Người sáng lập Binance, Zhao Changpeng đồng ý từ chức, Binance đồng ý trả tổng cộng 4,3 tỷ đô la tiền phạt
CEO Binance, Zhao Changpeng CZ thừa nhận rút lui sau cáo buộc từ phía tư pháp Hoa Kỳ, thỏa thuận tiền phạt 4,3 tỷ đô la để Binance tiếp tục hoạt động ổn định. CZ sẽ giữ lại phần lớn cổ phần của Binance nhưng không thể giữ chức vụ điều hành cao cấp trong công ty.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Binance phạm tội
Trong một tài liệu công bố vào ngày 21 tháng 11, Binance bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, cấu kết để thực hiện hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ. Binance sẽ bị tịch thu 2,5 tỷ đô la và phải trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự. Tổng số tiền phạt 4,3 tỷ bao gồm 3,4 tỷ đô la được trả cho mạng lưới Thực thi Tài chính Bộ Tài chính Mỹ và 968 triệu đô la cho bộ phận trừng phạt của Bộ Tài chính.
Theo Bộ Tư pháp, Zhao Changpeng và những người khác bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, không áp dụng chương trình chống rửa tiền hiệu quả và “cố ý vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, cố ý thu lợi từ thị trường Hoa Kỳ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ”.
Nguồn gốc cáo buộc rửa tiền của Binance
Vào tháng 9, Bộ Tư pháp yêu cầu Binance cung cấp tất cả dữ liệu, khi mà DOJ đã điều tra vấn đề rửa tiền của Binance. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, Binance đã vi phạm một số quy định chống rửa tiền (AML) và trừng phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ trong tài liệu tòa án rằng, ngay từ tháng 8 năm 2017, Zhao Changpeng và một số nhân viên khác “cố ý không đăng ký là công ty dịch vụ tiền tệ”. Các giám đốc điều hành này “cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả, và cố ý vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế”.
Các công tố viên Mỹ cho biết, CEO Binance, Zhao Changpeng từ chức và thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ mà Hoa Kỳ gọi là tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hành vi vi phạm của Binance bao gồm không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas, Tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tài liệu tòa án cho thấy, Binance cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch liên quan với số tiền vượt quá 898 triệu đô la, trong đó có giao dịch với khách hàng ở Iran.
Zhao Changpeng CZ thừa nhận cáo buộc, thanh toán tiền phạt để đạt được thỏa thuận
Zhao Changpeng đã xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle vào chiều ngày 21 tháng 11 để đưa ra lời biện hộ. Zhao Changpeng thừa nhận tội phạm về quy định chống rửa tiền của Mỹ, tuyên bố từ bỏ vị trí CEO và đồng ý trả tổng cộng 4,3 tỷ đô la tiền phạt, bao gồm cả số tiền dành cho việc giải quyết các cáo buộc dân sự từ các cơ quan quản lý.
Từ một công nhân làm việc tại McDonald's trở thành người giàu có nhất trong cộng đồng người Trung Quốc, Zhao Changpeng đã thành lập công ty này vào năm 2017 và trong vòng chỉ tám tháng đã biến nó thành sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới. Đến nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, xử lý hàng tỷ đô la giao dịch mỗi năm. Sàn giao dịch đã áp dụng một chiến lược tăng trưởng tích cực, thường xuyên mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình mà không cần phải có sự cho phép trước.
Kết quả tương tự như thỏa thuận nhận tội của cựu CEO Bitmex, Arthur Hayes. Cựu CEO Arthur Hayes thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và sau đó bị kết án án treo hai năm.
Zhao Changpeng cũng công bố vào ngày 21 tháng 11, tuyên bố từ chức CEO của Binance và cho biết ông sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho Giám đốc quản lý khu vực toàn cầu trước đây của Binance, Richard Teng. Ông thừa nhận sai lầm của mình và cần phải chịu trách nhiệm.
Richard Teng trở thành CEO mới của Binance
CEO mới của Binance, Richard Teng đã nhấn mạnh những điểm sau trong bài phát biểu của mình:
- Đảm bảo với người dùng về cam kết của công ty về sức mạnh tài chính và an toàn.
- Cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý, duy trì các tiêu chuẩn cao toàn cầu, thúc đẩy đổi mới cùng với việc cung cấp bảo vệ quan trọng cho người tiêu dùng.
- Cùng nhau thúc đẩy sự tăng trưởng và áp dụng của Web3, phát triển cùng với các đối tác.
Các biện pháp giám sát tiếp theo
Binance đồng ý chấp nhận tổng cộng 4,316 tỷ đô la tiền phạt, bao gồm việc tịch thu hơn 2,5 tỷ đô la và trả khoảng 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự. Binance sẽ tiếp tục hoạt động nhưng với những quy tắc cơ bản mới. Binance sẽ bổ nhiệm một giám sát viên tuân thủ độc lập trong ba năm để cải thiện kế hoạch tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt của mình. Công ty cũng đã đạt được thỏa thuận với CFTC, mạng lưới Thực thi Tài chính (FinCEN), và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cung cấp khoảng 1,8 tỷ đô la cho các thỏa thuận này.
Sau khi thỏa thuận nhận tội được công bố, tiền ảo do Binance tạo ra, BNB, đã giảm khoảng 5%. Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố việc đạt được thỏa thuận với công ty, đồng tiền đạt mức cao nhất trong năm tháng.
