อลวงซ้ำ ซึ่งวิธีการนี้ตรงกับคำเตือนความเสี่ยงจากหน่วยงานควบคุมของสหรัฐฯ ที่บ่งบอกว่าการหลอกลวงคริปโตลักษณะนี้มักดำเนินการโดยบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็น “ศาสตราจารย์” ในกลุ่ม WhatsApp/Telegram
1) การดึงดูดลูกค้า: อ้างอิงจากกลุ่มสังคม (WhatsApp / Telegram)
ขั้นตอนแรกของการหลอกลวงคริปโตยุคใหม่ไม่ได้เริ่มที่สร้างหน้าเว็บไซต์ซื้อขายโดยตรง แต่ด้วยการจัดการกลุ่มแชทที่ถูกควบคุมอย่างเต็มที่ ประชาชนนิยมกลเม็ดการจัดสร้าง "ห้องเรียนการลงทุน" เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ ภูมิภาคการเงินวอชิงตันดีเอ็ฟไอเคยออกคำเตือนว่าความนิยมของการหลอกลวงประเภทนี้: ผู้ถูกหลอกจะถูกนำเข้ากลุ่ม WhatsApp/Telegram ที่มีบทบาท "อาจารย์" และ "ผู้ช่วย" จัดเตรียมคำพูดเชิงสร้างความน่าเชื่อถือและค่อยๆ ชักจูงให้ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงินสด
แพลตฟอร์ม NeoSter Global อาศัยการเผยแแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวเป็นส่วนใหญ่ สร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองได้รับการยอมรับจากสื่อหลากหลาย ทั้งๆ ที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายงานอิสระ เช่น ในข่าวประชาสัมพันธ์ PRNewswire มีการลงเนื้อหาเกี่ยวกับการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์ม รวมถึงคุณสมบัติของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
2) ซักประวัติ: มุมมองข้อมูลที่มีการจ่ายค่าเผยแพร่
3) การใช้ชื่อเสียงการควบคุม: การนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับ "MSB" และ "SEC"
ซึ่งในสื่อการนำเสนอของ NeoSter Global มักแสดงถึงการจดทะเบียน MSB ในสหรัฐฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SEC มีเจตนาให้เข้าใจผิดว่าตนมีสิทธิ์การควบคุมทางการเงินที่ครบถ้วน
3.1 การจดทะเบียน "MSB" ไม่ใช่การคุ้มครองนักลงทุน
3.2 การโปรโมท "SEC จดทะเบียน" ที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด
4) ขั้นตอนการทำเงิน: อุปสรรคในการถอนเงินและการบังคับให้จ่ายเงินล่วงหน้า
การหลอกลวงคริปโตหลายคดีแสดงให้เห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญในการหลอกลวง: กระบวนการฝากเงินราบรื่น แต่เมื่อยืนยันการถอนจะมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้น
5) วงจรการหลอกเต็มระยะ (การแผ่ขยายขยายผลสู่เหยื่อ)
อิงจากสัญญาณความเสี่ยงที่สามารถสังเกตได้ร่วมกับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานควบคุมเกี่ยวกับการหลอกลวงในกลุ่ม WhatsApp/Telegram ลักษณะการดำเนินการหลอกลวงที่สมบูรณ์ที่สุดของแพลตฟอร์มนี้มีแนวโน้มดังกล่าว
- การดึงดูดลูกค้า: เหยื่อถูกดึงเข้ากลุ่มผู้เรียนรู้การลงทุนและแบ่งปันสัญญาณการซื้อขายในกลุ่ม WhatsApp/Telegram
- การปลูกฝังความเชื่อมีความประสงค์: กลุ่มพูดคุยเรื่องผลงานการทำกำไร
- การเปลี่ยนสู่เงินทุน: เหยื่อถูกนำมายังแพลตฟอร์ม NeoSter Global
- การเพิ่มเจ้าของเงินทุน: ในตอนแรกที่ได้ผลตอบแทนที่ประสบความสำเร็จที่ปะทุออกมา
- การบีบคั้นเอาเงิน: เมื่อผู้ใช้ยืนยันการถอนเงิน
- การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มหายไป: เมื่อถึงระยะที่ไม่มีผู้ใช้เพิ่มเติม
6) ข้อสรุปจาก TraderKnows ถึงความเสี่ยง
อิงจากการรวมสัญญาณเสี่ยงจำนวนมาก TraderKnows ได้ทำการเซ็นชื่อ NeoSter Global เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง มีแนวโน้มความเสี่ยงในการหลอกลวงอย่างสูง
เมื่อมีคุณลักษณะการหลอกหลัก 3 ตัวคือ "การใช้กลุ่มในการจัดการวิศวกรรมสังคม + การสร้างภาพลักษณ์ด้วยโชว์ค่าโชว์ตัวเจอข่าวประชาสัมพันธ์
7) การเตือนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบให้ปฏิบัติทันที
หากคุณเคยถูกดึงดูดเข้ากลุ่ม WhatsApp/Telegram ที่เชื่อมโยงกับ NeoSter Global หรือโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มนี้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยทันที
- หยุดการส่งเงินโดยทันที โดยเฉพาะ "ภาษี/ค่าธรรมเนียม/การคุ้มครอง" ที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บ
- เก็บหลักฐานทั้งหมดให้ครบถ้วน: ลิงก์การเชิญเข้าสู่กลุ่ม
- รายงานไปยังหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ
อ้างอิง
https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0002090045
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
https://klereviews.com/neoster-global-review/
https://www.reddit.com/r/CryptoScams/comments/132admz/whatsapp_trading_group_legit_or_scam/
