Ngày 27 tháng 11 năm 2023—Vụ án lừa đảo tài chính liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX tiến triển nhanh chóng, 30 nghi phạm lại một lần nữa bị bắt, tổng số đã lên đến 66 người, tạo nên vụ án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính của Hồng Kông.
Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những người bị bắt đều đã được phê duyệt cho phép tại ngoại, chờ đợi điều tra thêm. Theo quy định liên quan, họ sẽ phải báo cáo với cảnh sát từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau.
Vụ án JPEX là một vụ án lừa đảo tài chính chủ yếu xảy ra tại Hồng Kông. Nền tảng tài sản số xanh (JPEX) tuyên bố mình là một nền tảng giao dịch mã hóa tài sản số toàn cầu được thành lập vào năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2023, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Hồng Kông đã chỉ ra nhiều điểm nghi vấn về JPEX. Sau đó, người dùng bắt đầu báo cáo không thể rút tiền từ nền tảng, và cảnh sát Hồng Kông đã hành động vào tháng 9 cùng năm bằng cách bắt giữ những người liên quan.
Hoạt động kinh doanh của JPEX phủ rộng khắp Hồng Kông và Đài Loan Trung Quốc, trang web chính thức của họ tuyên bố trụ sở hoạt động tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có kế hoạch thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Sydney, Úc. Tuy nhiên, thực tế JPEX không nhận được sự đăng ký hoặc phê duyệt từ các quốc gia liên quan để hoạt động.
JPEX đã thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo thực tế tại Hồng Kông và quảng bá đồng tiền trên nền tảng của mình là JPC thông qua giới giải trí và những người nổi tiếng trên mạng, tuyên bố có thể mang lại lợi suất hàng năm gần 20%. Ngay từ tháng 7 năm 2022, JPEX đã được Ủy ban Giám sát Chứng khoán Hồng Kông liệt vào danh sách các công ty không có giấy phép và website đáng ngờ, tuy nhiên không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó. Đến tháng 9 năm 2023, cảnh sát Hồng Kông bắt đầu hành động, bắt giữ nhiều người, bao gồm cả những người quảng cáo cho JPEX trên mạng. Ngoài ra, cảnh sát Hồng Kông yêu cầu ngăn chặn truy cập vào website và ứng dụng của JPEX và vào ngày 4 tháng 10 tuyên bố thực hiện "Kế hoạch phân chia lợi nhuận cho cổ đông DAO", nhưng hầu hết khách hàng vẫn không thể rút tiền.
Vụ án này liên quan đến nền tảng giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép JPEX đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ 2,623 nạn nhân, với số tiền liên quan ước tính lên đến 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát chỉ ra rằng, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và không loại trừ khả năng có thêm người bị bắt. Nhân viên bộ phận hình sự đang tích cực theo dõi điều tra và sẽ tiếp tục liên lạc với những người liên quan để cung cấp thông tin hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát.
