สหรัฐฯ เตรียมจำกัดธุรกรรมกับ MEXC — OKX เตือนอย่าโอนเงินตรง

FinCEN เตรียมจำกัดสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ไม่ให้ทำธุรกรรมกับ MEXC แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ขณะที่ Star Xu ผู้ก่อตั้ง OKX เตือนผู้ใช้ไม่ให้โอนเงินจาก MEXC เข้า OKX โดยตรง เพราะเงินที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับและบัญชีอาจถูกตรวจสอบ FinCEN ระบุว่า MEXC เกี่ยวข้องกับเงินที่สงสัยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 16,700 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ส่วน MEXC ยืนยันว่าการซื้อขาย ฝากและถอนยังดำเนินการตามปกติ และสินทรัพย์ของลูกค้ายังปลอดภัย

คำสั่ง FinCEN อาจเริ่มมีผลเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม

เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ FinCEN ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยกำหนดให้มีผลหลังประกาศใน Federal Register ครบ 30 วัน ทำให้ข้อจำกัดอาจเริ่มใช้เร็วที่สุดในเดือนธันวาคม

Xu ยอมรับว่ายังมีช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่ระบุว่า OKX ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้ว และแพลตฟอร์มใช้แนวทางระมัดระวังกับมาตรการพิเศษของ FinCEN ในระดับใกล้เคียงกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

ผู้ใช้บางรายโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่า เงินที่โอนมาจาก MEXC ถูกระบุว่ามาจาก “ที่อยู่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูง” ทำให้การฝากเงินล่าช้า Xu กล่าวว่าเงินลักษณะนี้อาจถูกระงับ แต่ไม่ได้ระบุว่าการโอนจาก MEXC ทุกครั้งจะถูกสกัดกั้น ขณะเดียวกัน คำสั่งของ FinCEN ไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ของ MEXC จะถูกอายัดหรือยึดโดยอัตโนมัติ

ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนและหลังประกาศ MEXC มีเงินไหลออกสุทธิราว 126.03 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลติดตามบนบล็อกเชนประเมินว่าสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ของแพลตฟอร์มอยู่ที่ประมาณ 4,350 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกันแล้ว เงินไหลออกคิดเป็นราว 2.9% ของสินทรัพย์ดังกล่าว แต่ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ยืนยันว่าเงินทั้งหมดไหลออกเพราะมาตรการของ FinCEN

FinCEN ยกธุรกรรมที่เชื่อมโยงรัสเซียและอิหร่าน

FinCEN ใช้ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับรัสเซียเป็นหนึ่งในเหตุผลทางกฎหมายของคำสั่ง โดยระบุว่า MEXC มีความเสี่ยงจากการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ซึ่งรวมถึงธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์

คำสั่งยังระบุว่า หลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Garantex แล้ว MEXC ยังคงทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มดังกล่าวราว 129 ล้านดอลลาร์ และกับ Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สืบทอดกิจการอีกราว 4.1 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกรรมกับทั้งสองแห่งเกิดขึ้นล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2026 นอกจากนี้ FinCEN เชื่อมโยงเงินเกือบ 200 ล้านดอลลาร์กับ A7A5 ซึ่งเป็นโทเคนที่มีเงินรูเบิลหนุนหลัง และระบุว่า MEXC มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่า 1,870 ล้านดอลลาร์

FinCEN ระบุว่าการประเมินยอมรับว่ากิจกรรมบางส่วนของ MEXC อาจเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย แต่เห็นว่าความเสี่ยงที่ระบุมีน้ำหนักมากกว่า

MEXC ปฏิเสธว่าคำสั่งดังกล่าวหมายถึงสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มถูกอายัดหรือยึด Vugar Usi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า คำสั่งไม่ได้ทำให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่ MEXC ถือครองถูกอายัดหรือริบโดยตัวมันเอง บริษัทระบุว่าได้เริ่มการตรวจสอบระบบป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรโดยหน่วยงานอิสระ และมีแผนหารือกับ FinCEN

เมื่อเดือนกรกฎาคม MEXC แต่งตั้ง Robert MacDonald อดีตผู้บริหารของ Bybit เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังร่วมงานกับบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น Elliptic เพื่อผลักดันให้ที่อยู่ของแพลตฟอร์มถูกจัดประเภทใหม่เป็นที่อยู่ “ของศูนย์ซื้อขาย”

MEXC เตรียมยุติบริการในบางตลาดยุโรป

ในช่วงเดียวกับที่สหรัฐฯ ออกมาตรการ MEXC ได้วางแผนถอนบริการจากบางตลาดในยุโรป ผู้ใช้ในเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ส่วนบัญชีชุดแรกในฝรั่งเศสเริ่มเข้าสู่กระบวนการปิดอย่างเป็นระเบียบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

ในเดือนสิงหาคม MEXC ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโทที่ได้รับอนุญาตของสำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยุโรป (ESMA) ซึ่งขณะนั้นมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินงานอยู่ 323 แห่ง

คำสั่งของ FinCEN ยังกล่าวหาว่า MEXC ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตในเซเชลส์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับใบอนุญาตในแต่ละเขตอำนาจศาลเป็นคนละประเด็นกับขอบเขตของข้อจำกัดที่ใช้กับสถาบันการเงินในสหรัฐฯ

ขอบเขตอาจครอบคลุมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ นิยาม “สถาบันการเงิน” ครอบคลุมมากกว่าธนาคาร โดยรวมถึงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย บริการ RealStocks ของ MEXC เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการประเภทนี้ หน้า FAQ ของบริษัทระบุว่าบัญชีให้บริการผ่าน VistaMX Markets Limited ซึ่ง MEXC อธิบายว่าเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่ได้รับใบอนุญาต ส่วน Atomic Vaults Securities เป็นผู้ดำเนินการซื้อขาย ชำระราคา และดูแลสินทรัพย์

MEXC ระบุเมื่อเดือนสิงหาคมว่าบัญชี RealStocks มีมากกว่า 120,000 บัญชี แต่คำสั่งของ FinCEN ไม่ได้กล่าวถึงบริการนี้ จึงยังไม่ชัดเจนว่ามาตรการจะครอบคลุมบริการดังกล่าวหรือไม่

MEXC ยังมีปริมาณซื้อขายสูงในตลาดอนุพันธ์ ข้อมูลจาก TokenInsight ระบุว่า ในไตรมาส 3 แพลตฟอร์มมีมูลค่าซื้อขายสัญญา perpetual สินค้าโภคภัณฑ์ 86,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 17.43% ของตลาด และเป็นรองเพียง Binance ขณะที่ MEXC ระบุว่าส่วนแบ่งตลาดฟิวเจอร์สทองคำคริปโทในไตรมาสแรกอยู่ที่ 27.4%

คำสั่งของ FinCEN ไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดของข้อจำกัด แต่เปิดช่องให้อนุมัติข้อยกเว้นได้